业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月22日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@SDICMicro.cn进行预提问 [1][3] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标具体情况 [2] 参会人员 - 参会高管包括董事兼总经理梁桂武、独立董事余景选、财务总监冯勤、副总经理兼董事会秘书纪臻 [2] - 公司明确如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与实时互动 [2] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司提供联系电话0571-86518303及邮箱IR@SDICMicro.cn作为咨询渠道 [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月22日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 参加人员含董事、总经理等，可能调整[6] 投资者参与 - 2025年5月15 - 21日16:00前可提问[2] - 2025年5月22日13:00 - 14:00可在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月19日和26日分别发布2024年报和2025年一季报[3] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 86518303，邮箱IR@SDICMicro.cn[7] 会后查看 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月13日在杭州市滨江区长河街道长河路351号A座501室公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为69人，持有表决权数量51,360,752股，占公司表决权数量的55.4954% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东对各项议案的同意票比例均超过99.97% [1][2] - 涉及5%以下股东表决的重大事项中，《2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》和《2024年度董事薪酬方案的议案》均获高比例通过 [2] - 关于超募资金永久补充流动资金的议案也获得通过 [3] 法律合规性 - 律师李莉、黄黎炜见证确认股东大会程序合法有效，表决结果符合相关法律法规及公司章程 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月13日在杭州市滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人69人，所持表决权占比55.4954%[2] - 公司在任董事、监事全部现场出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.9800%[5] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票占比99.9815%[6] - 《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》同意票占比99.9869%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票占比99.9748%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.9786%[7] - 5%以下股东对利润分配议案同意票占比98.3452%[7] 其他 - 北京高朋（杭州）律师事务所见证股东大会合法有效[9]

股东大会信息 - 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[4] - 董事会于2025年4月17日审议通过召开股东大会议案，4月19日发布通知[9] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共69名，代表股份51360752股，占比55.4954%[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意51350481股，占比99.9800%[21] - 《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》中小投资者同意397,666股，占比98.3452%[28] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[33]

业绩数据 - 2024年营业收入13484.57万元，同比增长6.34%[30][31] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 1027.01万元，同比减亏49.54%[3][12][30][32] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 2776.08万元，同比减亏20.91%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 996.31万元，同比下降127.08%[31] - 2024年末归属上市公司股东的净资产126525.03万元，同比下降0.42%[31] - 2024年末总资产142780.30万元，同比增长10.38%[31] - 2024年芯片销售数量同比增长15.34%[31] - 报告期内主营业务毛利率为59.14%，同比减少4.34个百分点[20] - 报告期内加权平均净资产收益率 - 0.81%，同比增加0.76个百分点[24] - 报告期内基本每股收益 - 0.11元/股，同比减亏64.52%[24] - 2024年剔除股份支付影响，归属上市公司股东的净利润同比减亏83.08%，扣除非经常性损益的净利润同比减亏25.26%[32] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均同比减亏[33] 