董事会提名 - 公司提名徐正松、刘霞、贺泽凯为第五届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人符合任职资格和独立性要求[1] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] - 签字日期为2025年12月1日[7][8]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2][10][18] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职，非其直系亲属[2][10][18] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[3][11][19] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][11][19] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4][12][20] - 具备注册会计师等三类资格之一且有5年以上全职经验[6] - 取得交易所认可培训证明材料[6] 其他情况 - 无证券期货违法犯罪调查无结论、重大失信等情况[11][19] - 非过往因未出席董事会被提议解职人员[11][19] - 具备五年以上法律等工作经验[17] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[14][22] 声明日期 - 声明日期为2025年12月1日[8]

董事会换届 - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议换届选举议案[1] - 第五届董事会董事候选人议案需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决[2] - 第五届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任[2] 股东持股 - 文永均合计持股占比16.23%，直接38.36万股，间接2515.66万股[8] - 王晓莉直接持股占比1.45%，共228.71万股[9] - 余啸海合计持股占比0.02%，直接1.88万股，间接1.96万股[11] - 伍利合计持股占比0.07%，直接1.88万股，间接9.8万股[12] - 杨广林间接持股占比0.01%，共1.96万股[13] - 曾德志间接持股占比0.10%，共15.68万股[15]

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-036 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

品大事 - 恩捷股份筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金 股票自2025年12月1日起停牌 [3] - ST天瑞控股股东筹划控制权变更 可能导致控股股东及实际控制人变更 股票自2025年12月1日起停牌不超过2个交易日 [4] - 嘉戎技术拟发行股份及支付现金购买杭州蓝然100%股份 并向厦门溥玉定增募资不超10亿元 交易完成后厦门溥玉预计将成为公司控股股东 [5] - 百利天恒全资子公司收到百时美施贵宝支付的2.5亿美元里程碑付款 此前已收到8亿美元首付款 后续仍有资格获得最高可达71亿美元的额外付款 [6] - 江西铜业向伦敦上市公司SolGold Plc提交非约束性现金要约 拟以每股26便士收购其全部股份 公司目前持有目标公司12.19%股份 要约已被董事会拒绝 [7][8] - 中国神华控股52%的子公司国能广投北海发电二期3号机组通过168小时试运行 该机组为100万千瓦超超临界燃煤发电机组 [9] - 华阳股份参与设立的山西华阳碳材科技有限公司年产200吨T1000级高性能碳纤维项目建成投产 产品可应用于航空航天、风电新能源等领域 [11] - 达梦数据董事兼总经理皮宇已被解除留置措施 [12] 增减持 - 中微公司股东上海创投计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的1%（626.15万股） [13] - 优利德董事、高管杨志凌等拟合计减持不超过3.5万股公司股份 占公司总股本比例不超过0.0313% [14] - 圣诺生物副总经理马中刚及董事伍利拟合计减持不超过3.76万股公司股份 占公司总股本比例不超过0.024% [15] 签大单 - 奥瑞德拟与X公司签署综合技术服务协议 协议总金额约6.35亿元 [16]

公司管理层变动 - 大千生态董事长张源因个人原因辞去董事长、董事及董事会战略委员会委员等职务 [1] - 达梦数据董事兼总经理皮宇的留置措施已正式解除 [7] 资本运作与融资 - 翔楼新材向特定对象发行股票的申请获深交所受理 [2][3] - 卓创资讯正式向香港联交所递交H股上市申请 [4] - 嘉戎技术拟定增募资不超过10亿元，用于购买杭州蓝然100%股份 [5][6] - 恩捷股份筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金，股票停牌 [15] - ST天瑞控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [16] 股东减持 - 中微公司股东上海创业投资有限公司计划通过大宗交易减持不超过626.15万股，占总股本1% [5] - 圣诺生物2名高管拟合计减持不超过3.76万股，不超过总股本0.024% [9] - 优利德董事及高管拟合计减持不超过3.5万股，不超过总股本0.0313% [14] 重大投资与资产收购 - 海利生物拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 江西铜业向伦敦上市公司SolGold提交非约束性现金要约，最新报价每股26便士，旨在收购其全部股份，目前持有其约12.19%股权 [11][12] - 阿特斯拟与控股股东设立两家合资公司运营美国光伏及储能业务，并向控股股东转让三家供美海外工厂75.1%股权，交易对价约3.52亿元 [15] 项目进展与业务扩张 - 华阳股份年产200吨高性能碳纤维项目投产，产品为T1000级碳纤维，应用于航空航天、风电新能源等领域 [8] - 中国神华控股子公司北海二期项目3号机组通过168小时试运行并正式商运，规划建设两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 [13] 合作协议与付款 - *ST东易拟签署6.35亿元综合技术服务协议，公司正处于重整阶段 [10] - 奥瑞德拟签署6.35亿元综合技术服务协议，采购计算资源及相关技术服务 [11] - 百利天恒全资子公司收到百时美施贵宝支付的2.5亿美元里程碑付款，未来仍有资格获得最高71亿美元的额外里程碑付款 [14]

