证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-011 中国电器科学研究院股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司 （含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用 加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务 状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不 会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预 计新增日常关联交易的议案》，同意自2024年7月1日至2025年6月30日期间公司 （含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为30,000万元。该议 案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、 徐志武先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于中国电器科学研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]100Z0017 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究 院股份有限公司（以下简称中国电研公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字 [2024]100Z0012 号无保留意见审计报告。 根据《关于规范上市 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事刘奕华先生、柳建华先生和邓柏涛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘奕华先生、柳建华先生和邓柏涛先生的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

业绩与分红 - 2023年度拟以404,500,000股为基数，每10股派4.5元，共派182,025,000元，占净利润44.39%[3] 会议与议案 - 第二届监事会第四次会议2024年4月19日召开，3监事全到[1] - 多项议案尚需股东大会审议，表决均3票同意[2][3][4][7][11] 合规情况 - 2023年度募集资金使用合规，无违规情形[8] - 国机财务内控完整，金融业务无风险[9] - 2023年度内控体系健全，无重大缺陷且持续完善[6] - 2024年第一季度报告编制合规，信息真实准确完整[13] 关联交易 - 预计2024年7月1日至2025年6月30日有日常关联交易[10]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-013 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 中国电器科学研究院股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 审计项目组14人，7人有注册会计师资格，12人工作年限3年以上[6] 财务数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42,888.06万元，同行业审计客户11家[2] 风险与合规 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[5] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认等重点，配合年报披露[8] - 2023年就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[10]

中国电器科学研究院股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中国电 器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称容诚）2023 年工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 ...

会议信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年05月23日15:00 - 16:30举行[1][2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[1][3][5] 提问安排 - 投资者可在2024年04月23日至05月16日16:00前多种方式提问[1][6] - 可在2024年05月16日至05月22日16:00前登录上证路演中心提问[1][6] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事长秦汉军等[5] 联系信息 - 业绩说明会联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8]

公司基本信息 - 公司名称为中国电器科学研究院股份有限公司，简称为中国电研[22] - 公司法定代表人为秦汉军，注册地址位于广州市海珠区新港西路204号第1栋[23] - 公司股票简况：A股股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为中国电研，股票代码为688128，2023年营业收入为41.73亿元，净利润为4.10亿元[25] 公司财务数据 - 公司主要会计数据：2023年营业收入为41.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元，经营活动产生的现金流量净额为40.01亿元，总资产为73.19亿元[26] - 公司财务指标：2023年基本每股收益为1.01元，稀释每股收益为1.01元，加权平均净资产收益率为14.77%，研发投入占营业收入比例为7.74%[26] - 公司营业收入增长：报告期内，公司营业收入较去年同期增长9.97%，主要系公司聚焦主责主业，业务规模扩大所致[27] - 公司现金流量净额下降原因：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降43.30%，主要系报告期内装备类在执行合同额增加，备货付款大幅增加所致[27] - 公司季度财务数据：2023年第一季度至第四季度营业收入分别为8.56亿、9.88亿、11.02亿、12.27亿人民币，归属于上市公司股东的净利润分别为6242.56万、1.23亿、1.02亿、1.23亿人民币[28] 公司业务发展 - 公司主要业务包括质量技术服务、电气装备、成套装备和环保涂料及树脂[39][40][41] - 公司采用自主研发为主、产学研合作为辅的研发模式，主要经营模式未发生重大变化[42][43] - 质量技术服务业务所属行业为“质检技术服务”，市场规模持续增长，技术门槛包括标准制修订能力和综合检测技术能力[44][45] - 电气装备及成套装备业务属于“专用设备制造业”，在智能制造装备产业中发展良好，主要应用于新能源电池和电力系统领域[45][46] - 公司成套装备主要应用于家电行业，面临去库存周期、价格拉动效应减弱等挑战，但随着海外家电市场需求提振，库存回落带动家电出口回暖[47] - 公司在新能源电池后处理系统业务方面保持技术领先优势，持续在新能源领域抢占机遇，获得多家知名企业订单[33] 公司技术创新 - 公司在2023年年度报告中强调了持续加大研发投入，申请各类知识产权229件，其中发明专利80件[36] - 公司作为项目牵头单位获批科技部国家重点研发计划项目2项，创历史新高，多项优秀科技成果获得行业认可[36] - 公司成功推动国际电工委员会批准新设立国际电工委员会医用低温存储设备项目委员会，并承担秘书处工作[37] - 公司申报的“国家标准验证点（智能家电）”成功获得国家市场监督管理总局批准，将建设覆盖智能家电全产业链的标准验证点[37] - 公司联合装备制造领域科研院所、龙头企业建成“重点装备制造行业碳达峰、碳中和公共服务平台”，支持装备制造行业实现碳达峰目标[37] - 公司深度参与“质量强国”战略，为政府和平台提供各类质量抽检服务，推进质量治理水平提升[37] 公司发展战略 - 公司持续加强各板块间的业务协同，形成合力开拓市场并取得积极成效，全国重点实验室与各业务板块形成协同效应[38] - 公司积极推动外部协同，电气装备板块与苏美达股份有限公司、机械工业第六设计研究院等集团成员单位加强锂电产业链上的协同开发[38] - 公司将继续依托全国重点实验室电器产品环境适应性基础共性技术研究，支撑带动质量技术服务、电气装备、成套装备、环保涂料及树脂四大业务板块稳健发展，形成“1+4”战略布局[177]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年董事会完成换届选举[15] 独立董事 - 2023年独立董事出席全部会议，对48项议案投赞成票[5] - 2024年将加强与各方沟通合作[17] 制度建设 - 2024年1月制定《独立董事专门会议工作细则》[8] 信息披露 - 2023年按时披露2022年年度报告等[13] 人员聘任 - 2023年提名秦汉军等9人担任董事[15]