2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，金宏气 体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108. ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 141 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,798,811 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,798,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件前往公司申报债权。 1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五 届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 5 日 召开 ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年八月 法 律 意 见 书 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证金宏字（2024）第2号 致：金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受金宏气体股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派庞磊、顾程律师（下称"本所律师"）出席了公司2024年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒， 所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用于其它任何目的。本所律 ...

金宏气体股份有限公司 董事兼高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼 高级管理人员师东升先生持有公司股份 114,674 股，占公司总股本的 0.0236%。 前述股份为公司 2021 年限制性股票激励计划取得，分别于 2022 年 4 月 20 日、 2023 年 9 月 12 日上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《金宏气体股份有限公司董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2024-045），师东升先生拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 28,600 ...

2024 年 8 月 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知………………………1 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………3 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案……………………5 | | 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 案…………………………………………………………………………………………6 | | 议案三：关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具 | | 体方案的议案……………………………………………………………………………8 | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《金宏气体股份有限公司章程》《金宏气体股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [10] 报告的核心观点 现场制气项目持续落地 - 公司签订了23.40亿元的工业气体供应合同,通过收购并改造现有项目向对方供应工业气体产品,为公司大型现场制气业务的拓展打开了空间 [5][6] - 随着现场制气项目的持续突破,公司的行业竞争力和发展空间将进一步提升 [7] 公司发展战略稳步推进 - 公司坚持"大宗零售-电子特气-电子大宗-现场制气"的纵横发展战略,具备了对标海外气体公司的产业基础 [8] - 公司持续加大对投资者的回报力度,拟实施中期分红并注销回购股份 [8] 业绩预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.16、5.18和6.74亿元,同比增长分别为31.98%、24.65%和30.12% [9] - 对应当前股价PE分别为22倍、18倍和14倍,考虑到公司未来成长性显著,维持"买入"评级 [9]

公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [11] 报告的核心观点 - 公司接连斩获中大型现场制气业务订单,业务稳定性进一步提升 [4][5][6] - 公司 2023 年股权回购计划实施完毕,回购股份将用于员工持股计划或股权激励,彰显对公司未来发展的信心 [9] - 公司拟分配 2024 年中期分红,总额将不低于 2024 年半年度归母净利润 40%,投资者回报水平提升 [10] 报告内容总结 公司业务发展 - 公司接连斩获中大型现场制气业务订单,包括与营口建发盛海有色科化有限公司、山东睿霖高分子材料有限公司、云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司等签订合同,合同金额合计约 66 亿元 [5][6] - 公司所有中大型现场制气业务稳步运行后预计每年能为公司创造约 6.21 亿元收入,公司收入、利润确定性将进一步增强 [6] 公司资本运作 - 公司 2023 年股权回购计划实施完毕,回购股份将用于员工持股计划或股权激励,彰显对公司未来发展的信心 [9] - 公司拟于 2024 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红,分红总额不低于 2024 年半年度归母净利润的 40% [10] 公司估值 - 公司维持"优于大市"评级,当前股价对应 2024-2026 年 PE 分别为 23/18/15X [11]

关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第二十二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | 回购价格上限 | 29.66 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 236.42 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.48% | | 实际回购金额 | 万元 4,957.34 | | 实际回购价格区间 | 16.32 元/股~24.48 元/股 | 一、回购审 ...

合同生效条件：合同自双方代表签字并盖章之日起生效 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：工业气体供应合同 合同金额：根据合同测算，约为人民币 23.40 亿元（不含税），具体以 实际为准。 合同履行期限：自启动之日起 15 周年止 对上市公司当期业绩影响：本次交易属于金宏气体股份有限公司（简称 "公司"）控股子公司金宏气体（上海）有限公司（以下简称"上海金宏"）日常 经营活动相关合同，若本合同顺利履行，预计将对公司当期业绩及未来业绩产生 积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，且能对现有业务之间 的协同带来有益的帮助。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会 因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双 ...