证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-021 博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的有关规定并结合公司实际情况，博众精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"博众精工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号）， 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面 值 1.00 元，并于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月 | | | | 一、释义 | | --- | | ニ、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划已履行的必要程序 | | 五、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况 | | 六、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………… | | 七、备查文件 | l 一、释义 本独立财务顾问报告中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 博众精工、公司、上 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、本 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 财务顾问 | | | | 股权激励计划、限制 性股票激励计划、本 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合激励计划授 ...

博众精工科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 关于博众精工科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11915号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博众精工科技股份有限公司(以下简称 "博众精工") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博众精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-024 博众精工科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股 ...

博众精工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计 机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-019 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博众精工科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-63931738 博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 2023 年度 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"成进入"连册会计师行业线一监管平台（http://ax.cod.em-cn）"进行控器 "进行控器" t and the states 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZA11914 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年度（以 下简称"报告期"），博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计委 员会的工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事秦非、独立 董事李晓及董事吕绍林。报告期内，公司进行了董事会的换届改选，同时选出了 第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别 为独立董事秦非、独立董事邵玉兵及董事李晓。审计委员会全部成员均具有胜任 审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由会计专业人士秦非女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议， 并审议通过了所有议案。 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-014 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhengquanbu@bozhon.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 24 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-013 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 5 | 日~2024 | | 年 8 | 月 4 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~10,000 | | 万元 | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 240,473 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0538% | | | | | | | 累计已回购金额 | 571.82 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.06 | 元/股~24.96 | | 元/股 | | | 一、 回 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-011 经与会监事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效 率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；本次议案的内容及审议 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博众精 工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司 ...