会议信息 - 会议时间为2025年12月17日14:00[14] - 会议地点在四川省成都市大邑县大安路98号公司会议室[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月17日[14] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[14] 选举信息 - 拟选举文永均、王晓莉等6人为第五届董事会非独立董事[18] - 拟选举徐正松、刘霞等3人为第五届董事会独立董事[16] 其他信息 - 发言或提问时间不超过5分钟[8] - 推举2名股东代表和见证律师作为计票人和监票人[10] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] - 《关于董事会换届选举的公告》于2025年12月2日在上海证券交易所网站披露，公告编号2025 - 035[1]

大宗交易概况 - 2025年12月8日，圣诺生物发生大宗交易，成交19.22万股，成交额700.57万元，占当日总成交额的7.67% [1] - 本次大宗交易成交价为36.45元，较当日市场收盘价40.56元折价10.13% [1] 交易明细分析 - 当日共发生三笔大宗交易，证券代码均为688117，成交价均为36.45元 [2] - 第一笔成交8.23万股，成交金额299.98万元，买入营业部为“อลิลิการ”，卖出营业部为“公司最後大賞為醫” [2] - 第二笔成交5.49万股，成交金额200.11万元，买入营业部为“机构专用”，卖出营业部为“恐曾是森梵食鳥婴” [2] - 第三笔成交金额为200.48万元，但表格中成交量数据异常（显示为“રે રે”） [2]

核心观点 - 圣诺生物全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品新原料五肽-18已通过国家药监局备案 备案号为国妆原备字20250152 [1] - 该原料的成功备案将完善公司产品矩阵 拓宽美容多肽产品的应用场景 对公司经营发展具有积极作用 [2] 化妆品原料基本情况 - 新原料中文名称为五肽-18 INCI名称为PENTAPEPTIDE-18 [1] - 备案人为公司全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司 [1] 化妆品原料技术特性 - 该原料是一种可用于各类化妆品的皮肤保护剂 [1] - 在化妆品成品中的安全使用量可达1.86% [1] - 其作用机制是通过协助改善皮肤刺激状态来达到皮肤保护的效果 [1]

公司动态 - 圣诺生物全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18于近日通过国家药品监督管理局化妆品新原料备案 [1] - 五肽-18是一种可用于各类化妆品的皮肤保护剂 [1] - 该原料在化妆品成品中的安全使用量可达1.86% [1] 产品特性 - 五肽-18通过协助改善皮肤刺激状态等达到皮肤保护的作用 [1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司成都凯捷多肽科技化妆品原料五肽 - 18 通过国家药监局备案[1] - 五肽 - 18 是皮肤保护剂，安全使用量可达 1.86%，可改善皮肤刺激[1] 未来展望 - 五肽 - 18 备案将完善产品矩阵，拓宽美容多肽应用场景[2] - 化妆品原料销售受行业政策和市场环境影响，有不确定性[3]

公司动态 - 公司全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18于近日通过国家药品监督管理局化妆品新原料备案 [1] - 本次备案成功的化妆品新原料五肽-18是一种可用于各类化妆品的皮肤保护剂 [1] - 该原料在化妆品成品中的安全使用量可达1.86% [1] 产品特性与作用 - 五肽-18通过协助改善皮肤刺激状态等，从而达到皮肤保护的作用 [1]

公司动态 - 全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18于近日通过国家药品监督管理局化妆品新原料备案 [1] - 五肽-18是一种可用于各类化妆品的皮肤保护剂，在化妆品成品中的安全使用量可达1.86% [1] - 该原料通过协助改善皮肤刺激状态等，从而达到皮肤保护的作用 [1] 战略与影响 - 本次五肽-18通过化妆品新原料备案，将进一步完善公司产品矩阵 [1] - 此次备案将拓宽美容多肽类产品的应用场景 [1] - 该事件对公司经营发展具有一定的积极作用 [1]

董事会换届选举核心信息 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划选举由6名非独立董事和3名独立董事组成的第五届董事会[1] - 董事会已审议通过董事候选人提名议案，非独立董事候选人为文永均、王晓莉、余啸海、伍利、杨广林、曾德志，独立董事候选人为徐正松、刘霞、贺泽凯[1] - 董事候选人任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，独立董事候选人教育背景和工作经历符合任职要求[3] 股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届选举议案[18] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[18] - 议案1和议案2将对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决[20] 董事候选人持股情况 - 董事长兼总经理文永均直接持有38.36万股，通过赛诺投资间接持有2391.2万股，通过圣诺管理间接持有124.46万股，合计持股比例为16.23%[4] - 董事兼副总经理王晓莉直接持有228.71万股，持股比例为1.45%[6] - 董事兼副总经理余啸海直接持有1.88万股，通过圣诺管理间接持有1.96万股，合计持股比例为0.02%[7] - 董事兼财务负责人伍利直接持有1.88万股，通过圣诺管理间接持有9.8万股，合计持股比例为0.07%[8] - 董事杨广林通过圣诺管理间接持有1.96万股，持股比例为0.01%[10] - 董事曾德志通过圣诺管理间接持有15.68万股，持股比例为0.10%[12] - 三位独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份[13][14][16] 董事候选人专业背景 - 非独立董事候选人普遍具有丰富的医药行业从业经验，其中文永均和曾德志被列为公司核心技术人员[4][11] - 独立董事候选人徐正松为注册会计师，具有多年会计师事务所和上市公司独立董事经验[13] - 独立董事候选人刘霞具有法学背景，现任高校教师兼律师事务所兼职律师[14] - 独立董事候选人贺泽凯为西南财经大学教授、博导，具有统计学和医药行业研究背景[15]

董事会提名 - 公司提名文永均等六人为第五届董事会非独立董事候选人[1][2] - 候选人符合任职条件，无禁任情形[1] - 提名事项将提交董事会审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年12月1日[6][8][9]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐正松、刘霞、贺泽凯为第五届董事会独立董事候选人[1][7][13] 被提名人资格 - 直接或间接持股不超1%[2][8][14] - 不在5%以上股东单位或前五名股东单位任职及非直系亲属[2][8][14] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3][15] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][15] - 具备五年以上相关工作经验[1][7] - 参加培训并取得认可证明[1][7] - 兼任境内上市公司不超三家[4][17] - 在公司连续任职不超六年[5][17] - 具备较丰富会计专业知识和经验[5] - 非过往因未出席被提议解除职务人员[16] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[17] - 提名人确认符合上交所科创板规范运作要求[17]