证券日报网讯 12月17日晚间，圣诺生物发布公告称，公司聘任王晓莉女士、卢昌亮先生、马中刚先生 为公司副总经理。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，圣诺生物发布公告称，公司聘任文永均先生为公司总经理。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，圣诺生物发布公告称，公司聘任伍利先生为公司副总经理、财务负责 人。 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，圣诺生物发布公告称，公司聘任余啸海先生为公司常务副总经理。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，圣诺生物发布公告称，公司聘任饶进先生为公司副总经理、董事会秘 书。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，圣诺生物发布公告称，公司聘任张露女士为公司证券事务代表。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，圣诺生物发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于公 司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 的议案》。 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-041 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和 独立董事；并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副 董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，采取累积投票制 的方式，选举文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨广林先生、 曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐正松先生、刘霞女士、贺泽 凯先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成，任期自公司 20 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：成都圣诺生物科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受成都圣诺生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及 其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-040 成都圣诺生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技 股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,131,136 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,131,136 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.7476 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7 ...