募集资金 - 公司向特定对象发行22,774,069股，每股88.39元，募资2,012,999,958.91元[1] - 扣除费用后，实际募资净额1,981,085,331.28元[1] 账户处理 - 公司有8个募资专户，3个正常，5个注销[3] - 注销3个专户，转节余资金及利息200,081.25元至基本户[3][5] - 注销账户后，对应监管协议终止[5]

利润分配 - 股权登记日为2025/1/21，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/22[4] - 以总股本649,664,497股为基数，每股派发现金红利0.1元，共派64,966,449.70元[7] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股实发0.1元；1年以内暂不扣缴[12] - QFII和“沪股通”股东按10%扣税，每股实发0.09元[13][14] - 其他机构和法人股东不代扣，税前每股0.1元[14]

股东大会情况 - 2024年12月30日14:30召开股东大会[6] - 现场参会股东及代表4人，代表股份265,547,467股，占比40.8746％[8] - 网络投票股东268名，代表股份87,672,783股，占比13.4951％[9] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易计划议案》有效表决权股份139,818,437股[12] - 《2025年度日常关联交易计划议案》同意139,623,967股，占比99.8609%[13] - 《2024年前三季度利润分配方案议案》同意353,136,777股，占比99.9763%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日召开[2] - 出席会议股东和代理人272人，所持表决权占比54.3696%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[4] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易计划议案同意票占比99.8609%[5] - 2024年前三季度利润分配方案议案同意票占比99.9763%[5] 关联交易回避 - 西北有色、中信金属回避表决部分股份[7] 律师见证 - 律师见证大会，认为程序和结果合法有效[8]

分组1：公司业务进展与能力 - 公司推进高温超导材料研发和生产，发明分步法合成元素掺杂粉末、芯部增强导体结构，制备出千米级MgB₂带材，在Bi - 2223和Bi - 2212工程化制备技术取得突破，制出百米量级带材和线材 [2] - 公司所产量子计算机用NbTi超导线缆性能指标满足客户要求，将进一步探索产品在量子计算领域的应用 [2][3] 分组2：募投项目与市值管理 - 部分募投项目延期是基于产业园建设规划及实际发展需要，为使研发与生产更合理协同配合，提高资源利用效率，未改变实施主体、投资内容等，不影响实施效果 [2] - 公司制定《西部超导材料科技股份有限公司市值管理制度》，市值受宏观政策、市场情绪、板块行情等多方面因素影响，将推进生产经营，提升业绩回报股东 [4][5] 分组3：公司业务定位与竞争关系 - 公司荣获国家级荣誉“制造业单项冠军示范企业”和“技术创新示范企业” [3] - 在高端钛合金材料业务领域，公司与西部材料子公司西部钛业虽都从事钛合金材料业务，但在生产工艺和核心设备、产品形态和用途、下游客户、技术储备、业务定位和发展方向等方面存在差异，不存在实质性竞争关系，目前无整合或收购重组计划 [3][4] 分组4：公司产品应用领域 - 公司高端钛合金产品在低空经济中无人机相关运用技术上可行，暂未批量应用，正关注相关领域发展动态和新材料需求 [4] - 公司超导材料应用主要在医疗、半导体、国家科研项目等领域，正积极拓展在更多领域的应用 [6] 分组5：公司运营情况与展望 - 四季度公司高端钛合金和高性能高温合金产能利用率提升，超导线材产能利用率饱满，对明年三个业务板块外部需求审慎乐观，将提升技术创新能力、降本增效、做好人才培养 [4] - 公司生产经营正常，按订单合同要求及时交付产品 [6] 分组6：公司业务受阻原因与市场情况 - 近两年公司经营业绩波动受下游市场需求阶段性变化等因素影响 [5] - 公司产品覆盖国家新型飞机、大飞机等多个领域，超导产品全球市场占有率稳步提升，高端钛合金和高性能高温合金国内市场地位稳固 [5] 分组7：公司技术突破 - 公司坚持“国际先进、国内空白、解决急需”的产品定位，贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，众多产品填补国内空白，实现多项产品国产替代，解决特种钛合金材料及相关超导产品“卡脖子”问题 [5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14点30分召开[13] - 会议地点在陕西省西安市未央区明光路12号公司103会议室[13] - 投票方式为现场与网络投票结合[13] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长[14] - 审议议案含2025年度日常关联交易计划和2024年前三季度利润分配方案[14] 关联交易数据 - 2024年度预计关联交易10.8627亿元，年初至11月30日实际发生3.7136146181亿元[19] - 2025年度预计关联交易10.8845亿元[21] 利润分配数据 - 截至2024年9月30日，期末可供分配利润18.9723051189亿元[25] - 拟每10股派发现金红利1元，合计拟派6496.64497万元[25]

