公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开7次董事会等多类会议[4] 人事变动 - 2023年3月聘任卢均强为总经理等[8] - 2023年10月吕苏云任财务总监等[9] 财务相关 - 2023年无对外担保，募集资金使用合规[8] - 2022年度每股派现0.41元，共1.64亿[11] - 现金分红占2022年净利润比例30.14%[11] 其他 - 2023年3月拟续聘大华会计师事务所[11] - 报告期内未开展新业务[13]

会议安排 - 会议于2024年3月25日召开，通知及材料于3月18日发出[1] 人员出席 - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 事项表决 - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募集资金情况 - 公司发行41,414,200股A股，每股36.22元，募集资金150,002.23万元，净额138,228.49万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金475,823,400.04元，2023年度使用61,164,306.58元，账户余额940,020,607.87元[2] - 募集资金总额为13.82亿元，本年度投入6116.43万元，已累计投入4.76亿元[23] - 变更用途的募集资金总额为2.59亿元，变更用途的募集资金总额比例为18.77%[23] 资金管理与收益 - 2023年8月28日，公司同意用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年9月4 - 8日，公司在多家银行买协定存款，利率1.35% - 1.55%，收益共1212.41万元[11] - 截至2023年12月31日，公司协定存款金额共93,702.06万元[12] 项目投资情况 - 骨科植入产品扩产项目承诺投资10.62亿元，调整后7.80亿元，本年度投入649.18万元，累计投入1.28亿元，进度16.41%[23] - 研发中心建设项目承诺投资3.01亿元，调整后3.80亿元，本年度投入5462.04万元，累计投入1.20亿元，进度31.65%[23] - 营销网络建设项目承诺投资5.18亿元，调整后4783.64万元，本年度投入0元，累计投入4783.64万元，进度100%[23] - 永久补充流动资金承诺投资0元，调整后1.80亿元，本年度投入5.21万元，累计投入1.80亿元，进度100.03%[23] 项目相关调整 - 营销网络建设项目结项后，7962.55万元用于研发中心建设项目，1.80亿元永久性补充流动资金[24] - 骨科植入产品扩产项目未达进度因骨科耗材集采政策影响产能分配[24] - 研发中心建设项目未达进度因建设主体和具体项目增加[24] - 研发中心建设项目预计2024年12月达到预定可使用状态[1] - 2022年10月28日公司审议通过部分募投项目变更以及延期事项[1]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案提交2023年年度股东大会审议[2] - 公司拟2024年度中期分红，相关议案提交2023年年度股东大会审议[2][3] 业绩与报告 - 独立董事同意山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺实现说明[3][4] - 独立董事同意公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 独立董事同意公司内部控制评价报告事项[5] 关联交易与薪酬 - 2024年度预计日常关联交易议案提交2023年年度股东大会审议[6] - 独立董事同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬事项[7] 审计与规划 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事同意公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划事项[7][8]

业绩总结 - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年降81.33%[2] - 2023年加权平均净资产收益率2.81%，较2022年减9.77个百分点[2] - 2023年营业收入12.84亿元，较2022年降37.63%[3] 未来展望 - 2024年公司将拓展新领域、调整产品结构提升业绩[6] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占比10.14%，较2022年增4.42个百分点[2]

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截至 2023 年 12 月 31 日合伙人有 270 人， 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师有 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-017 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，履行 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-024 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月25日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议 案》。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 2、非独立董事薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取 薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及 在实际工作中的履职能力和工作 ...

人员变动 - 2024年3月25日副总经理李丹因工作调整辞职[2] - 辞职后不在公司任职，未持股且工作已交接[2] - 公告于2024年3月27日发布[4]

关联交易情况 - 2024 年度关联销售预计金额 12500 万元，上次预计 25460 万元，上次实际 8111.72 万元[6] - 关联采购等本次预计 11800 万元，上次预计 12615 万元，上次实际 5310.26 万元[6] - 关联存款本次预计 9000 万元，上次预计 10000 万元，上次实际 8772.19 万元[6] - 关联利息本次预计 180 万元，上次预计 200 万元，上次实际 49.04 万元[6] - 关联租赁等本次预计 400 万元，上次预计 400 万元，上次实际 276.10 万元[7] - 本次日常关联交易预计总金额 33880 万元，上次预计 48675 万元，上次实际 22519.31 万元[7] 公司相关信息 - 公司注册资本 45706.32324 万元人民币[10] - 公司成立于 2000 年 12 月 28 日[10] - 陈学利为公司实际控制人[11] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司注册资本 1595.48 万元[8] - 威高集团有限公司注册资本 120000 万元[9] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司为实际控制人控制企业[11] - 威高集团有限公司为公司 5%以上股东[12] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为公司控股股东[12] 其他要点 - 2024 年 3 月 25 日多会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 公司认为关联交易按公允价格定价，不影响业绩及财务状况[4] - 公司日常关联交易涉及销售、采购、接受服务等[13] - 关联交易为满足日常业务发展需要[14] - 关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性[14] - 公告发布时间为 2024 年 3 月 27 日[16]