陕西斯瑞新材料股份有限公司 陕西斯瑞新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件 和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如 下： （一） 列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人 民共和国公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《陕西斯瑞新材料 股份有限公司章程》等规定的任职资格，符合《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 （二） 本激励计划授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： ...

为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前后情况 调整前： 战略委员会：武旭红先生（召集人）、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、 梁建斌先生； 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》。现将有关情况公告如下： 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生； 薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生。 战略委员会：王文斌先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、 梁建斌先生； 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-011 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设项目 （一）"的公告 重要内容提示： 投资项目名称：斯瑞新材科技产业园建设项目（一） 投资金额：本项目总投资 8.20 亿元人民币，其中包括"年产 3 万套医疗 影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目"，拟投资 4.00 亿元人民币； "年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目"，拟投资 3.20 亿元 人民币；"钨铜合金材料、零件项目"，拟投资 1.00 亿元人民币。 项目周期：本项目中"年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组 件研发及产业化项目"建设期 4 年；"年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料 及零组件项目"及"钨铜合金材料、零件项目"建设期 5 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 相关风险提 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-007 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西斯瑞 新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。 因此，监事会同意确定以 2024 年 1 月 23 日为首次授予日，向 85 名激励对象授予 1,362.00 万份股票期权，行权价格为 12.80 元/份。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕 西斯瑞新材料股份有限公司关于向 202 ...

公司产品及技术优势 - 公司的中高压电接触材料及制品主要应用于12KV-126KV和126KV以上的中压和高压开关设备中[2][3] - 公司在高电压大电流大规格触头产品领域取得重要突破,全面研发126kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头[2] - 公司专注于中高压电接触材料的研发制造,成为全球该细分新材料领域行业第一,拥有行业领先的创新能力和市场占有率[3] - 公司中高压电接触材料的技术壁垒主要包括电气性能指标相互矛盾、材料成分种类多和产品形状尺寸复杂、新产品试验验证周期长和试验费用高等[3] 市场地位及发展前景 - 公司是电接触材料铜铬合金的头部企业,是行业内技术标准的主要起草单位,并获得国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项[4] - 随着"双碳"带来电力行业重构,公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段,下游行业需求进入中高速增长期[5][6] - 公司液体火箭发动机推力室内壁产品采用自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金,填补了国内空白[7] - 公司医疗用CT及DR球管零组件技术实力雄厚,市场份额不断扩大,主要客户包括西门子医疗、万睿视、联影医疗等[8]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-005 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 19 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 561,599 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.1003%，回购成交的最高 价为 12.78 元/股，最低价为 10.86 元/股，支付的资金总额为人民币 6,724,506.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-003 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 345,224,384 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 345,224,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.0296 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.0296 | （四） 表 ...

1.《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2.公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议决议； 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-004 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 细清单》。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司信息披露管理制度》 等公司内部制度的有关规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板 ...

高强高导铜合金材料及制品的市场应用和发展前景 - 高强高导铜合金是一种技术含量高、应用领域广、处于国际科技前沿的高端先进铜合金材料[2] - 主要应用于新能源汽车、5G通信、消费电子及轨道交通等行业，随着行业的渗透和发展，相关高端合金材料也呈现出快速增长的态势[2] 高性能金属铬粉产品的应用场景和客户 - 公司的高性能金属铬粉产品系列包括高纯低气铬粉、真空级高纯铬、球形铬粉、片层状铬粉和超细铬粉等[3] - 主要应用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂等领域，处于快速发展阶段，未来具有较大的发展潜力[3] - 主要客户有GFE、西门子、西部超导等企业[3] 中高压电接触材料及制品的市场地位 - 公司是电接触材料铜铬合金的头部企业，是行业内技术标准的主要起草单位[4] - 获得了国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项[4] - 主要客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、西电集团、旭光电子、宝光股份等国内外企业[4] 中高压电接触材料的技术壁垒 - 电气性能指标相互矛盾，需同时具有优异的开断能力、高耐电压能力、高抗电弧烧蚀能力、低截流值等性能指标[5] - 材料成分种类多、产品形状尺寸复杂，要求企业具有强大的个性化定制材料设计制备能力、柔性非标精密加工能力及快速响应的能力[5] - 新产品试验验证周期长、试验费用高[5] 液体火箭发动机推力室内壁产品 - 公司聚焦铜铬锆、铜铬铌增材制造领域，自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金经过与下游客户联合验证，性能基本达到国际先进水平，填补国内空白[6][7] 2023年股票期权激励计划 - 公司本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2025年2个会计年度[8] - 以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为公司层面的业绩考核指标[8] - 2024年的行权触发值为25%，目标值为40%；2025年的行权触发值为60%，目标值为100%[8] - 该目标设定是公司综合考量了宏观经济环境、行业发展趋势、市场竞争及公司战略规划与自身经营情况等相关因素[8]