北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 3、业务规模 组织形式：特殊普通合伙 大华会计师事务所 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010696 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生编辑 · 京2 北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审 计委员会议事规则》的有关规定，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司存在两届董事会审计委员会履职，其中： 公司第一届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、刘鹏先生，其中 吕鹏先生为主任委员。 公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进先生，其中 吕鹏先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 第一届董事会 | | | | 1 | 审计委员会第 | 2023/1/4 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 八次会议 | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 2、《关于 2022 年度财务 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-015 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 公司信用减值损失主要是应收账款减值。公司以预期信用损失为基础，对应 收账款、应收票据、其他应收账款进行减值测试并确认减值损失。结合 2023 年 末公司应收账款的客户性质、账龄分布、回款情况等，2023 年度应收账款计提减 值损失金额 7,964,836.06 元。 （二） 资产减值损失 公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，存货采用成本与可变现 净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货 可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会） 的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： （一）财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负 责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控 制 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对晶品特装2023年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创 板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募 集资金总额1,158,620,000.00 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润30,606,430.68元，母公司净利润32,707,084.66元[3] - 截至2023年末，母公司累计可供分配利润98,115,694.55元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派2元（含税），不转增、不送股[2] - 共分配红利15,055,449.80元（含税），占归母净利润49.19%[4] - 方案已通过董监事会，待2023年年度股东大会审议[6][7][10]

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，华 安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京投 资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投证 券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定和要求，公司第二届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其 中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告，具有丰富的证券服务业务问题。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，发行价60.98元/股，募资11.5862亿元，净额10.6727686141亿元[3][4] - 截至2024年4月11日，研发中心提升项目投入1193.78万元，未使用1.185172亿元[5] 项目调整 - 2023年9月4日，特种机器人南通产业基地（一期）项目预计投入调减至2.441625亿元，1.558375亿元投向智能装备北京产业基地建设项目[5] - 研发中心提升项目实施日期延至2026年10月，地点变更，固定资产投资调为4204.25万元，流动资金/研发费用调为8841.25万元[2][8][9] 资金使用 - 截至2024年4月11日，特种机器人南通产业基地（一期）、智能装备北京产业基地、研发中心提升、补充流动资金资金使用率分别为32.77%、32.61%、9.15%、100%，合计38.51%[6] 审议情况 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过调整部分募集资金投资项目相关议案[11][13] 调整说明 - 调整未改变募投项目性质等，符合战略规划，无重大不利影响[10] - 调整经审议通过，符合规定，不损害股东利益，保荐机构无异议[14]