人员变动 - 公司董事、副总经理宋怀良因个人原因辞职，辞任后仍任职[1] 股权情况 - 宋怀良持有公司630,330股，占总股本0.141%[2] - 间接持有532,080股，股权激励取得98,250股[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月21日[3]

公司人事变动 - 博众精工董事、副总经理宋怀良因个人原因辞职，辞去非独立董事和副总经理职务 [1] - 宋怀良持有公司63 03万股，占总股本的0 141% [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，不会影响公司正常运行 [1]

股东减持计划实施结果 - 持股5%以上股东苏州众二完成减持9,306,425股，占公司总股本2.084%，通过集中竞价交易减持4,266,150股（均价35.75元/股）和大宗交易减持5,040,275股（均价24.45元/股），减持总金额152,502,328.04元，当前持股数量降至121,186,468股（持股比例27.13%）[1][2][9] - 董事蒋健减持22,443股（占股本0.005%），减持均价25.05元/股，总金额562,197.15元，未完成原计划减持89,775股（0.020%）的目标，当前持股621,855股（0.139%）[1][9] - 董事宋怀良减持32,750股（占股本0.007%），减持均价25.01元/股，总金额819,077.50元，未完成原计划减持131,000股（0.029%）的目标，当前持股663,080股（0.148%）[2][12] - 副总经理马金勇未实施减持，原计划减持20,300股（0.005%），当前持股1,082,380股（0.242%）[2][12] 减持计划终止情况 - 蒋健、宋怀良、马金勇提前终止减持计划，原因为对公司发展前景信心增强、市场环境判断变化及个人资金需求调整[3][13] - 苏州众二减持计划已按原定方案执行完毕，未提前终止[9][12] 股东持股结构 - 苏州众二为直接持股5%以上股东，减持前持股130,492,893股（29.216%），均为IPO前取得股份[1][4] - 一致行动人集团包括江苏博众智能科技集团（持股29.032%）、苏州众一（2.418%）、苏州众六（1.612%）、苏州众之七（1.612%）、苏州众之八（1.612%）、苏州众十（2.418%）及吕绍林（0.079%），合计持股67.999%[4][5][7][10] - 董监高持股中，蒋健持股0.139%（含IPO前取得532,080股及股权激励89,775股），宋怀良持股0.148%（含IPO前取得532,080股及股权激励131,000股），马金勇持股0.242%（含IPO前取得1,062,080股及股权激励20,300股）[1][2][5] 股份流通情况 - 所有IPO前取得股份已于2024年5月13日起上市流通[1][2] - 股权激励取得的股份需遵守相关限售规定[1][2]

股东持股情况 - 苏州众二持股121,186,468股，占总股本27.13%[12][13] - 蒋健持股621,855股，占总股本0.139%[12] - 宋怀良持股663,080股，占总股本0.148%[12][13] - 马金勇持股1,082,380股，占总股本0.242%[11][13] - 苏州众二等一致行动人合计持股303,717,580股，持股比例67.999%[11] 股份流通情况 - 苏州众二股份于2024年5月13日起上市流通[3] - 蒋健532,080股于2024年5月13日起上市流通[3] - 宋怀良532,080股于2024年5月13日起上市流通[3] - 马金勇1,062,080股于2024年5月13日起上市流通[4] 减持计划 - 2025年3 - 6月，苏州众二拟减持不超9,306,425股，占总股本不超2.048%[5] - 2025年3 - 6月，蒋健拟减持不超89,775股，占总股本不超0.020%[5] - 2025年3 - 6月，宋怀良拟减持不超131,000股，占总股本不超0.029%[5] - 2025年3 - 6月，马金勇拟减持不超20,300股，占总股本不超0.005%[5] 减持情况 - 苏州众二已减持9,306,425股，集中竞价4,266,150股，均价35.75元/股，大宗交易5,040,275股，均价24.45元/股[6] - 蒋健集中竞价减持22,443股，均价25.05元/股，减持总金额562,197.15元[6][12] - 宋怀良集中竞价减持32,750股，均价25.01元/股，减持总金额819,077.50元[6][12][13] - 马金勇未减持[6][13] 减持结果 - 苏州众二减持比例2.084%，原计划不超2.084%[12][13] - 蒋健减持比例0.005%，原计划不超0.020%[12] - 宋怀良减持比例0.007%，原计划不超0.029%[12][13] - 马金勇未减持，原计划不超0.005%[13] 其他 - 蒋健、宋怀良、马金勇提前终止减持计划[14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为64人 持有表决权数量295 868 227股 占公司表决权总数的66 2420% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长吕绍林主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99 9% [1][2] - 关于公司董事方案的议案获得99 6%同意票 反对票占0 16% 弃权票占0 16% [2] - 关于续聘公司机构的议案获得99 7%同意票 反对票占0 14% 弃权票占0 11% [2] - 2024年公司预案议案获得99 7%同意票 反对票占0 10% 弃权票占0 09% [2] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案获得91 4454%同意票 反对票占4 1312% 弃权票占4 4234% [2][3] 股东表决细节 - 5%以下股东对董事方案议案的表决情况为 同意票44 861 398股 占99 6% [2] - 5%以下股东对续聘机构议案的表决情况为 同意票44 895 471股 占99 7% [2] - 关联股东包括科技集团有限公司及多家苏州众系列投资合伙企业 其表决单独计票 [3] 法律见证 - 律师事务所刘璐 刘洁律师认为会议程序合法有效 表决结果符合法律规定 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，由上海澄明则正律师事务所出具法律意见书 [1] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，经第三届董事会第十三次会议审议通过并于2025年4月26日公告 [2] - 会议通知载明审议事项、股东权利、股权登记日及登记方式，议案内容已通过上海证券交易所网站披露 [2][3] 出席会议人员及资格 - 出席股东及代理人共64名，代表股份295,868,227股，占公司有表决权股份总数的66.24% [3] - 其中现场出席股东及代理人9名，网络投票股东55名代表股份357,268股（占比0.08%） [4] - 其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均合法有效 [4] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议了通知中列明的全部议案，未出现股东提出新议案的情形 [4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，议案通过票数符合《公司章程》规定 [4][5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，合法有效 [5]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-025 博众精工科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 64 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 295,868,227 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 295,868,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.2420 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.2420 | （四） 表决方式 ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2025 年 5 月 16 日召开，上海澄明则正律师事务 所（以下简称"本所"），接受公司的委托，指派刘璐、刘洁律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他现 行有效的法律、法规及规范性文件规定及《博众精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意 ...

