公司基本信息 - 证券代码为 688171，证券简称为纬德信息 [1] - 公司全称为广东纬德信息科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，参与单位为投资者“你好未来”，时间为 2024 年 5 月 9 日下午 16:00 - 17:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长、总经理尹健先生，独立董事沈肇章先生，副总经理、董事会秘书钟剑敏先生，财务总监张平先生 [2] 2023 年营收情况 - 2023 年收入较 2022 年下降 13.89%，主要受总体经济环境影响，公司智能安全终端设备销售单价和销售量均下滑 [2] 2023 年研发投入情况 - 2023 年在新产品研发投入上加大力度，重点方向为电网数字化、新型电网转型和 AI 模型在工业行业应用等，随着配网数字化平台等产品完善及推广，将对业绩产生积极影响 [3] 2023 年市场挑战及应对策略 - 2023 年主要市场挑战是配电网数字化平台等新产品推广和用户习惯培育，以及 4G 终端加密设备市场竞争加剧 [3] - 应对策略：平台类新产品积极推动研发进度，深入客户一线打磨产品，已在国网某省全省推广试点；终端加密产品积极进行旧型号升级换代，研发并推广针对电网不同应用的新型终端产品 [3]

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月二十日 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...5 | | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ...7 | | | 议案一：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度董事会工作 | | 报告》的议案 8 | | | 议案二：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年年度报告及摘 | | 要》的议案 9 | | | 议案三：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度利润分配方 | | 案》的议案 10 | | | 议案四：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度财务决算报 | | 告》的议案 11 | | | 议案五：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 | 年度董事、高级管 | | 理人员薪酬的议案 12 | | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | 13 | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 我们鉴证了后附的广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 田文春先生：男，1973 年出生，工学博士，高级工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务 2005 年 7 月至 2013 年 6 月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总 裁；2013 年 7 月至 2015 年 6 月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾 问；2015 年 7 月至 2015 ...

利润分配 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），合计拟派发现金红利7,204,512.40元（含税）[5] - 2023年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为40.02%[5] - 2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本为83,773,400股[5] - 公司2023年拟以总股本83,773,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），合计拟派发现金红利7,204,512.40元（含税）[179] - 本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.02%[179] - 2023年公司2022年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案，以83,773,400股为基数，向全体股东每10股派送现金1.40元（含税），总计11,728,276.00元（含税）[179] - 公司分配当年利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[177] - 公司拟实施现金分红需满足当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划或重大资金支出事项发生两个条件[178] - 每10股派息0.86元，现金分红金额7204512.40元，占净利润比率40.02%[181] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务报告保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 财务数据 - 2023年营业收入120,087,042.73元，较2022年减少13.89%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18,003,159.33元，较2022年减少53.33%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,543,762.65元，较2022年减少54.99%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,262,944.74元，较2022年增加24.81%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产836,366,334.10元，较2022年末增加0.76%[27] - 2023年末总资产867,136,669.16元，较2022年末减少0.23%[27] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较2022年减少55.32%[27] - 2023年加权平均净资产收益率2.16%，较2022年减少2.82个百分点[27] - 