营业收入情况 - 2023年第三季度营业收入为23,184,209.08元，同比下降82.82%[4] - 2023年前三季度公司营业总收入为84,007,848.90元，较去年同期大幅下降[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,483,528.32元，同比下降105.08%[4] - 公司基本每股收益为-0.02元，同比下降103.92%[10] - 公司稀释每股收益为-0.02元，同比下降103.92%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,761,671.00元，同比下降148.87%[4] - 2023年前三季度公司净利润为-2,800,793.54元，亏损较去年同期扩大[19] 资产情况 - 总资产为1,869,899,506.86元，较上年度末减少6.17%[5] - 公司流动资产中，货币资金为862,291,715.18元，应收账款为169,809,887.81元，存货为145,986,832.39元[15] - 公司非流动资产中，固定资产为183,977,982.44元，无形资产为11,043,860.48元，递延所得税资产为5,629,579.92元[16] 研发投入情况 - 研发投入占营业收入比例为58.71%，较上年度增加47.57个百分点[5] 股东情况 - 前十名股东中，天津军融汇智科技中心持有股份最多，占比25.08%[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，科威特政府投资局持有人民币普通股数量最多，达到1,713,385股[13] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-28,233,154.16元[9] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为204,358,034.79元，较去年同期有所减少[21] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为4,158,756,615.71元，较去年同期有所增加[22] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流入小计为3,443,944.00元，较去年同期有所增加[22] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-511,363,251.29元，现金流量较去年同期减少[22] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为12,023,344.70元[6]

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 北京晶品特装科技 股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公 司北京昌平支行 | 0200263329200132960 | 存续 | | | 上海浦东发展银行股份有 | 91490078801500002144 | 存续 | 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账 户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京晶品特装科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-037 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事 会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知时限，与会监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选王景文先生主持本次会 议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有 效。 经审议，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期 与第二届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220778-04 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京晶品特装科技股份有限公 司（以下简称"晶品特装"或"公司"）委托，指派黄丰律师、成传耀律师作为 本所见证律师出席晶品特装 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作 ...

公司治理 - 2023年9月20日召开第二次临时股东大会，选举产生第二届董事会和监事会，任期三年[1][2][5] - 同日，第二届董事会第一次会议选举陈波为董事长，选出各专门委员会委员及主任委员[3][4] - 同日，第二届监事会第一次会议选举王景文为监事会主席，任期三年[6] - 同日，第二届董事会第一次会议聘任陈波为总经理等多名高级管理人员及证券事务代表[7] 人员持股 - 陈波通过持有天津军融汇智等份额间接持有公司股份[11] - 王小兵、刘鹏等通过持有相关份额间接持股[14][16] - 吴琳、王进勇、余灵通过持有相关份额间接持股[18][21][24] - 汪明辉不持有公司股份[20] 人员任职 - 余灵于2021年6月至今任晶品特装副总经理等职[23] - 王进勇、汪明辉于2023年4月21日至今任副总经理[20][21] - 刘鹏于2020年10月至今任晶品特装董事等职[15] 其他信息 - 董事会秘书刘鹏联系电话010 - 80110912，邮箱jptz_ir@163.com，地址为北京市昌平区创新路15号[8] - 王小兵、刘鹏等与公司5%以上股份股东等无关联关系且无相关负面情形[14]

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，我们作为北京晶品特装科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议议案的相关资料进 行了认真细致的审核，基于独立判断，现发表独立意见如下： 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审核，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、 职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，聘任的高级管理人员均具备履行职 责所需的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》及《规范运作指引》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，均不属于失信被执行人，不存在损害公司及股东利益的情况； 提名、审查、表决程序符合相关法律法规 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-036 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,714,595 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,714,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.1349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.1349 | （四） 表决方 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议案资料 2023 年 9 月 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案..7 | | 议案二：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 17 | | 议案三：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 18 | | 议案四：关于选举第二届董事会独立董事的议案 24 | | 议案五：关于选举第二届监事会非职工监事的议案 27 | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与晶品特装签订协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议，该协议明确了双方在持续督 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | 上海证券交易所备案 | 证券交 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晶品特装科技股份有限公司董事会，现提名吕鹏为北 京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京晶品特 装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京晶品特装科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...