第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 8 月 10 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-053 松井新材料集团股份有限公司 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《松井新材料集团股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 8 月 10 日发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-052 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2024 ...

公司投资评级 - 报告给予松井股份"买入"评级 [11] 报告的核心观点 - 松井股份在3C涂料领域实现"1-N"的突破，同时在汽车涂料领域实现"0-1"的突破，构建了完整的战略体系，股权集中，技术实力雄厚，收入规模稳定增长，毛利率整体较稳 [2] 根据相关目录分别进行总结 3C涂料行业龙头，汽车涂料大市场带来新增长 - 松井股份是新型功能涂层材料行业的龙头企业，股权集中有利于整体经营 [19] - 公司在高端消费电子涂料领域实现"1-N"，在汽车和特种装备涂料领域实现"0-1" [19] - 行业进入周期上行，公司经营有望进入扬点 [19] 工业涂料大行业好赛道，国产替代进发展机遇 - 消费电子涂料市场复苏加上技术创新，涂料需求日益增长 [20] - 汽车涂料领域，国内新能源产业连动发展，国产涂料有望安围 [20] 公司亮点：研发驱动技术筑底，上行期卡位核心客户 - 公司在3C涂料技术领先，有望充分受益下游需求回暖 [31] - 公司受益于国内新能源产业连勃发展，有望复制3C涂料成长路径 [32]

会议信息 - 公司董事会于2024年7月18日公告召开本次股东大会通知[5] - 现场会议于2024年8月2日14点30分召开，网络投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人所持股份占公司有表决权股份总数60.5644%[6] - 通过网络投票股东及代理人所持股份占公司有表决权股份总数0.1972%[6] 议案表决 - 两议案同意67,375,442股，占比99.9428%；中小投资者同意6,348,109股，占比99.3968%[13][14][15]

发行议案审议 - 2023年7月20日董事会和监事会审议通过本次发行相关议案[2] - 2023年8月8日股东大会审议通过本次发行相关议案，有效期至2024年8月8日[3] 有效期延长 - 2024年7月17日董事会和监事会同意将有效期延长至2025年8月8日[4] - 2024年8月2日股东大会审议通过延长有效期相关议案[4] - 本次发行方案除延长有效期外其他内容不变[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年2月20日至8月19日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数426,900股，占总股本0.38%[2] - 累计已回购金额16,013,331.20元[2] - 实际回购价格区间33.37元/股至38.89元/股[2] 股本信息 - 截至2024年7月31日，总股本111,736,486股[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日在湖南宁乡召开[3] - 出席股东和代理人48人，所持表决权67413965，占比60.5644%[3] 议案表决情况 - 两议案普通股同意票数67375442，比例99.9428%[5] - 5%以下股东两议案同意票数6348109，比例99.3968%[5] 人员出席情况 - 9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 律师见证情况 - 见证律所湖南启元，律师梁爽、黄勇[8] - 见证结论股东大会程序及结果合法有效[8]

发行相关会议 - 2023年7月20日召开董事会和监事会会议，8月8日召开临时股东大会审议通过发行议案[1] - 2024年7月17日召开董事会和监事会会议，8月2日召开临时股东大会审议通过延长有效期议案[3][4] 有效期情况 - 原发行相关有效期至2024年8月8日，拟延长至2025年8月8日[2][4] 保荐机构意见 - 除延长有效期外发行其他内容不变，程序合法有效[5] - 延长有利于推进发行，未发生重大变化，未损害股东利益[5]

松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 材料一 2024 2 | | --- | | 材料二 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 年第三次临时股东大会会议议案 材料三 2024 6 | | 议案一：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决 | | 议有效期的议案 6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可 | | 转换公司债券具体事宜有效期的议案 7 | 1 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第三次临时股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入预计为31,962.18万元至33,191.49万元，同比增长30%-35% [2] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润预计为4,007.70万元至4,274.88万元，同比增长50%-60% [2] - 第二季度销售收入创公司历史新高 [2] 消费电子业务 - 2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长6.5%至2.85亿部，连续四个季度增长 [2] - AI大模型赋能智能终端，苹果等头部品牌在AI领域的布局可能带动新一轮换机潮 [2] - 公司长期深耕高端消费电子领域，与北美消费电子大客户、国内H大客户等海内外重要战略客户合作不断深化 [3] 动力电池绝缘涂层项目 - 公司全球首创"绝缘涂层材料+数字化涂装技术"系统性解决方案，具有高绝缘性能和耐老化性能 [3] - 该解决方案在效率、环保性能和成本控制方面优于传统涂装工艺 [3] - 已获得全球首个量产电芯绝缘UV喷打样板工程采购订单，实现锂电行业从"0"到"1"的突破 [3] 竞争优势 - 公司在新型功能涂层材料领域具备与国际巨头同台竞技的能力 [3] - 高度重视产品研发和技术创新，核心技术及产品具备行业领先或先进特性 [3] - 构建全球化的营销服务网络，在北京、河北、上海、江苏、广东等地设立技术、营销服务中心，并在越南布局 [3] 乘用汽车涂层业务 - 公司以差异化竞争优势切入汽车零部件涂层市场，市占率和行业影响力稳步提升 [4] - 成功打造蔚来系列车型内饰涂层应用行业标杆，开创电动汽车家族化脸谱设计先河 [4] - 正在打造以树脂、色浆为核心的汽车原厂漆和后市场涂层材料研发体系 [4] 特种装备领域 - 特种装备（航空航天、海洋装备、轨道交通等）是公司第三战略发展曲线 [4] - 全球航空涂料市场高度集中，PPG、宣伟等巨头占据超过90%市场份额 [4] - 公司已获得EN9100航天航空质量管理体系认证，航空飞行器相关涂料项目进入适航认证阶段 [4]