证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-034 科兴生物制药股份有限公司 关于控股股东及实际控制人、董事长权益变动 增加超过 1%的提示性公告 截至 2024 年 5 月 21 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 1,880,572 股，占公司目前总股本比例为 0.94%。 本次权益变动后，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份由 131,778,347 股增加至 133,542,472 股，较 2020 年 12 月 14 日公司首次公开发 行股票并在科创板上市日的持股情况，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份 表决权比例由 66.32%变更为 67.68%，累计增加 1.36%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 控股股东科益医药及实际控制人、董事长邓学勤先生持有权益变动比例自公 司首次公开发行股票并在科创板上市日（2020 年 12 月 14 日）至 2024 年 5 月 21 日期间，因邓学勤先生增持、公司实施股份回购、公司 2022 年限制性股票激励 计划归属等使其持有表决权比例被动变动，合计权益 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 由公司实际控制人、董事长提议 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 26.08 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,880,572 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 实际回购金额 | 万元 3,112.00 | | 实际回购价格区间 | 14.30 元/股~19.95 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入12.59亿元，同比下降4.32%；归母净利润-1.90亿元；扣非归母净利润-2.01亿元[2] - 2024年一季度公司实现营业收入3.61亿元，同比增长11.79%；归母净利润0.12亿元，同比增长241.49%；扣非归母净利润0.10亿元，同比增长180.77%[2] - 公司主要产品依普定、赛若金、白特喜、常乐康2023年销量均有不同程度增长[2] 海外商业化进展 - 公司累计引进13款产品，已在海外40余个国家提交注册申请，并在60多个国家布局[3][4] - 多款产品如英夫利西单抗、贝伐珠单抗等相继完成埃及、巴西、印尼、欧盟等国的GMP现场审计并获得证书[4] - 公司具备一站式海外商业化服务能力，在注册、市场拓展、生产质量等方面有丰富经验[6] - 公司将把握新兴市场需求增长机遇，加快海外商业化步伐[7][8] 产品引进及布局 - 公司在乳腺癌领域已引进7款产品，覆盖辅助治疗到晚期二线[8] - 公司将持续通过产品矩阵和大单品并举的方式引进产品[8] - 白蛋白紫杉醇已通过欧盟GMP认证，有望在欧洲市场获得较好销售[9][10] 成本费用管理 - 2024年一季度公司整体毛利率为72.64%，各项费用率同比下降[12][13] - 公司将持续加强组织能力建设，利用智能化技术降低成本[13] 研发进展 - 人干扰素α1b吸入溶液已进入III期临床试验，有望成为治疗儿童RSV感染的新药[14] - 公司已立项10个创新药项目，多个项目进入工艺开发阶段[15] - 公司布局新型抗体、新型蛋白等创新药物，聚焦肿瘤、免疫、退行性疾病等领域[14]

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址： ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：科兴生物制药股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系方式：0755-23953869 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | 2020年12月14日，科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"） 首次公开发行股票并在科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐 机构"）作为科兴制药的保荐机构，对科兴制药进行持续督导，持续督导期为2020 年12月14日至2023年12月31日。 2023年度，中信建投证券对科兴制药的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-032 科兴生物制药股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 19 日(星期日)16:00 前通过科兴生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@kexing.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 区域集采影响部分产品单价但销量持续增长 [1] - 加速推进海外商业化平台战略，高品质生物药出海在即 [1] - 新兴市场人口众多，医药产品自给率低，有着庞大的医疗需求和未满足的临床需求 [1] - 公司深耕新兴市场，经过20多年的发展，海外商业化平台已覆盖40多个国家，并在60多个国家布局 [1] - 公司坚定实施"国际化"战略，持续开展产品引进，不断扩充产品池，为海外商业化战略持续提供产品支持 [1] 财务数据和盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收增速分别为12.17%/38.84%/36.15% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.22/1.10/1.53亿元 [2] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.11/0.58/0.98元/股 [2]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 2023年公司出现亏损主要是由于研发费用及财务费用增加所致,2024年公司利润有望迎来拐点 [3][4] - 公司产品梯队持续丰富,国际化突破在即,多款产品有望在2024年实现海外销售 [5] - 预计2024年至2026年公司营业收入和归母净利润将保持较快增长 [6] 公司业务概况 - 2023年公司内销收入下滑6.01%,主要是由于部分产品受到区域集采政策的影响,销售单价有所下降,但国内市场产品销量仍然增长12% [2] - 2023年公司外销收入下滑13.99%,预计仍然主要由促红素等存量品种贡献 [5] - 公司近年来引进了12款新产品,为海外商业化战略持续提供产品支持,多款产品已完成注册申请并通过现场审计 [5] 财务数据分析 - 2023年公司营业收入为12.59亿元(-4.32%),归母净利润为-1.90亿元 [1] - 2024年1季度公司营业收入为3.61亿元(+11.79%),归母净利润为1240万元 [1] - 预计2024年至2026年公司营业收入将分别为14.63亿元、18.48亿元和22.20亿元,同比增速分别为16.2%、26.3%和20.1% [6] - 预计2024年至2026年公司归母净利润将分别为0.21亿元、1.20亿元和2.13亿元 [6]

业绩总结 - 公司白蛋白紫杉醇欧盟市场销售额峰值有望超过7亿元欧元[26] - 公司白紫销售峰值预测为5.13-8.29亿人民币[27] - 公司2024-2026年净利润预测为0.35、1.18、2.57亿元，与之前预期保持一致[35] 用户数据 - 德、法、意、西、英五国占据欧洲市场主导地位，合计人口占比超6成，奠定药品市场规模基础[10] - 欧盟白蛋白紫杉醇渗透率远低于美国、日本和中国，剂型替代空间广阔[22] - 欧盟四国白蛋白紫杉醇议价空间较大，渗透率有望加速提升[23] 未来展望 - 新兴市场国家GDP增速高于发达国家，用药需求增长迅速[28] - 拉美地区医药市场容量预计到2025年将达到980亿美元，增速居新兴市场地区首位[30] - 2024-2026年公司海外新产品营收预测分别为1.99、5.73、10.53亿元，总营收预测为15.68、20.71、26.92亿元[34] 新产品和新技术研发 - 白蛋白紫杉醇为抗肿瘤核心治疗药物，具备临床优势，处方地位重要[19] - 公司白紫出海欧盟商业化在即，多国GMP现场审计顺利，产品将陆续在2024年开始海外上市销售[9] - TEVA白紫仿制药原研替代效果显著，市占率高[25] 市场扩张和并购 - 欧盟市场空间广阔，公司白紫欧盟销售额峰值有望超过7亿元[1] - 欧盟医疗支出略高于平均水平，医药市场空间广阔，价格水平较为合理[12][13] - 欧盟以公共医疗支出为主，药品规范性和可及性较强，公共医疗资源覆盖程度高[14]

2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部 用于维护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动 公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股 份变动公告后 3 年内完成出售。回购价格不超过 26.08 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》 （公告编号：2024-010）。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-031 科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...