关于任免公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于任免公司董事的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 目前公司董事罗伟绍先生因定居海外，且已达退休年龄，无法确保其有足够 的时间和精力有效地履行董事的职责，在勤勉尽职方面存在实际执行上的不足， 为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况， 经公司董事会提名委员会建议，董事会以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决 结果，同意免去罗伟绍先生公司董事及审计委员会委员职务。 董事罗伟绍先生对该议案投反对票，反对理由如下： 其认为本议案与其对《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》投了反对 票，并且没有签署书面确认意见等文件有关。其解释投反对票的原因是认为 2024 年半年度报告存在遗漏披露的情况；而未能签署书面确认意见等文件，则是因为 公司需要在董事会召开后的两个交易日内公告，其 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-033 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》等的规定；公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容 与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称 鹏华基金 时间 2024 年 7 月 30 日 地点 线下会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：纪臻 员姓名 一、介绍环节 2024 年一季度，受行业传统淡季、春节假期及终端市场 投资者关系活动 竞争加剧影响，公司实现营业收入 2,670.49 万元，同比下降 主要内容介绍 1 8.81%。公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销 售，主要产品包括医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯 片、智能感知 SoC 芯片等，应用于医疗健康、压力测量、工 业控制、仪器仪表等众多领域。2024 年度，公司将不断推动 国产化替代落地，并在医疗健康、工控仪表、智能感知等关 键领域深耕研发的基础上，将重点打造开发电池管理芯片产 品系列，并同步推出面向模拟芯片市场的信号链类通用芯片 产品系列，为公司储备新的利润增长点，助力公司实现持续 健康经营。公司将于 2024 年度重点推出带 HCT 功 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-031 杭州晶华微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 42.95 元/股（2023 年年度权益分派实施前为 60.00 | | | 元/股） | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 576,760 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6203% | | 实际回购金额 | 元 21,971,556.90 | | 实际回购价格区间 | 18.37 元/股~43.64 元/股 | 一、 回购审批情况和回 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-030 杭州晶华微电子股份有限公司 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配暨资本 公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 60.00 元/股 调整后回购价格上限：不超过人民币 42.95 元/股 价格上限调整起始日期：2024 年 7 月 12 日（2023 年年度权益分派除权 除息日） 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发 行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-028 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 19 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用最高不超过人民币 7.5 亿元（含）的暂时闲置募 集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，是在确保不影响公司正常运 营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州晶华 微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为人民币62.98元，募集资金总 额为1,047,987,200.00元；减除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为 920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位，经天 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-029 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保 本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收 益凭证等）。 投资金额及期限：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用最高不超过人民币 7.5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第五 次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。本 事项无需提交股东大会审议。 1、资金来源：公司 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-027 杭州晶华微电子股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023-030）；2024 年 6 月 24 日，公司首次公开发行的部分限售股 4,920,000 股上市 流通，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站的《首次公开发行部分限售 股上市流通公告》（公告编号：2024-023）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股 东数量为 1 名，为海通创新证券投资有限公司持有的 931,840 股（因公司实施 2023 年年度权益分派，本次上市流通的限售股数量由 665,600 股变为 931,840 股），占 公司目前股本总数的 1.00%。上述股份限售期限为自公司首次公开发行并上市之日 起 24 个月，现限售期即将届满，将于 2024 年 7 月 29 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 根据公司 2023 年 ...