为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过 人民币 55 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司江 门市分行、中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门分 行、中国农业银行股份有限公司江门分行、上海浦东发展银行股份有限公司江门 分行、招商银行股份有限公司江门分行、广州银行股份有限公司江门分行、中国 民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司江门分行、中信银行股 份有限公司江门分行、珠海华润银行股份有限公司江门分行、澳门国际银行股份 有限公司等。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688148 | 芳源股份 | 2023/12/18 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于 | 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 | | 1.01 | 《关于 | 2024 年度与威立雅江门的日常关联交易额度预计》 | | 1.02 | 《关于 | 2024 年度与湖南宏邦的日常关 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2023 年 12 月 18 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》和《广东芳源新材料集团股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须知。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他人员。 4、本次会议行使《公司法》和《广东芳源新材料集团股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2023年12月7日15:00 - 16:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为参加公司2023年第三季度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总裁罗爱平先生、董事会秘书陈剑良先生、财务总监吕海斌先生 [1] 市场与业务相关 - 公司无法预测2024年三元前驱体市场，会发挥技术优势，丰富产品结构，扩大业务规模，维系和拓展客户 [1] - 松下4680电池2024年量产在即，公司与客户保持紧密沟通推动供货量，具体订单以市场及客户需求为准 [1] - 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体等产品研发、生产和销售，与国内外领先正极材料制造商有良好合作关系 [2] 财务状况相关 - 2023年第三季度营业收入下滑是因新能源汽车行业增速放缓，下游客户需求减少，订单不足 [2] - 2023年第三季度及前三季度归母净利润下滑，原因包括股权激励计划终止加速计提费用2768万元、募投项目投产管理费用增加、可转债计提利息费用化增加、镍钴金属价格下行计提存货跌价准备增加、产品综合毛利率下降 [2][3] 客户与市场策略相关 - 公司在保持与原有客户沟通基础上积极开拓新客户，若客户排产计划变化，公司经营有不确定性，会发挥优势提升竞争力和盈利能力 [3] 锂矿价格影响与发展方向 - 锂资源价格大幅下跌对公司影响复杂，既可能增加业务量，也会带来产业链去库存、定价和存货等压力 [3] - 公司依托技术和资源优势，保持高镍三元前驱体等业务发展，加深锂资源回收利用布局，丰富产品结构 [4] - 公司重视市场维护，前期实施回购计划，董事长发布增持计划 [4] 可转债相关 - 公司综合考虑市场环境等多种因素确认是否向下修正转股价格，若再次触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，董事会将开会决定是否行使权利 [2]

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额 度预计的议案》。根据日常生产经营活动的需要，公司及控股子公司预计2024年 度与关联方威立雅新能源科技（江门）有限公司（以下简称"威立雅江门"）、 湖南宏邦材料科技有限公司（以下简称"湖南宏邦"）发生日常关 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书辞职的情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书陈剑良先生提交的书面辞职报告。陈剑良先生因个人原因，申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 由于唐秀雷先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证 明》，现暂由公司董事长兼总裁罗爱平先生代行董事会秘书职责。待唐秀雷先生 取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职 资格备案无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期至第三届董事会届满之日 止。唐秀雷先生的简历详见本公告附件。 四、代行董事会秘书联系方式 联系地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号 根据《中华人民共和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届 董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总裁的吴芳女士变 更为董事袁宇安先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 调整前：杨德明（召集人）、尹荔松、吴芳 调整 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升内部审计工作质量，加强公司内部控制防范和控制公司风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广东芳 源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 1 第六条 审计部设负责人一名，由总裁任免，全面负责审计部的日常审计工 作。审计部负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第七条 审计部应配备若干内部审计人员从事内部审计工作。内部审计人员 应具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业务能力， 并具有良好的职业道德。 第八条 内部审计人员要做到： （一）热爱审计工作，忠于职守； 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施独立的内部监 督和评估，即对公司各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关规定，我们作为广东芳源新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，基于独立 判断立场，对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表以下事前认可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 公司对 2024 年度的日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要，系正常 的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场 价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性产生影响。因此， 我们同意将该议案提交董事会审议。 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计服务经验， 在担任公司审计机构期间，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，较好地 完成了各项审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状 况和经 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 经审阅拟聘任副总裁及董事会秘书的教育背景、工作经历、专业能力等相关 材料，我们认为本次拟聘任的副总裁及董事会秘书具备任职条件和工作经验，未 发现其存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。本次聘任副总裁及董事会秘书的提名和表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 综上，我们一致同意聘任吕海斌先生为公司副总裁，聘任唐秀雷先生为公司 董事会秘书。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字: 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为广东芳源 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态 度，基于独立判断立场，经过审慎讨 ...