公司基本信息 - 博众精工注册资本为44664.7765万元[6] - 2021年5月12日在科创板上市，2022年12月8日向特定对象发行股票上市[6] 报告与培训 - 2021 - 2024年度报告披露时间分别为对应年份4月[6] - 保荐代表人2021、2023年对发行人相关人员进行2次现场培训[8] 募集资金情况 - 首次募资净额406698470.39元，截至2024年底累计投入406642765.21元[8] - 向特定对象发行股票截至2024年底累计投入430269418.29元，2024年投入129705786.32元[8] 督导情况 - 持续督导期保荐人发表专项意见42次，无不同意意见[8] - 保荐机构认为公司无违规使用募集资金情形[14] - 华泰联合证券继续督导直至资金使用完毕[15]

业绩数据 - 2024年度营业收入495,420.15万元，较上年同期增长2.36%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润39,839.35万元，较上年同期增长2.05%[21] - 2024年末总资产889,722.21万元，较2023年末同比增长13.74%[22] - 2024年末应收账款344,699.13万元，占总资产38.74%，较2023年末增加94,525.80万元[22] - 2024年度研发投入51,404.42万元，研发投入占营业收入比例为10.38%[25] 技术研发 - 截至2024年底，公司获得授权专利2,834项，其中授权发明专利1,426件[25][36] - 截至2024年底，公司技术及研发人员总数达1,997人，占公司员工总数的33.14%[26][36] - 公司参与制定机器人领域国际标准1项，国家标准15项[25] - 2024年公司新增承担多项国家及省市级项目，获多项省市级荣誉奖项[25] 募集资金 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为462,070,000.00元，净额为406,698,470.39元[38] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为999,990,000.00元，净额为982,949,093.27元[40] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计投入募投项目406,642,765.21元，2024年投入0元[41] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计投入募投项目430,269,418.29元，2024年投入129,705,786.32元[42] - 2024年公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用30,000万元，2025年3月19日全部归还[47][48] - 2024年公司同意使用最高不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年1月10日已全部赎回[49][50] 股权结构 - 截至2024年12月31日，博众集团持有129,672,000股，占比29.03%，2024年持股数未变[57] - 截至2024年末，吕绍林直接持有公司352,687股，占比0.08%，吕绍林、程彩霞夫妇间接控制博众精工合计73.34%的股份[58] - 截至2024年12月31日，董事长、总经理吕绍林直接持股352,687股，占比0.0790%[60] - 截至2024年12月31日，董事、副总经理蒋健直接持股89,775股，占比0.0201%[60] - 截至2024年12月31日，董事、副总经理宋怀良直接持股131,000股，占比0.0293%[60] - 截至2024年12月31日，苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）持股154,728,000股，占比34.64%[62] - 截至2024年12月31日，苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）持股10,800,000股，占比2.42%[62] - 2024年苏州众之三持有的股份增加5.8万股，截至2024年12月31日持股2,452,291股，占比0.55%[62] 风险提示 - 2024年度公司在苹果产业链销售收入占比较高，存在对苹果产业链依赖风险[5] - 2024年度公司产品应用于消费电子行业销售收入占比较高，是收入主要部分[8] - 公司面临核心竞争力风险，包括研发成本高、技术迭代快等问题[3] - 公司进入新能源、半导体等新领域时间短，存在市场开拓风险[9] - 募投项目受市场需求不足等因素影响，实施进度较计划有所延缓[10] - 公司产品为定制化，毛利率受业务占比、价格等因素影响，存在波动风险[11] - 公司存货金额较大，存在减值风险[14] - 公司出口收入占比大，以美元结算，存在汇率波动风险[15] - 公司经营受下游行业及宏观经济影响，存在行业风险和宏观环境风险[16] 其他 - 2024年公司将2022年度向特定对象发行股票的三个募投项目重新论证并延期[55] - 2024年度公司不存在变更募投项目的情况[56] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实控人及董监高持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情形[62] - 公司与多家全球知名制造商建立稳定战略合作关系[30]