证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-075 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、 2024 年 11 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易 所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、上市公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司控股股东、实际控 制人发函，对相关问题进行了必要核实。现就有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，公司所处市场环境及行业政策未发生重大调整、 公司生产和销售等业务情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易 日内（2024 年 11 月 7 日、2 ...

（本页无正文，为《关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股票交易异常波动的 询证函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 涛 杨 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股票交易异常波动的 询证函的回函 致:湖南麒麟信安科技股份有限公司 贵公司《关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下:截至目前,作为贵公司控股股东及实际控 制人,除已按规定披露的事项外,本入不存在涉及公司应披露而未披露的重大信 息,不存在正在筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。本人在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股 票的情形。 7/22 ri ...

公司业务增长相关 - 今年前三季度公司实现营业收入14,993.55万元同比增长82.07%[1] - 操作系统业务实现收入8,206.93万元同比实现93.58%的较快增长[2] 操作系统业务在电力行业相关 - 公司操作系统产品收入的较快增长主要来源于电力行业[2] - 公司将持续深耕两网传统的电力系统调度领域同时积极布局并参与新型电力调度、配电、变电系统建设[3] - 随着信创政策在电力行业的深化推进及新型电力系统相关关键信息基础设施的建设电力行业对国产操作系统、云计算和商用密码产品需求有所提升有望带动公司相关产品在电力行业销售规模的稳步增长[4] 公司产品技术优势相关 - 公司是国家发改委批复的高可信操作系统国家地方联合工程研究中心的依托实体[4] - 麒麟信安操作系统基于国内自主根社区openEuler研制确保全要素、全链条安全可靠[4] - 系统基于openEuler进行生态建设形成全栈全量适配的统一生态[4] - 系统持续在安全性、实时性、可靠性、易用性、智能运维等方面迭代技术优势率先且连续8次通过公安部信息安全产品检测中心等保四级安全认证并获得多个国家和行业权威机构的测试认证[4] - 系统同源兼容多种国产CPU覆盖全场景应用可为重要行业提供满足自主安全可靠要求的商业版本和解决方案[5] 公司业务拓展相关 - 公司产品和服务已在电力领域构建了一定的先发优势并不断向政务、金融、交通、医疗及教育等其他领域进行拓展[5] 公司收/并购及人员招聘相关 - 公司将持续密切关注国家政策与行业动向结合自身发展战略和业务规划在合适时机整合优质资源与公司业务协同发展如有相关计划将严格根据相关法律法规及时履行信息披露义务[6] - 今年以来公司着力推动提质增效举措完善精细化管理和绩效考核机制优化组织架构和人员结构对人员整体配置进行合理调整、优化着力提高团队协作及人均效率做好预算及费控工作不断提升公司整体运营效率[6]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[3][5] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3营收增长，信创驱动业绩修复，亏损幅度同比收窄；2024Q3单季度营收、归母净利润、扣非归母净利润同比均增长，主要因行业信创推进及CentOS停服背景下业务拓展，收入与客户结构优化[1] - 公司持续投入三大产品线研发，操作系统入围测评，推出针对性解决方案；云计算发布办公系统，聚焦痛点；信息安全产品获应用部署并提供支撑平台[2] - 发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量为378万股，约占股本总额4.8%，业绩考核目标反映对未来业务信心[3] 财务数据总结 营收情况 - 2024Q1 - Q3实现营收1.50亿元，同比 +82.07%；2024Q3单季度实现营收6052万元，同比 +219.19%[1] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为3.08亿元、4.85亿元、6.70亿元[3] 利润情况 - 2024Q1 - Q3归母净利润 -2294万元，扣非归母净利润 -3814万元，亏损幅度同比收窄；2024Q3单季度归母净利润 -839万元，同比 +56.93%，扣非归母净利润 -1347万元，同比 +60.57%[1] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为 -0.21亿元、1.11亿元、1.90亿元[3] 其他财务指标 - 资产负债率呈下降趋势，2022 - 2026年分别为9.86%、11.58%、7.18%、7.35%、5.64%[9] - 每股收益2022 - 2026年分别为1.63元、 -0.38元、 -0.27元、1.40元、2.41元[8][9]

