公司变更 - 拟将注册地址由上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房变更为思贤路4800号[1] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，除住所条款外其他不变[2] 流程安排 - 变更及章程修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案手续[2] - 修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站[3] 新策略 - 公司制定了《市值管理制度》[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日14点召开[1] - 出席股东大会股东及代表88人，代表股份63,218,606股，占比50.5546%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意63,159,957股，占比99.9072%[9] - 中小投资者对该议案同意3,522,429股，占比98.3623%[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月28日14点召开[3] - 现场会议在上海市松江区文翔路6201号会议室召开[3] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 议案2月12日经第三届董事会第三十次会议审议通过[4] - 议案内容2月13日在上海证券交易所网站披露[4] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月20日[11] - 会议登记时间为2月26日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 会议登记地点为上海市松江区光华路518号办公室[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日在上海松江召开[2] - 88人出席，所持表决权占比50.5545%[2] - 董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘参会[4] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》获通过[5] - 同意票比例98.3622%，普通股股东同意票比例99.9072%[6] 其他 - 见证律所是上海市广发律师事务所，表决合法有效[8] - 公告于2025年2月13日发布[10]

股东大会信息 - 2025年2月12日14:00在上海松江召开[15] - 交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00可投票[15] - 股东发言不超5分钟，需提前30分钟签到[10][8] 项目与资金 - 两募投项目拟结项[18] - 节余资金5849.66万元拟补流[18] - 议案已通过[19]

募资情况 - 2024年4月向特定对象发行12,645,467股A股，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[1] - 募资投入四项目，投资总额132,600.00万元，拟投入61,967.24万元[5] 项目进展 - 截至2024年12月31日，汽车动力总成项目拟投22,000.00万元，累计投13,189.41万元，节余5,849.66万元[6] - 截至2024年12月31日，新能源电池项目拟投22,700.00万元，累计投22,700.00万元，节余0万元[6] 资金安排 - 拟将两项目节余5,849.66万元永久补充流动资金[11] 决策审批 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过相关议案[12][14] - 保荐机构认为事项合规无异议[15]

人员变动 - 2025年1月23日副总经理兼核心技术人员张明涛辞任[2] - 张明涛持股305,480股，占总股本0.24%[5] - 变动后核心技术人员为潘延庆等5人[13] 研发情况 - 截至2024年末研发人员437人，占比1.52%[10] - 公司已建立较完备研发体系[10] 未来策略 - 后续将加大专业技术人员引进和培养[11]

会议信息 - 上海先惠自动化第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年1月23日现场召开[1] - 应到独立董事三人，实到三人，由周昌生召集并主持[1] 议案审议 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 关联交易遵循原则，不影响独立性和股东利益[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

东兴证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先 惠技术 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易的具体情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则， 预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 ...

会议情况 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年1月23日召开，3名监事均参加[2] 决议事项 - 监事会同意部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[3][5][6] - 监事会同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[7][8]