公司业绩表现 - 2024年实现营业收入45607万元 归母净利润5002万元 原料药和定制生产销售收入同比分别增长29.62%和136.68% [1] - 2025年第一季度营业收入18433.7万元 同比增长77.15% 归母净利润4711.97万元 同比增长186.06% 主要系司美格鲁肽和替尔泊肽销售增加 [1] 研发投入与管线布局 - 2024年研发投入5045.63万元 同比增长45.05% 占营收比重11.06% 新获授权实用新型专利28项 发明专利1项 [2] - 在研项目25个 涵盖糖尿病(司美格鲁肽/替尔泊肽/利拉鲁肽) 肥胖症药物及美容多肽产品(KJMRT-YF001/SNPEP02-001等) [2] - 持续强化辅助生殖 慢性乙肝 抗肿瘤等重大疾病领域的研发优势 [2] 产能扩张与合同签订 - "年产395千克多肽原料药生产线项目"进入产线验证阶段 "制剂产业化技术改造项目"完成设备验证 "多肽创新药CDMO项目"106车间已投入使用 [3] - 子公司圣诺制药签订GLP-1多肽原料药供应合同 2025年底前合同金额不超过3.5亿元 [3] - 行业研报显示多肽原料药产能供不应求局面或持续至2026年 [3] 战略发展方向 - 坚持"创新药物为重点 仿制药为核心"模式 聚焦多肽领域重大疾病及大健康市场 [1] - 2025年将加快研发创新和国际化步伐 加强原料药与制剂市场开拓 完善产业链优势 [4]

业绩数据 - 2022年公司EBITDA为10,181.78万元，营业收入为39,571.68万元[8][9] - 2023 - 2024年EBITDA累计值227,460,954.04元，较2022年增长123.40%[10] - 2023 - 2024年营业收入累计值891,091,032.43元，较2022年增长125.18%[10] 激励计划 - 2025年4月24日决定作废2023年部分已授予未归属股票653,982股[1] - 第二个归属期公司层面归属比例为0%[10] - 作废80名激励对象已获授未归属股票[10] - 本次作废对公司经营无重大影响，不影响激励计划继续实施[11]

股票发行计划 - 2025年拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][2][3] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][2][14] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[7][14] 后续流程 - 议案需经股东大会审议、上交所审核、证监会注册[1][14][15] - 授权董事会全权办理发行事宜[11][12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价17.9元，募集资金总额3.58亿元，净额2.851985亿元[1] - 2024年度募投项目使用募集资金9946.23万元，收到利息收入净额64.23万元[2] - 累计已使用募集资金2.833327亿元，累计利息收入净额1071.29万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1254.78万元[3] - 变更用途的募集资金总额为2163.78万元，占比7.59%[25] 资金使用与管理 - 2024年公司使用闲置募集资金购买国金证券保本浮动型收益凭证1800万元，年化收益率3.55%[12] - 2024年公司使用闲置募集资金在中国工商银行大邑支行进行定期存款，金额分别为2043.99万元、1022万元、1032.7万元，年化收益率均为3.1%[12] - 2024年公司不存在使用募集资金置换先期投入、补充流动资金、超募资金相关情况[9][10][13][14] - 公司对募集资金实行专户存储管理，与保荐机构、银行签署监管协议且履行无问题[4][6] 项目进展 - 2024年4月22日，公司将“工程技术中心升级项目”结项，节余资金用于“制剂产业化技术改造项目”[15] - “年产395千克多肽原料药生产线项目”承诺投资15519.85万元，本年度投入7985.15万元，累计投入16108.10万元，投入进度103.79%，预定可使用状态日期调整为2025年6月[25] - “制剂产业化技术改造项目”承诺投资8500.00万元，调整后投资10663.78万元，本年度投入1961.07万元，累计投入9725.07万元，投入进度91.20%，预定可使用状态日期调整为2025年6月[25] - “工程技术中心升级项目”承诺投资4500.00万元，调整后投资2336.22万元，累计投入2500.10万元，投入进度107.01%，预定可使用状态日期为2024年1月[25] - 2024年7月12日，公司同意将“制剂产业化技术改造项目”预定可使用状态日期由2024年6月调整为2025年6月[17] - 2024年10月28日，公司同意将“年产395千克多肽原料药生产线项目”预定可使用状态日期由2024年10月调整为2025年6月[17] 合规情况 - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[18][19]

业绩数据 - 2022年公司EBITDA为10181.78万元，营业收入为39571.68万元[13] - 2023 - 2024年EBITDA累计值227460954.04元，较2022年增长123.40%[13] - 2023 - 2024年营业收入累计值891091032.43元，较2022年增长125.18%[13] 激励计划 - 2023年6月13日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2023年7月3日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 激励计划第二个归属期公司层面归属比例为0%[13] 股票作废 - 2025年4月24日审议通过作废部分限制性股票议案[11] - 作废74名首次、6名预留授予对象未归属限制性股票[13] - 作废限制性股票合计653982股[13] 其他 - 公司将公告作废相关文件并履行信披义务[15] - 本次作废已获必要批准授权，符合规定[18] - 本次作废不影响经营和激励计划实施[18]

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 | | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—105 | | 页 | 审 计 报 告 天 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7909 号 成都圣诺生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称圣诺生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣诺 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，圣诺生物于 2 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤 勉义务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重 大利益冲突事项进行监督，保护 ...

二〇二五年四月 成都圣诺生物科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司或者本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 章 程 第三条 公司于2021年4月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2021年6月3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：成都圣诺生物科技股份有限公司； 公司英文名称：ChengDu Sheng Nuo Biotec Co.,Ltd. 第五条 公司住所：成都市大邑县大安路 98 号，邮政编码：611330。 第六条 公司注册资本为人民币11,241.8556万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代 ...