关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额合计1500万元[3] - 向上海新暴威等公司购买商品或服务预计金额及占比[6] - 向关联人销售商品或提供服务预计金额及占比[6] - 向上海宝宜威电子有限公司租赁资产预计金额及占比[6] 前次关联交易 - 前次日常关联交易预计3000万元，实际发生411.16万元[9] - 前次与上海新暴威电子科技有限公司交易预计与实际金额[9] 公司相关 - 公司及控股子公司2025年度预计与关联方进行日常关联交易[14] - 日常关联交易预计事项经董事会审议通过后签合同[15] 其他 - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项决策程序合规[17] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案审议 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》已审议通过[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年2月5日[11] - 会议登记时间为2月10日，地点在上海松江[14] 联系信息 - 联系地址为上海松江光华路518号，电话021 - 57858808[14] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[17]

人员变动 - 2025年1月23日副总经理兼核心技术人员张明涛辞任[1] - 张明涛持股305,480股，占总股本0.24%[2] - 变动后核心技术人员少了张明涛[7] 研发情况 - 2024年末研发人员437人，占比1.52%[6] - 张明涛任职研发知识产权归公司，无纠纷[4] - 各项研发项目正常推进[8] 未来策略 - 后续加大专业技术人员引进和培养[8]

募集资金情况 - 2024年4月向特定对象发行股票，募集资金净额619672384.67元[2] - 2022年度募集资金调整后拟投入61967.24万元[5] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，两项目分别节余5849.66万元和0万元[7] - 募投项目节余因加强费用控制和现金管理[9] 资金处理情况 - 2025年1月23日同意将5849.66万元节余资金补充流动资金[1][10][13][14][16]

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润22000万元，同比增加18004.54万元，增幅450.62%[2] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润20500万元，同比增加17547.77万元，增幅594.39%[2] - 上年利润总额15409.83万元，归属母公司所有者净利润3995.46万元，扣非净利润2952.23万元[4] - 上年每股收益0.52元[5] 业绩增长原因 - 公司推进“降本增效”，优化人员结构，提高生产效率，提升主营业务利润率[6] - 2024年确认收入的海外项目大幅增加，提高主营业务毛利率[7] - 2024年收回前期账款转回较大金额减值准备，增加净利润[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[3] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日14点召开[1] - 11月30日刊登召开股东大会通知[4] 投票信息 - 网络投票交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为12月16日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月9日[5] 股东代表情况 - 出席股东大会股东及代表66人，代表有表决权股份71,061,046股，占比56.8260%[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意70,999,796股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日在上海松江区召开[2] - 出席会议股东和代理人66人，所持表决权71,061,046，占比56.8259%[2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》普通股股东同意票70,999,796，比例99.9138%[5] - 5%以下股东同意票3,702,035，比例98.3724%[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入184,262.71万元，较上年同期增长4.17%[10] - 2024年1 - 9月公司归母净利润18,807.33万元，较上年同期增长629.55%[10] 公司运营 - 公司治理制度较完善且基本有效执行[5] - 持续督导期内信息披露真实准确完整[6] 建议 - 公司完善治理结构，及时履行信息披露义务[13] - 加强经营管理，做好业绩波动信息披露[13]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月16日14:00[14] - 召开地点在上海市松江区文翔路6201号[14] - 投票方式为现场与网络结合[14] 议案相关 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[15] - 拟续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[19]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、 董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证 ...