2024 年 8 月 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知………………………1 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………3 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案……………………5 | | 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 案…………………………………………………………………………………………6 | | 议案三：关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具 | | 体方案的议案……………………………………………………………………………8 | 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《金宏气体股份有限公司章程》《金宏气体股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [10] 报告的核心观点 现场制气项目持续落地 - 公司签订了23.40亿元的工业气体供应合同,通过收购并改造现有项目向对方供应工业气体产品,为公司大型现场制气业务的拓展打开了空间 [5][6] - 随着现场制气项目的持续突破,公司的行业竞争力和发展空间将进一步提升 [7] 公司发展战略稳步推进 - 公司坚持"大宗零售-电子特气-电子大宗-现场制气"的纵横发展战略,具备了对标海外气体公司的产业基础 [8] - 公司持续加大对投资者的回报力度,拟实施中期分红并注销回购股份 [8] 业绩预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.16、5.18和6.74亿元,同比增长分别为31.98%、24.65%和30.12% [9] - 对应当前股价PE分别为22倍、18倍和14倍,考虑到公司未来成长性显著,维持"买入"评级 [9]

公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [11] 报告的核心观点 - 公司接连斩获中大型现场制气业务订单,业务稳定性进一步提升 [4][5][6] - 公司 2023 年股权回购计划实施完毕,回购股份将用于员工持股计划或股权激励,彰显对公司未来发展的信心 [9] - 公司拟分配 2024 年中期分红,总额将不低于 2024 年半年度归母净利润 40%,投资者回报水平提升 [10] 报告内容总结 公司业务发展 - 公司接连斩获中大型现场制气业务订单,包括与营口建发盛海有色科化有限公司、山东睿霖高分子材料有限公司、云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司等签订合同,合同金额合计约 66 亿元 [5][6] - 公司所有中大型现场制气业务稳步运行后预计每年能为公司创造约 6.21 亿元收入,公司收入、利润确定性将进一步增强 [6] 公司资本运作 - 公司 2023 年股权回购计划实施完毕,回购股份将用于员工持股计划或股权激励,彰显对公司未来发展的信心 [9] - 公司拟于 2024 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红,分红总额不低于 2024 年半年度归母净利润的 40% [10] 公司估值 - 公司维持"优于大市"评级,当前股价对应 2024-2026 年 PE 分别为 23/18/15X [11]

关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第二十二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | 回购价格上限 | 29.66 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 236.42 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.48% | | 实际回购金额 | 万元 4,957.34 | | 实际回购价格区间 | 16.32 元/股~24.48 元/股 | 一、回购审 ...

合同生效条件：合同自双方代表签字并盖章之日起生效 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：工业气体供应合同 合同金额：根据合同测算，约为人民币 23.40 亿元（不含税），具体以 实际为准。 合同履行期限：自启动之日起 15 周年止 对上市公司当期业绩影响：本次交易属于金宏气体股份有限公司（简称 "公司"）控股子公司金宏气体（上海）有限公司（以下简称"上海金宏"）日常 经营活动相关合同，若本合同顺利履行，预计将对公司当期业绩及未来业绩产生 积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，且能对现有业务之间 的协同带来有益的帮助。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会 因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币 2.00 亿 元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高不超过人民币 5.00 亿元的可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在使用授权额度及使用授权期限范 围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关 法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理 财 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合 法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。 公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上 ...

卞海丽女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于聘任内审负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》《关于 聘任证券事务代表的议案》。相关聘任事项的具体情况如下： 一、聘任公司内审负责人 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议并通过了 《关于聘任内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任昝锡锤女士任公司内审负 责人，任期自公司第五届董事会第三十 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 5,680,000 股股份的用途进 行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册 资本"。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021年7月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"第一期回购计 划"），同意公司使用自有资金不低于人民币15,170万元（含），不超过人民币 29, ...

金宏气体股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金宏气体股份有限公司 以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和 《金宏气体股份 有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组 以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人及下属企业负责人组成。 第六条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 P A G 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他 ...