本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-030 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年 半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及 全体董 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的核查意见 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发 行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（大华验字[2021]000392 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为山东威高骨科材料 股份有限公司（以下简称"威高骨科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《上 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-032 山东威高骨科材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 威高骨科于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司执行<企业会计准则解释第 16 号>并变更会 计政策的议案》，同意公司施行 16 号准则解释，并对相应会计政策进行相应的 变更，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股 东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了第 16 号准则解释，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免""关于发行方分类为 权益工具的金融工具相关股利的所得税影响""关于企业将以现金结算的股份 支付修改为以权益结算的股份支付"等问题的会计处理进行规范说明。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-028 山东威高骨科材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第四次会议审议通 过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长和管理层在上述额度范围及有效期内行使投资 决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司 独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交 易方式拟回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-033 1、拟回购股份的用途：用于实施员工持股及/或股权激励计划。若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调 整后的政策实行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民 币 1.2 亿元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件之一 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-031 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会认为：公司募集资金在 2023 年半年度的存放与使用符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管 理制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与保荐机构和相 关银行签署了募集资金专户存储监管协议。公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通 知及会议材料已于 2023 年 8 月 18 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主 席陈柔姿女士主持，会议应出席监事 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于参加2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业 集体业绩说明会的公告 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日(星期二) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-025 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事长弓剑波先生《关于提议山东威高骨科材料股份有限公司回购公 司股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长弓剑波先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认 可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提高公司员工凝 聚力，增强公司员工的积极性，同时促进公司长期稳定健康发展，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划和股权激励计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为389,781,832.60元，同比增长0.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为94,138,278.36元，同比下降18.11%[5] - 研发投入合计为27,331,141.04元，占营业收入的比例为7.01%[6] - 总资产为5,431,681,083.51元，较上年度末下降9.70%[6] - 非流动资产处置损益为101,748.75元，对非金融企业收取的资金占用费为90,016.14元[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.60%，主要系公司收回应收款项[7] - 研发投入同比增加36.21%，主要系公司技术研发投入增加[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降18.69%，是因为同一控制下的企业合并导致资本公积减少[7] - 公司报告期内通过销售模式转型，提升终端手术量，推动产品销量增长[12] - 公司新领域重点产品取证，完善产线布局，助力持续发展[13] - 公司神经外科产线和运动医学产线新产品获得国家药监局注册批准，助力公司扩展产业布局[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,536股，前十名股东中持股比例最高的为境内非国有法人持有的202,500,000股，占比50.63%[9] - 山东省财金投资集团有限公司持有的25,252,467股为无限售条件流通股[9] 资产状况 - 公司流动资产合计为4,674,642,163.22元，较上一年度有所下降[16] - 公司非流动资产合计为757,038,920.29元，较上一年度有所下降[16] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,243,341,593.77元，较上一年度有所增加[17] - 公司非流动负债合计为117,760,875.98元，较上一年度有所下降[17] 其他 - 2023年第一季度公司营业总收入为389,781,832.60元，较去年同期略有增长[18] - 2023年第一季度公司营业总成本为298,236,436.36元，较去年同期有所增加[18] - 2023年第一季度公司净利润为94,089,505.89元，较去年同期有所下降[19] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-655,777,987.96元，现金余额有所减少[22]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-016 山东威高骨科材料股份有限公司 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）上午 09:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 21 日（星期五）至 4 月 27 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@wegortho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 09:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：弓剑波 总经理：卢均强 董事会秘书：林青 财务总监：辛文智 独立董事：曲国霞 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...