利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日通过[3] - 以404,500,000股为基数，每股派0.5元，共派202,250,000元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/6/17，除权（息）与发放日2025/6/18[2][7] 股东派息 - 不同股东税负不同，实际派息有差异[10][11][12] 发放安排 - 部分股东自行发放，其余委托中国结算上海分公司[8][9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话020 - 89050837[13]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

核心技术人员离任情况 - 公司核心技术人员陈伟升、谢浩江因达到法定退休年龄，自2025年5月28日起离任 [1] - 两位人员在任期间推动公司技术研发发展，陈伟升间接持股133.95万股（占0.33%），谢浩江间接持股108.95万股（占0.27%） [1][2] - 离任人员研究领域涉及电器行业共性关键技术，参与专利均为非单一发明人的职务成果，知识产权归属明确无纠纷 [2] 研发团队与经营影响 - 公司研发体系完备，2024年末研发人员595人，占员工总数18.87%，近三年核心团队稳定无流失 [3][4] - 离任后核心技术人员从11人减至9人，剩余人员包括张兴旺、揭敢新等，研发工作已完成交接 [4] - 公司强调离任事件不会对技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响 [1][3][4] 公司后续措施 - 已通过加强研发人员培养与引进、优化考核激励机制完善团队建设 [4] - 当前技术研发工作正常开展，未来将持续提升技术创新能力 [4]

人员变动 - 陈伟升和谢浩江2025年5月28日起因退休不再担任核心技术人员[1][2] - 变动前核心技术人员11人，变动后为10人[6] 股份情况 - 截至公告披露日，陈伟升间接持股133.95万股，占比0.33%[3] - 截至公告披露日，谢浩江间接持股108.95万股，占比0.27%[3] 研发相关 - 截至2024年末，研发人员达595人，占比18.87%[5] - 两人任职研发工作已完成交接[7] 未来策略 - 加强研发人员培养与引进，完善团队建设[7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 出席普通股股东46人 代表表决权数量333,287,712股 占公司总表决权82.395% [1] - 会议由董事长秦汉军主持 董事会负责召集 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1] - 主要议案同意比例均超99.99% 包括： - 利润分配方案议案 同意333,281,626股(99.9982%) [1] - 董事监事薪酬议案 同意333,280,161股(99.9977%) [1] - 关联交易议案 同意113,598,738股(99.6324%) [2] - 关联股东中国机械工业集团等回避表决 涉及股份240,918,491股 [2] 法律意见 - 律师赵力峰、黄思华出具法律意见书 确认会议程序合法有效 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法规要求 [2] - 出席会议人员资格、召集人资格及表决结果均合法有效 [2] 公司治理情况 - 显示高度统一的股东投票意向 核心议案反对票均不足0.01% [1][2] - 关联交易决策程序规范 回避机制执行严格 [2] - 利润分配等重大事项决策透明度高 [1][2]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月28日14:30在广州召开[9] 参会股东情况 - 出席股东及授权代表46人，代表股份333,287,112股，占比82.3950%[12] 议案表决结果 - 议案1 - 4、7 - 8同意股数及占比情况[16][17][18][19][22][23] 其他事项 - 本次股东大会审议通过议案8，关联股东已回避表决[23] - 独立董事述职，律师认为大会合法有效[23][24]

股东大会 - 2025年5月28日在广州召开股东大会[2] - 46人出席，所持表决权333,287,712，占比82.3950%[2] 议案表决 - 《公司2024年度财务决算报告》同意票333,281,626，比例99.9982%[4] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票333,280,161，比例99.9977%[4] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票333,281,626，比例99.9982%[4] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票333,281,226，比例99.9981%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票333,281,226，比例99.9981%[6] - 公司董事、监事2024年度薪酬议案同意票333,280,526，比例99.9978%[6] - 公司与国机财务重新签署《金融服务协议》同意票113,598,738，比例99.6324%[6] - 预计新增日常关联交易议案同意票692,435，比例99.0295%[7]

公司资本情况 - 国机资本注册资本为426844.7万元[5] 股权结构 - 截至2024年12月31日，国机集团及国机资本合计持股212700000股，占比52.58%[9] - 增持完成后，二者合计持股219269883股，占比54.21%[11] 增持计划 - 国机资本拟增持不超总股本2%，金额0.8 - 1.6亿元，期限6个月[9] - 2025年4月15日至5月9日，增持6569883股，占比1.62%，金额141334026.24元[10] 信息披露 - 2025年4月15日披露增持计划公告[15] - 截至核查意见出具日，已履行现阶段必要信息披露义务[16][17]

增持计划 - 国机资本拟增持不超总股本2%，金额8000万 - 1.6亿[1] - 拟实施期为2025年4月15日至10月14日[7] - 拟增持不超8,090,000股[7] 增持情况 - 2025年4月18日至5月9日，增持6,569,883股，占1.62%，金额14,133.40万元[1] - 实际增持达计划下限[8] 持股比例 - 增持前国机资本持股5.26%，与国机集团合计持股52.58%[5][6] - 增持后，增持主体（及其一致行动人）持股54.21%[7]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月28日14点30分在广州召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议将审议包括财务决算报告、利润分配方案、年度报告等8项议案 [5][6][7] 财务表现 - 2024年实现营业收入45.23亿元，同比增长8.39% [8] - 归母净利润4.67亿元，同比增长13.89% [8] - 经营活动现金流净额5.28亿元，同比增长32.08% [8] - 基本每股收益1.15元，同比增长13.86% [8] - 加权平均净资产收益率15.16%，同比增加0.39个百分点 [8] 业务板块表现 - 电气装备业务收入8.47亿元，同比下降11.74%，但毛利率提升6.83个百分点 [15] - 成套装备业务收入同比增长24.83% [17] - 环保涂料及树脂业务收入同比增长7.17% [16] - 质量技术服务检测业务收入同比增长11.51% [16] 资产与负债 - 总资产74.07亿元，同比增长0.32% [8] - 货币资金9.77亿元，同比增长18.38% [8] - 在建工程大幅增长310.75%，主要系基建项目投资增加 [9] - 负债总额41.59亿元，同比下降6.06% [12] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利5元，合计2.02亿元 [20] - 现金分红占归母净利润比例为43.30% [20] - 剩余未分配利润暂不分配 [20] 关联交易 - 拟与国机财务公司重新签署金融服务协议，提供12亿元综合授信 [43] - 协议有效期三年，存款利率不低于商业银行同期水平 [47] - 2024年在国机财务公司存款余额最高达8.11亿元 [50]