业绩说明会信息 - 2024年12月24日14:00 - 15:00以网络文字互动形式召开[4][5] - 召开平台是全景网投资者关系互动平台[5] - 参加人员有总经理等[6] 投资者参与 - 2024年12月23日12:00前可访问指定网址提问[5] - 2024年12月24日14:00 - 15:00可在线参与说明会[6] 其他 - 2024年10月31日已披露《2024年第三季度报告》[3] - 联系公司证券法律部，电话029 - 86537819，邮箱ir@c - wst.com[7] - 会后可通过全景路演查看情况及主要内容[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日14点30分在公司103会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 审议议案为2025年度日常关联交易计划和2024年前三季度利润分配方案[5] 相关时间及登记 - 议案于2024年10月31日、12月12日披露[6] - 股权登记日为2024年12月20日[12] - 现场登记时间为2024年12月27日9:00 - 16:00，地点为公司证券法律部[15] 其他要点 - 应回避表决的关联股东为西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[7]

业绩总结 - 2021年向特定对象发行A股22,774,069股，发行价88.39元/股，募资总额20.13亿元，净额19.81亿元[3] 项目进展 - 截至2024年11月30日，航空航天用高性能金属材料产业化项目累计投入5.77亿元，进度59.42%[6] - 截至2024年11月30日，高性能超导线材产业化项目累计投入2956.18万元，已结项[6] - 截至2024年11月30日，超导创新研究院项目累计投入3532.55万元，进度15.36%[6] - 截至2024年11月30日，超导产业创新中心累计投入2717.11万元，进度7.28%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入3.06亿元，进度100.11%[6] 项目延期 - 超导创新研究院项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[2] - 超导产业创新中心达到预定可使用状态时间延至2027年6月30日[2] - 超导创新研究院项目因实施地址变更延期[8] - 超导产业创新中心因规避地铁建设不确定性风险审慎推进致延期[9] 项目评估 - 公司认为“超导产业创新中心”募投项目仍具备投资建设必要性和可行性[19] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容、总额和实施主体，无实质性影响[20] - 审计、监事会、保荐机构认为部分募投项目延期符合规定，符合公司和股东利益[23][25][27] 未来展望 - 紧邻项目的地铁线路预计2024年12月底试运营，后续项目施工可正常实施[17] 研发优势 - 公司与多家科研、终端用户单位和高校院所有合作，技术研发有保障[17] - 公司研发实力雄厚，技术人才队伍强大，管理有经验和人才储备[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19091.42万元，净利润为 - 9280.27万元[25] - 2024年前次预计关联交易金额为10.8627亿元，1 - 11月实际发生3.7136146181亿元[8] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品、商品实际发生2.1057706651亿元[8] - 2024年1 - 11月向关联人提供劳务实际发生1.2360381514亿元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供的劳务实际发生2698.739113万元[8] - 2024年1 - 11月租赁业务实际发生104.168571万元[8] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计总金额10.8845亿[6] - 2025年向关联人购买原材料等预计金额5.1715亿，占同类业务比例16.87%[5] - 2025年向关联人销售产品等预计金额3.88亿，占同类业务比例9.37%[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额3357万，占同类业务比例196.69%[5] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额1.4623亿，占同类业务比例30.18%[6] - 2025年租赁预计金额350万，占同类业务比例114.87%[6] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，西北有色金属研究院总资产26.988511亿元，净资产8.523233亿元，营收4.408152亿元，净利润1.81101亿元[9] - 截至2023年12月31日，中信金属宁波能源有限公司总资产65.576295亿元，净资产21.590149亿元，营收295.812908亿元，净利润3.751767亿元[11] - 截至2023年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产6.331512亿元，净资产2.935357亿元，营收3.754733亿元，净利润5624.62万元[12] - 截至2023年12月31日，西安欧中材料科技股份有限公司总资产10.830578亿元，净资产4.789347亿元，营收2.339947亿元，净利润848.35万元[14] - 西安稀有金属材料研究院有限公司2023年末总资产39094.63万元，净资产18603.16万元，营收12742.52万元，净利润 - 1740.74万元[15] - 西安赛特思迈钛业有限公司2023年末总资产81785.55万元，净资产28650.59万元，营收15520.17万元，净利润667.68万元[17] - 西安秦钛智造科技有限公司2023年末总资产8856.72万元，净资产6715.50万元，营收1559.68万元，净利润 - 762.16万元[19] - 西安泰金新能科技股份有限公司2023年末总资产456981.94万元，净资产36391.14万元，营收166942.45万元，净利润15534.62万元[20] - 西安汉唐分析检测有限公司2023年末总资产19488.81万元，净资产12644.49万元，营收15020.43万元，净利润3630.80万元[22] - 西部钛业有限责任公司2023年末总资产319593.01万元，净资产46099.61万元，营收187792.12万元，净利润16115.77万元[24] 其他 - 2024年12月11日公司会议审议通过2025年度日常关联交易计划议案，将提交股东大会审议[2][3] - 公司关联方生产经营正常，财务状况良好，未来形成坏账可能性小[26] - 公司与关联方2025年度日常关联交易预计包括购买原材料等、销售产品等及提供租赁服务[27][28] - 关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据产品规格等和市场价格确定[28] - 关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，未损害中小股东利益[29] - 2025年度日常关联交易额度预计事项已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[30] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[30]