募集资金 - 首次公开发行股票1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额104798.72万元[4] - 首次发行扣除费用后实际募集资金净额为92053.70万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额为26995.53万元，其中项目投入14597.06万元，超募资金股份回购2198.47万元，超募资金永久补充流动资金10200.00万元[42] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为68689.37万元，利息收入扣除手续费、汇兑损失净额为3631.20万元[44] - 2024年度公司募集资金转入回购股份账户的金额为100万元，实际回购股份使用345.42万元，股份回购专户余额为0[44] 研发情况 - 2024年研发投入7297.55万元，同比下降7.35%，占营业收入比例为54.12%，同比下降8.00个百分点[40] - 2024年度费用化研发投入7297.55万元，上年度为7876.82万元，变化幅度为 - 7.35%；研发投入合计7297.55万元，上年度为7876.82万元，变化幅度为 - 7.35%[43] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为54.12%，上年度为62.12%，减少8.00个百分点[43] - 研发人员占比高达61.21%[37] 市场扩张与并购 - 2024年12月公司收购智芯微100%股权，截至报告期末商誉金额为15793.24万元[25] 其他事项 - 2024年公司资产减值损失较上年同期减少2149.62万元[3] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月29日至2025年12月31日[4] - 2024年11月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[6][9] - 截至报告出具日公司未收到立案调查结论性意见或决定[6] - 2025年4月7日至4月11日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] - 2024年4月25日至10月8日期间，保荐机构多次发表核查意见[8] - 2023年现场检查查明晶华微存在信息披露不准确等问题[8][9] - 国泰海通持续督导人员认为上市公司信息披露真实、准确、完整、及时[10] - 若未来行业需求复苏未达预期或新品放量未达预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响[12] - 公司产品生命周期较长，一颗芯片推出后可在市场活跃5 - 10年[13] - 医疗健康SoC芯片和工业控制及仪表芯片在营业收入中占比超95%[17] - 公司自2022年至2024年可按15%的税率缴纳企业所得税[23] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定，无违规情形[45] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人等持股不存在质押、冻结及减持情形[46] - 截至报告出具日，上市公司无按规定应报告或发表意见的其他事项[47] - 本报告不构成投资建议，提醒投资者阅读相关信息披露文件[48]

业绩总结 - 2024年度营收1.35亿元，同比增6.34%[8] - 2024年净利润 - 1027.01万元，减亏49.54%[9] - 2024年资产减值损失减少2149.62万元[9] 用户数据 - 2024年芯片销售数量同比增15.34%[8] 其他 - 2024年因问题被监管警示和立案[10] - 2025年4月7 - 11日现场检查[1] - 公司建立募资专户制度[6] - 持续督导期无违规情形[7] - 经营模式和产品结构稳定[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入13484.57万元，同比增长6.34%[34] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1027.01万元，较上年同期减亏49.54%[34] - 2024年主营业务毛利率为59.14%，同比减少4.34个百分点[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 996.31万元，较2023年减少127.08%[64] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.65亿元，较2023年末减少0.42%[64] - 2024年末总资产为14.28亿元，较2023年末增长10.38%[64] - 2024年基本每股收益为 - 0.11元/股，2023年为 - 0.31元/股[65] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.81%，较2023年增加0.76个百分点[67] - 2024年研发投入占营业收入的比例为54.12%，较2023年减少8.00个百分点[67] 用户数据 - 无 未来展望 - 持续专注高性能模拟及数模混合集成电路研发与应用，加大研发经费投入，引入高端人才[47] - 新设技术创新中心与质量与可靠性中心，构建双擎驱动[49] - 专注四大核心领域，打造覆盖多场景产品体系，建立高效客户服务体系[49] - 加强供应商合作，动态调整库存，完善风险应对机制，实现降本增效[50] - 强化合规运作与内部控制体系建设，防范潜在风险[51] - 围绕“精管协同”原则，推进与新团队整合管理，实现双重目标[51] - 积极响应“提质增效重回报”倡议，践行“以投资者为本”理念[53] 新产品和新技术研发 - 2024年三季度推出多串电池监控芯片SDM9110和SDM9117[39] 市场扩张和并购 - 2024年购买深圳芯邦智芯微电子有限公司100%的股权[41] 其他新策略 - 