关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易金额为5587.04万元，实际发生2976.98万元[5] - 2025年度预计日常关联交易金额合计不超24360.51万元[3][6][8] 具体交易情况 - 2024年向深圳市尚水智能股份有限公司购买商品预计3000万元，实际发生55.59万元[5] - 2024年向河南众驰富联精工科技有限公司销售产品实际发生1063.27万元，购买商品实际发生1535.65万元[5] - 2025年向深圳市尚水智能股份有限公司购买商品预计3000万元，占同类业务比例0.81%[7] - 2025年向河南众驰富联精工科技有限公司销售产品预计2000万元，占同类业务比例0.40%[7] - 2025年向苏州灵猴机器人有限公司购买商品预计14100万元，占同类业务比例3.80%[7] - 2025年向诺德凯（苏州）智能装备有限公司销售产品预计1000万元，占同类业务比例0.20%[7] 注册资本 - 公司注册资本为11111.11万元[14] - 公司参股公司河南众驰富联精工科技有限公司注册资本为5000万元[14] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易，含采购、销售和租赁服务[15] - 日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后与关联方签合同或协议[16] 交易优势 - 日常关联交易基于正常生产经营需要，有必要性[17] - 日常关联交易以市场价格定价，公平合理，无不利影响[17] - 选择的关联方信誉和财务状况良好，可降低经营风险[17] - 公司主要业务不依赖关联方，不影响独立性[17] - 关联方资信良好，具备履约能力[14]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[8] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整报表[8] 财务数据变化 - 2024年执行变更后，营业成本增1,059,911.44元，销售费用减同额[9] - 2023年执行变更后，营业成本增1,746,879.48元，销售费用减同额[9] 政策变更影响 - 符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[9] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[9]

授信额度申请 - 公司及控股子公司拟申请不超95.15亿元综合授信额度[2] - 各银行拟申请额度分别为交行7亿、浦发5.1亿等[2][3] 其他信息 - 授信有效期至下一年度相关决议通过[5] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度公司财务报表审计费用145万元、内控审计费用40万元[6] 立信数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[3][4] 立信人员 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任与监管 - 金亚科技案、保千里案中，立信分别承担连带责任和补充赔偿责任[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年落实内控规范和指引，强化意识优化环境提升水平[17] 其他新策略 - 报告期内加强内部控制执行检查力度，防范风险[17]

业绩总结 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额总计40,991.07元[19][20] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计3,050.68元[20] - 2024年度其他关联资金往来利息总计838.75元[20] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计5,257.71元[20] - 2024年期末其他关联资金往来资金余额总计39,622.79元[20] 子公司情况 - 博众科技(新加坡)有限公司期末往来资金余额1,868.54元[16][19] - 苏州乔岳软件有限公司期末往来资金余额3,588.05元[16][19] - 苏州灵猴机器人有限公司期末往来资金余额9,007.00元[16][19] - 苏州众驰自动化科技有限公司期末往来资金余额3,532.72元[16][19] - 苏州灵动机器人有限公司期末往来资金余额4,258.41元[16][19]

业绩数据 - 2024年营业收入495420.15万元，同比增长2.36%[2] - 2024年净利润39839.35万元，同比增长2.05%[2] - 2024年研发投入51404.42万元，占比10.38%[6] 专利标准 - 截至2024年底获授权专利2834项，发明专利1426件[6] - 参与制定机器人领域国际标准1项，国家标准15项[6] 分红回购 - 2023年度派发现金红利57580771.43元[13] - 2024年半年度派发现金红利37546931.26元[15] - 2024年回购股份6013.86万元，3019349股[16] - 2024年回购最高24.96元/股，最低17.71元/股[16] - 2024年拟派发现金红利6301.01万元[17] 未来规划 - 2025年完成2024年利润分配[18] - 2025年组织调研活动不少于30场次[21] - 2025年完善薪酬绩效评价体系[23] 公司策略 - 2024年限制性股票激励设净利润率考核指标[23] - 以投资者需求导向履行信息披露义务[20] - 加强“关键少数”职责并组织培训[22] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[24]

博众精工科技股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等 要求，博众精工科技股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 2024 年度独立董事独立性自查情况的报告 本人孔德扬，于 2023 年 12 月起担任博众精工科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)964 号), 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 4,100.00 万股,每股面 值 1.00元,并于 2021年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本 次发行"）。本次发行的价格为 11.27元/股,本次发行募集资金总额为 462,070,000.00元,扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募 集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告,验证募集资金已全 部到位。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"博众精工"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市以及 20 ...

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，全体委员出席并通过议案[2] - 各次会议分别审议不同时期相关议案[2] 审计评估 - 认为立信能满足2024年度审计要求[3] - 认为财务报告真实准确，内控有效执行[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督，完善内控体系[6]