股东会信息 - 2024年第三次临时股东会2024年12月30日14点30分召开[3] - 现场会议在河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月30日的9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案1于2024年11月29日经第一届董事会第三十九次会议审议通过，2024年12月3日披露[6] - 议案2、3于2024年12月12日经第一届董事会第四十次会议审议通过，2024年12月14日披露[6] 登记信息 - A股股权登记日为2024年12月24日[10] - 异地股东登记文件需于2024年12月29日下午15:00前送达公司[14] - 现场登记时间为2024年12月29日的13:30 - 15:00[14]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-055 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 近年来基于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略实施了较多的固定资产投资项目，公司通过公开招标的方式确定了中标 单位（部分属于中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位，以下简称"关联人"）， 截止 2024 年 11 月 30 日，实际已接受关联人提供基建工程及劳务金额为 43,938.33 万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。根据公司各项目 建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，公司拟 追加 2024 年度日常关联 ...

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会2024年12月20日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，延期不影响公司运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

股权结构 - 派瑞科技为公司控股股东，持有69.17%股权[2] - 七一八所持有派瑞科技100%股权，为公司间接控股股东[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，七一八所资产总额41.58亿元，净资产23.62亿元，2023年度营业收入15.22亿元，净利润0.63亿元[5] - 截至2023年12月31日，派瑞科技资产总额12.75亿元，净资产11.21亿元，2023年度营业收入13.70亿元，净利润2.04亿元[7] - 2024年10月31日淮安派瑞资产总额3781.04万元，负债总额181.99万元，资产净额3599.06万元；2024年1 - 10月营业收入1824.02万元，净利润218.82万元[11] - 2023年12月31日淮安派瑞资产总额3387.07万元，负债总额6.84万元，资产净额3380.23万元；2023年营业收入2924.29万元，净利润140.88万元[11] 资产交易 - 公司拟以1.722078亿元购买淮安派瑞100%股权等资产[1] - 评估基准日为2024年10月31日，淮安派瑞股东全部权益价值评估为4205.27万元（含税）[15][16] - 派瑞科技拟处置机器设备评估市场价值为10224.78万元（含税），七一八所拟转让无形资产评估市场价值为2790.73万元（含税）[16] - 标的资产评估价值合计14430.05万元，其中淮安派瑞股权4205.27万元，首台套样机6449.66万元，特气业务相关机器设备3775.12万元[19][20] - 3项大宗气体制备知识产权转让价格为27907300元[24] 决策流程 - 2024年12月12日独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会、监事会、董事会审议通过购买资产议案[30][31][32][33][34] - 本次交易尚需国资监管机构批准、评估备案、股东会审议通过[34] 未来展望 - 本次交易完成后淮安派瑞将成公司全资子公司，合并报表范围将变更[29]

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会 议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 2、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议， 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 追加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气追加2024年度日常关联交易预 计额度的事项进行了核查，情况如下： 一、 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-049 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司气瓶研磨及定期检验综 合车间建设项目立项的议案》 为加强成本控制，减少钢瓶研磨、检验和维修的委外处理，公司拟投资 981 万元建设气瓶研磨及定期检验综合车间。经审议，董事会同意该 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-050 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 经审议，监事会同意该议案。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日通过邮件 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律责任与处罚 - 在保千里案中对80万元债务的15%承担补充赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] 审计收费与聘任 - 2023年财务报表审计费用80万元，2024年预计76.5万元[9] - 2024年11月29日董事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[12]

股权结构 - 国风投相关方合计持股28,800,000股，占比5.44%[2] 减持计划 - 拟减持不超15,882,352股，比例不超3%[3] - 集中竞价不超5,294,117股，大宗交易不超10,588,235股[3][4] - 减持期为2024年12月23日 - 2025年3月21日[7] 影响说明 - 减持不影响公司治理、股权及持续经营，不导致控制权变更[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，全体投资者可通过网络互动参加 [2] - 时间为 2024 年 11 月 22 日 15 时 00 分 - 16 时 00 分，地点在东方财富路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括公司董事长宫志刚、董事兼总经理孟祥军、副总经理兼董事会秘书许晖、财务总监李军、独立董事李恩 [2][3] 公司业绩与经营情况 - 2024 年四季度公司生产经营正常，具体经营数据待后续公告 [3] - 2024 年 4 月披露提质增效重回报行动方案，8 月披露进展，下半年在产能建设等多方面发力 [6] 业务发展情况 高纯金属业务 - 拟开展高纯钨、钼等金属制品、粉体及衍生品的研发、生产、销售及资源回收再利用业务，相关人才、技术储备充足 [3][5] 三氟甲磺酸系列产品业务 - 拥有三氟甲磺酸产能 660 吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能 600 吨 [4] - 2023 年年报显示，三氟甲磺酸系列产品主营业务收入占比为 6.31%，暂无该产品在下游应用端具体占比数据 [7] 市值管理情况 - 公司将根据《上市公司监管指引第 10 号 - 市值管理》制定市值管理制度，结合提质增效及改革要求，提高公司质量、提升投资价值、维护投资者权益 [6][9][10] - 公司股价受外部环境等多重因素影响，后续将持续提升上市公司质量，努力寻求破局，提升投资价值 [8] 其他信息 - 截止到 2024 年 11 月 20 日，公司股东人数为 13241 人，暂未查询到 11 月 15 日盘后股东人数 [9]