新增《会计师事务所选聘管理制度》，修订8项相关治理制度[45] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1027.01万元，母公司期末可供分配利润为5878.08万元[22] - 截至2025年3月31日，总股本9312.62万股，扣除回购专用证券账户中股份总数57.68万股后的股本为9254.95万股，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增2776.48万股，转增后总股本将增加至12089.11万股[22] - 2025年度每位独立董事的津贴为8万元/年（含税）[25] - 公司募集资金净额为9.21亿元，其中超募资金金额为1.71亿元[30] - 截至2025年3月31日，超募资金余额为5208.67万元（含利息及现金管理收益等）[30] - 本次拟使用5100.00万元的超募资金（含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%[30] - 货币资金本期期末数为7.11亿元，占总资产比例49.81%，较上期期末变动 - 6.09%[68] - 应收账款本期期末数为3079.49万元，占总资产比例2.16%，较上期期末变动119.32%[68] - 预付款项本期期末数为760.54万元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动580.90%[68] - 无形资产本期期末数为2260.49万元，占总资产比例1.58%，较上期期末变动1489.06%[68] - 营业成本本期数为5512.05万元，较上年同期变动19.11%[71] - 管理费用本期数为3437.72万元，较上年同期变动50.30%[71] - 投资收益本期数为1516.20万元，较上年同期变动54.24%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1319.57万元，较上年同期变动情况不适用[73] 产品销售数据 - 2024年医疗健康SoC芯片产品销售数量同比增长15.95%，收入同比下降9.96%，占主营业务收入比例44.31%[35] - 2024年工业控制及仪表芯片产品销售数量同比增长41.36%，收入同比增长26.11%，占主营业务收入比例54.40%[37] - 2024年智能感知SoC芯片产品销售数量同比下降46.25%，收入同比下降21.79%，占主营业务收入比例1.28%[38] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月13日14点00分[10] - 现场会议地点为公司会议室（杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室）[10] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[10] - 会议召集人为公司董事会[10] - 会议需审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[10][11] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过46项议案[42] - 报告期内公司召开4次股东大会，董事会各专门委员会召开19次会议，其中审计委员会9次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会4次[43] - 2024年公司监事会共召开6次会议，全体监事均出席，议案全部审议通过[56] 人事变动 - 报告期内公司免去罗伟绍董事及审计委员会委员职务，补选罗洛仪为非独立董事，调整审计委员会委员，何乐年担任委员[43][44]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年4月24日召开[3] - 会议通知于2025年4月21日通知至全体监事[3] - 应到监事3名，实到监事3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

主要会计数据和财务指标 [1] - 2025年一季度基本每股收益为-0.11元，较2024年同期的-0.02元下降450%，较2023年同期的0.04元由盈转亏 - 每股净资产为13.56元，较2024年同期的19.08元下降28.93%，较2023年同期的19.75元持续下滑 - 每股公积金为12.14元，较2024年同期的17.19元下降29.38%，较2023年同期的17.03元显著减少 - 每股未分配利润为0.52元，较2024年同期的1.02元下降49.02%，较2023年同期的1.54元持续缩水 - 营业收入为0.37亿元，较2024年同期的0.27亿元增长37.04%，较2023年同期的0.29亿元有所回升 - 净利润为-0.1亿元，较2024年同期的-0.01亿元亏损扩大900%，较2023年同期的0.03亿元由盈转亏 - 净资产收益率为-0.80%，较2024年同期的-0.09%下降788.89个百分点，较2023年同期的0.23%显著恶化 前10名无限售条件股东持股情况 [2][3] - 前十大流通股东累计持有561.43万股，占流通股比例18.64%，较上期减少66.79万股 - 上海超越摩尔私募基金持有251.44万股（占总股本8.35%），持股数量不变 - 富诚海富资管计划持有67.75万股（占总股本2.25%），持股数量不变 - 吕汉泉持有57.12万股（占总股本1.90%），较上期增持34.02万股 - 中芯聚源私募基金持有50.31万股（占总股本1.67%），较上期减持92.98万股 - 陶勍持有26.55万股（占总股本0.88%），持股数量不变 - 张健持有24.91万股（占总股本0.83%），较上期增持3.41万股 - 刘杰溪持有24.23万股（占总股本0.80%），较上期增持3.64万股 - 石定钢持有23.00万股（占总股本0.76%），较上期增持1.00万股 - 唐焰新进持有18.43万股（占总股本0.61%） - 国泰君安君得鑫混合A新进持有17.69万股（占总股本0.59%） - UBS AG退出前十大股东（原持有32万股，占1.07%） - 上海涌乐私募基金退出前十大股东（原持有20万股，占0.67%） 分红送配方案情况 [4] - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积转增股本