公司业绩与经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入14,993.55万元，同比增长82.07% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,293.55万元，同比减亏1,496.56万元，收窄39.49% [2] - 第三季度营业收入6,051.86万元，同比增长219.19%，环比增长37.11%和33.66% [2] - 操作系统业务收入8,206.93万元，同比增长93.58% [2] 操作系统业务增长原因 - 主要来源于电力行业，随着新型电力系统建设推进，需求进一步提升 [2][3] - 公司紧抓行业信创机遇，布局政务、金融、能源等领域，服务器操作系统入围国家权威机构测评名单 [3] - 受CentOS停服催化，公司推出系统迁移和安全加固方案，助力关键行业客户过渡 [3] 电力行业业务开展 - 自2011年起，麒麟信安操作系统部署在电力调度系统，连续中标国网、南网项目 [4] - 产品在电力行业覆盖发电、变电、输电等多个关键领域，云桌面产品在电力行业应用增长 [4] - 安全存储系统产品在多个省调试点，后续应用规模有望扩大 [4] 欧拉开源市场与生态 - 2023年openEuler在中国新增服务器操作系统市场份额36.8%，排名第一 [5] - openEuler社区已成为国内最具活力和创新力的开源社区，促进国产操作系统生态建设 [5] - 公司是最早基于openEuler发布商业发行版的厂商之一，与社区技术迭代同步 [6] - 湖南欧拉生态创新中心在生态适配、人才培养等方面取得成果，逐步承担CentOS替代工作 [6] 未来发展与并购计划 - 公司将持续关注并购重组政策，结合自身发展战略，在合适时机整合优质资源 [6][7]

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度财务状况及经营成 果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及 资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2024 年前三 季度公司计提各类信用及资产减值损失共计 18,530,618.99 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -17,044,889.30 | | 其中：应收票据坏账损失 | -60,058.25 | | 应收账款坏账损失 | -16,831,731.72 | | 其他应收款坏账损失 | -153,099.33 | | 二、资产减值损失 | -1,485,729.69 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | -1,364,687.67 | | 合同资产减值损失 | -121,042.02 | | 合计 | -18,530,618.99 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-073 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金 专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资 金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已 于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字〔2022〕41553 号《验 资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募 ...

文章核心观点 - 公司于2024年10月23日召开董事会和监事会会议,审议通过了调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案,以及向激励对象首次授予限制性股票的议案 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 本次激励计划总量由378.00万股调整至189.00万股,其中首次授予数量由302.50万股调整至151.25万股,预留授予数量由75.50万股调整至37.75万股 [8] - 公司于2024年10月23日向118名激励对象授予151.25万股限制性股票,授予价格为25.50元/股 [9][10][11][12] - 本次激励计划的授予条件已经成就,公司和激励对象均未出现不得授予或不得成为激励对象的情形 [11][13] - 本次限制性股票授予对公司未来几年的经营业绩将产生一定影响,但有利于提升员工的积极性,提高公司经营效率和业绩 [13][14][15] 公司情况 - 公司名称为湖南麒麟信安科技股份有限公司,证券代码为688152,证券简称为麒麟信安 [2][3] - 公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议 [2][4] - 公司已于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了2024年限制性股票激励计划 [6][7] 激励计划调整情况 - 为合理控制股份支付费用的影响,公司根据2024年第二次临时股东大会的授权,对本次激励计划的授予权益数量进行了调整 [8] - 调整后本次激励计划总量由378.00万股调整至189.00万股,其中首次授予数量由302.50万股调整至151.25万股,预留授予数量由75.50万股调整至37.75万股 [8] - 除上述调整外,本次实施的激励计划内容与2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》相关内容一致 [8] 首次授予情况 - 公司于2024年10月23日向118名激励对象授予151.25万股限制性股票,约占公司目前股本总额7,873.8639万股的1.92% [12] - 本次激励计划的首次授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,且不包括公司独立董事、监事、外籍人员等 [13] - 本次激励计划首次授予的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符,均符合相关法律法规的规定 [13] - 本次限制性股票授予对公司未来几年的经营业绩将产生一定影响,但有利于提升员工的积极性,提高公司经营效率和业绩 [13][14][15]

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-072 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-071 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本次调整的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次调整在公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权范围之内。调整后的激励计划不会对公司的财务状况和 经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟 信安科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2024-069）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...