证券代码：688121 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的 股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东 或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-076 上海卓然工程技术股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 公司办公楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议。经全体董事一致同意，豁免本次 会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张 新宇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关 议案。 ...

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，经全体监事一 致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 审议并一致通过了以下决议。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-074 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...

二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海卓然工程技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司的独立董事，对公 司第三届董事会第七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利 进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东 大会审议。 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为公司本次提请股东大会延长授权董 ...

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海卓然工程技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号）， 鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次发行 相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司 于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股 东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股 票具体事宜的授权有效期延长 12 个月至 2024 年 11 月 22 日。除延长上述有效 期外，本次发行的其他内容不变。该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-075 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2499 号 关于同意上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 上海卓然工程技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-071 上海卓然工程技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第三十二次会议, 第二届监事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-021）。 近日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注 册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-072 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 中国证券监督管理委员同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号）（以下简称"批复文件"），具体 情况如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2023-070 上海卓然工程技术股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地 ...