证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-014 陕西斯瑞新材料股份有限公司 （一）2023 年 12 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份 173,999 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.03107%，回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 12.65 元/股，支付的资 金总额为人民币 2,214,185.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-055）。 （二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,267,699 股，占公司总股 本 560,014,000 股的比例为 0.4049%，回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低 价为 10.00 元/股，回购均价为 10.992 元/股，使用资金总额为人民币 24,9 ...

电力板块产品市场空间 - 公司中高压电接触材料及制品主要应用于电力行业各类中高压开关领域[1][2] - 随着"双碳"带来电力行业重构,公司该产品下游行业需求进入中高速增长期[2] - 新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关,光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长,全社会用电量整体稳步增加[2] - 公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段[2] 液体火箭发动机推力室内壁技术 - 该产品是公司高强高导铜合金材料在液体火箭发动机推力室内壁的新应用[3] - 推力室内壁产品市场准入条件高,工艺技术成熟,质量性能可靠,供应链稳定保证、可持续发展等都是该行业的基本特点[3] - 耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D打印、精密加工与组装焊接是目前技术壁垒较高的关键环节[3] 光模块芯片基座材料 - 200G以下光模块对芯片基座材料的散热要求不高,低膨胀高导热的可伐合金可以满足要求[4] - 400G以上光模块芯片对散热要求大幅提高,需要具有低膨胀更高导热特性的新材料,不同成份的钨铜合金可以满足400G、800G、1.6T光模块需求[4] - 大于1.6T的光模块需要更优异性能的铜金刚石材料才能满足要求[4] - 用于光模块芯片基座的钨铜材料需要超细钨粉均匀弥散分布在铜相中,要求高洁净度、高致密度,不允许有气孔、夹杂、钨颗粒团聚等缺陷[5] - 公司采用3D打印骨架、真空熔渗定向凝固、微精密加工、自建专用镀金线满足了这一细分市场的特殊需求[5]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕西斯瑞新材料股份有 限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0010 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 陕西斯瑞新材料股份有限公司： 2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设 项目（一）"的公告》（以下简称"产业园项目"）及《关于投资建设"液体火箭 发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"的公告》（以下简称"液体火箭发 动机推力室项目"）称，公司拟对上述项目分别投入 8.20 亿元和 5.10 亿元，总 投资额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明并补充披 露。 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金来源均为自筹资 金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期末货币资金 0.7 ...

上 海 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设"斯瑞新材 科技产业园建设项目（一）"的公告》（以下简称"产业园项目"） 及《关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产 业化项目"的公告》（以下简称"液体火箭发动机推力室项目"） 称，公司拟对上述项目分别投入 8.20亿元和 5.10亿元，总投资 额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就 如下信息予以说明并补充披露。 二、公告披露，液体火箭发动机推力室项目预计实现年产 约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发 动机推力室内壁、外壁等零组件；产业园项目预计实现年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料及零组件、年产 2,000 万套 光模块芯片基座/壳体材料及零组件、年产 300 吨铜钨触头。 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.03 亿元，资 金来源均为自筹资金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期 末货币资金 0.74亿元，交易性金融资产 0.01亿元，应收票据及 应收账 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-012 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 国浩律师（西安）事务所 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、律师声明事项 4 | | 一、本次授予所获得的批准和授权 6 | | 二、本次授予的具体内容 7 | | 三、结论意见 9 | | 第三节 签署页 错误！未定义书签。 | 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受陕西斯瑞新材料股份 有限公司委托，担任其 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-010 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零 件、组件产业化项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目 投资金额：本项目总投资 5.10 亿元人民币，一阶段拟投资 2.30 亿元人 民币，二阶段拟投资 2.80 亿元人民币。资金来源于公司自筹资金。该投资金额 为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。 项目周期：本项目建设总周期约 5 年，其中一阶段项目建设期为 3 年， 二阶段项目建设期为 2 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示 2、本项目的资金来源为自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-009 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为 征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 3 日，公司对本激励计划授予的激励 对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到 任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事 会 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票 期权总数比 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万份） | 例 | 本总额比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 张航 | 中国 | 总经理、核心技术人员 | 100.00 | 5.95% | 0.18% | | 2 | 徐润升 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 3 | 武旭红 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 4 | 梁建斌 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 5 | 马国庆 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-006 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 23 日在公司 4 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 22 日向全体董事 发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席 7 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对 ...