百利天恒与百时美施贵宝合作 - 子公司SystImmune收到百时美施贵宝支付的2.5亿美元里程碑付款 [1] - 后续有资格获得最高可达2.5亿美元的近期或有付款以及最高可达71亿美元的额外里程碑付款 [1] - 此次付款将显著增厚公司现金流并助力研发推进 是国内创新药出海的标杆案例 [1] 圣诺生物高管持股变动 - 副总经理马中刚拟减持不超过1.88万股 不超过公司总股本的0.012% [2] - 董事、副总经理、财务负责人伍利拟减持不超过1.88万股 不超过公司总股本的0.012% [2] - 两位高管因个人资金需求计划减持 合计持股占比微小 对市场直接影响有限 [2] 迈威生物新药研发进展 - 创新药9MW1911已完成在中重度COPD患者中的Ⅱa期临床研究 [3] - 在Ⅱb期研究推荐剂量下 中重度COPD急性加重年化发生率较安慰剂组降低超30% [3] - 在Ⅱb期研究推荐剂量下 重度急性加重年化发生率较安慰剂组降低超40% [3] 诺华基因疗法获批新适应证 - 诺华基因疗法Onasemnogene abeparvovec鞘内注射液获美国FDA批准新适应证 [4] - 用于治疗两岁及以上、患有SMA且经确诊携带SMN1基因突变的儿童、青少年和成人 [4] - 这是目前首个也是唯一一个可用于治疗此类广泛人群的基因替代疗法 [4] 诺和诺德新药申报 - 诺和诺德已向美国FDA提交补充新药申请 拟开发7.2mg剂量的司美格鲁肽注射液 [5] - 该剂量用于在配合低热量饮食和增加体育锻炼的情况下 控制肥胖成人患者的长期体重 [5] - 此举将强化公司在GLP-1赛道的领先地位 为肥胖成人提供更优治疗方案 [5]

文章核心观点 - 公司部分董事及高级管理人员因个人资金需求计划减持其持有的公司股份 [3] 减持主体基本情况 - 副总经理马中刚先生持有公司股份175,616股，占公司总股本的0.1116% [2] - 董事、副总经理、财务负责人伍利先生持有公司股份116,816股，占公司总股本的0.0742% [2] - 两位高管所持股份部分来源于首次公开发行前取得的股份，部分来源于2023年限制性股票激励计划授予取得的股份 [2] - 上述减持主体上市以来未减持股份 [5] 减持计划主要内容 - 马中刚先生拟减持数量不超过18,816股，不超过公司总股本的0.0120% [3] - 伍利先生拟减持数量不超过18,816股，不超过公司总股本的0.0120% [3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为公告披露之日起15个交易日之后的3个月内 [3] - 拟减持股份来源于公司股权激励取得的股份 [4] 减持主体历史承诺 - 减持主体曾承诺在公司上市后36个月内不转让所持首发前股份 [7][9] - 承诺在公司任职期间每年转让股份不超过持有股份总数的25% [7][8] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [10]

