公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，南京诺唯赞 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡江 南先生、夏宽云先生、董伟先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为各独立董事在 2023 年度均始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 ...

一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 新增募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞拟新 增募集资金专户的事项进行核查，相关核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格人民 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2023 年年 度审计过程中的履职情况进行监督。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 2、投资者保护能力 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: | 起诉 | 被诉 | 诉讼 | 诉讼 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (仲裁) | (被仲裁)人 | (仲裁)事 | (仲裁) 金 | 诉讼(仲裁)结果 | | 人 | | ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-020 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平， 制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日， 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。在审议董事和监事薪酬议案时，公司 全体董事、监事均回避表决，相关议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。 在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回避表决。现将具体 情况公告如下： 一、方案适用对象 三、薪酬标准 （一）、董事薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事，不领取 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-017 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 - 70,956,239.35 元，公司 2023 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 1,301,125,452.45 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，扣减公司回购专用证券账户中 ...

南京诺唯赞牛物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(夏宽云) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏宽云,1962年3月出生,中国国籍,复旦大学企业管理专业博士、中欧国 际工商学院工商管理EMBA。历任任宁波大学商学院会计系主任、上海贝岭股份有 限公司财务部总监、上海国家会计学院教研部副教授、上海国家会计学院硕士研 究生导师、东方有线网络有限公司财务部总 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化趋势等，对公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销。公司于2024年4月25日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年度 计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销情况 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-019 公司 2023 年度拟计提减值准备总额为 13,781.89 万元，拟核销资产总额为 16,572.15 万元，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-018 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

2024 年 4 月 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")为规范董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《南 京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、总经理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长 提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提 出建议。 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（即召集人） 1 名，由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形， 董事会不得被无故解除委员职务。提名委员会委 ...