证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-081 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股 份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财 务和内部控制审计工作的要求。因此监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定以及《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本办法。 上海先惠自动化技术股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保必须经公司董事会或股东大会审议，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责，并 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，负责公司的信 息披露事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-083 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、耿磊、张晓荣、朱清滨、杨滢、沈佳云、巢序 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号 31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务 会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；（4）中国银行间市场交易商 协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 是否曾从 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-080 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星 期三 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为582,294,231.20元，较去年同期下降17.37%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,050,965.81元，较去年同期增长127.92%[4] - 公司2023年第三季度研发投入合计为27,972,056.16元，较去年同期下降40.41%[5] - 公司2023年第三季度总资产为4,570,606,175.64元，较去年同期增长0.29%[5] - 公司2023年第三季度收入为1,805,000人民币，同比增长2.35%[9] - 公司2023年第三季度营业总收入达到1,768,828,157.79元，较去年同期增长57.2%[19] - 公司2023年第三季度净利润为9378.88万元，较去年同期增长[20] 股东信息 - 公司前10名股东中，王颖琳持有19,374,117股，潘延庆持有9,687,059股，奚挹清持有9,687,058股[9] - 公司控股股东潘延庆和王颖琳签署了一致行动协议，确保对公司共同控制的稳定性[10] - 张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权[11] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[13] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,076,818,403.94元，较2022年底略有下降[16] - 公司2023年第三季度固定资产为321,568,521.53元，较去年同期有所增加[17] - 公司2023年第三季度短期借款为1,109,997,730.88元，较上一季度有显著增加[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.21亿元，较去年同期-5.22亿元下降76.4%[23] - 公司2023年第三季度流动负债合计为286.22亿美元，占总负债的89.7%[25] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为136.88亿美元，占总负债和所有者权益总计的30%[26]

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会于 2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-078 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,333,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,333,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.9483 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 6 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券" 或"保荐机构"）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，负 责先惠技术上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与公司签署持续督导 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 协议，并报上海证券交易所备案。 | | ...