恩捷股份重大资产重组 - 筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金 股票自2025年12月1日起停牌 [4] ST天瑞控制权变更 - 控股股东及实控人刘召贵筹划控制权变更 可能导致控股股东及实际控制人发生变更 股票自2025年12月1日起停牌 预计停牌不超过2个交易日 [5] 嘉戎技术收购及控制权变动 - 拟发行股份及支付现金购买杭州蓝然100%股份 并向厦门溥玉发行股份募集配套资金不超过10亿元 [6] - 交易完成后杭州蓝然成为全资子公司 厦门溥玉预计成为控股股东 胡殿君预计成为实际控制人 [7] 百利天恒里程碑付款 - 全资子公司SystImmune就iza-bren项目与百时美施贵宝达成合作 已收到8亿美元首付款及2.5亿美元里程碑付款 [8] - 后续有资格获得最高可达2.5亿美元的近期或有付款 以及最高可达71亿美元的开发、注册和销售里程碑付款 [8] 江西铜业海外收购 - 向伦敦上市公司SolGold Plc提交两项非约束性现金要约 最新要约拟以每股26便士收购全部股份 [9] - 目前持有目标公司3.66亿股股份 约占其已发行股份的12.19% 两项要约均已被目标公司董事会拒绝 [9] 中国神华机组投产 - 控股52%的子公司国能广投北海发电有限公司二期扩建工程3号机组通过168小时试运行 移交商业运营 [10] - 项目规划建设2台100万千瓦超超临界一次再热燃煤发电机组 是广西能源发展“十四五”规划重点工程 [10] 华阳股份碳纤维项目 - 参股公司山西华阳碳材科技有限公司投资建设的千吨级高性能碳纤维一期200吨/年项目建成投产 [12] - 生产的T1000级碳纤维可应用于航空航天、高端装备制造、风电新能源、新型氢能储能等领域 [12] 达梦数据高管动态 - 董事兼总经理皮宇被解除留置措施 [13] 股东减持计划 - 中微公司股东上海创投计划通过大宗交易减持不超过总股本1%的股份 即626.15万股 [14] - 优利德董事、高管杨志凌等拟合计减持不超过3.5万股 占公司总股本比例不超过0.0313% [15] - 圣诺生物副总经理马中刚及董事伍利计划合计减持不超过3.76万股 占公司总股本不超过0.024% [16] 奥瑞德签署大单 - 拟与X公司签署《综合技术服务协议》 总金额约6.35亿元 [17]

公司重大事项 - 恩捷股份筹划发行股份购买中科华联100%股权并募集配套资金 股票自2025年12月1日起停牌 [3] - ST天瑞控股股东筹划控制权变更 可能导致控股股东及实际控制人变更 股票自2025年12月1日起停牌不超过2个交易日 [4] - 嘉戎技术拟发行股份及支付现金购买杭州蓝然100%股份 并向厦门溥玉定增募资不超过10亿元 交易完成后厦门溥玉预计成为控股股东 [5] - 江西铜业向伦敦上市公司SolGold Plc提交非约束性现金要约 拟以每股26便士收购全部股份 目前持有其12.19%股份 要约已被拒绝 [7] - *ST东易法院已受理公司重整 存在因重整失败而被宣告破产并终止上市的风险 [9] - 达梦数据董事兼总经理皮宇已被解除留置措施 [12] 业务进展与项目投产 - 百利天恒全资子公司SystImmune就BL-B01D1项目收到BMS支付的2.5亿美元里程碑付款 此前已收8亿美元首付款 后续仍有资格获得最高可达71亿美元的里程碑付款 [6] - 中国神华控股52%的国能广投北海发电有限公司二期3号机组（100万千瓦）通过168小时试运行并移交商业运营 [8] - 华阳股份参股公司山西华阳碳材科技有限公司年产200吨T1000级高性能碳纤维项目建成投产 产品可应用于航空航天、风电新能源等领域 [10][11] 股东股份减持 - 中微公司股东上海创投（持股14.93%）计划通过大宗交易减持不超过1%股份（626.15万股） [14] - 优利德董事及高管拟合计减持不超过0.0313%股份（3.5万股） [15] - 圣诺生物副总经理及董事等拟合计减持不超过0.024%股份（3.76万股） [16] 重大合同签署 - 奥瑞德拟与X公司签署综合技术服务协议 总金额约6.35亿元 内容包括购买计算资源及相关技术服务 [18]