2023年研发投入占营业收入的比例7.97%，较2022年减少3.21个百分点[27] - 2023年各季度营业收入分别为2052.43万元、3051.39万元、3203.59万元、3701.30万元[29] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为333.49万元、476.10万元、679.66万元、311.06万元[29] - 2023年非经常性损益合计745.94万元，2022年为1514.84万元，2021年为358.77万元[30] - 采用公允价值计量的项目期初余额2635.87万元，期末余额2538.47万元，当期变动-97.40万元[31] - 2023年公司研发投入957.14万元，占营业收入7.97%[32] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为94.52万元，2022年为1170.08万元，2021年为412.38万元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生相关损益为783.02万元，2022年为608.07万元[29] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为287.20元，2022年为-964.25元，2021年为-671.62元[30] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为4.11万元，2022年为9.76万元[30] - 2023年所得税影响额为131.64万元，2022年为267.33万元，2021年为63.31万元[30] - 报告期内公司营业收入12008.70万元，同比下降13.89%；归母净利润1800.32万元；扣非归母净利润1054.38万元[123] - 报告期末应收账款账面价值10313.67万元，占期末总资产比例为11.89%[118] - 报告期内存货周转率为4.32次，存货周转率较低[119] - 报告期内公司享受税收优惠合计400.43万元，占当期利润总额比例为19.43%[121] - 研发费用本期较上年同期下降38.63%，主要系委外研发减少所致[124] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35063431.35元，主要系支付办公场所建设支出所致[124] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13569810.75元，主要系分配股利所致；上年同期为499458064.32元，主要系2022年1月科创板上市融资款增加所致[124] - 工业信息安全产品毛利率35.57%，较上年减少4.95个百分点[125] - 智能安全设备营业收入2394.08万元，毛利率54.64%，较上年减少1.05个百分点，信息安全云平台营业收入5102.91万元，毛利率38.39%，较上年减少2.99个百分点，技术服务及其他营业收入4511.71万元，毛利率22.28%，较上年增加11.40个百分点[126] - 华东、华南、西南、华北、华中、西北、东北地区营业收入分别为2741.64万元、3397.79万元、2854.34万元、1814.01万元、977.11万元、223.81万元、0万元，毛利率分别为31.70%、19.34%、41.59%、50.38%、53.33%、55.25%、0%，较上年分别减少7.09、18.39、7.51、6.72、23.73、2.14、73.40个百分点[126] - 直销营业收入11891.28万元，毛利率35.67%，较上年减少5.22个百分点，经销营业收入117.42万元，毛利率26.12%，较上年减少2.71个百分点[126] - 加密终端生产量33274台，较上年增加4.83%，销售量31105台，较上年减少10.06%，库存量8368台，较上年增加20.01%[127] - 工业信息安全产品直接材料成本4089.84万元，占比52.86%，较上年减少22.55%，直接人工成本1682.60万元，占比21.75%，较上年增加51.50%，其他费用成本1964.21万元，占比25.39%，较上年增加3.14%[128] - 前五名客户销售额7899.39万元，占年度销售总额65.78%，前五名供应商采购额3513.17万元，占年度采购总额44.96%[130][132] - 应收票据本期末较上期末增长40.14%，达5,619,186.92元[134] - 预付款项本期末较上期末减少57.02%，为6,345,754.95元[134] - 固定资产本期末较上期末增加1380.87%，达8,832,680.62元[134] - 合同负债本期末较上期末增加514.31%，为1,534,773.13元[134] - 应付职工薪酬本期末较上期末减少50.86%，为1,350,715.05元[134] - 报告期投资额为3,200,000.00元，较上年同期下降85.29%[138] - 对四川纬德数字技术有限公司投资4,950,000.00元，持股31.94%，本期投资损益为 -2,347,588.86元[138] - 对广东红珊瑚数字科技有限公司拟投资4,500,000.00元，持股45.00%，尚未注资[138] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为20,000,000.00元[139] - 四川纬德数字技术服务有限公司净利润为 -735.00万元，营业收入为141.51万元[141] - 2023年公司营业收入120,087,042.73元，净利润18,003,159.33元，毛利率35.57%[109][110] - 截至2023年12月31日，归属于公司股东的净利润为18,003,159.33元[179] 业绩下降原因 - 业绩下降主要因经济环境影响，营收下降，低毛利率收入占比增加，政府补助减少，投资亏损增加[27] - 受经济环境影响，公司营收同比下降，低毛利率技术服务类收入占比增加，总体毛利率下降，毛利总额减少，政府补助减少，投资亏损增加[106] 公司业务 - 公司主要业务为提供信息安全产品和服务，包括智能安全设备、信息安全云平台和信息技术服务[35] - 智能安全设备包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备，智能安全网关收入占比较高，主要应用于电力配网领域[35] - 信息安全云平台基于多种技术打造，有直观展示、智能分析等功能，代表性产品有多业务运维保障云平台等[38][39] - 信息技术服务为客户提供软件开发与实施、运行维护和系统集成服务[40] - 公司所处行业为电力配电网信息安全行业，正处于高速发展的成长期[44][45] - 公司产品销售以直销模式为主，经销模式为辅，终端客户主要包括电网公司和电力设备提供商[43] - 公司在电力配电网信息安全领域建立起核心竞争优势，成为重要供应商，客户包括国家电网等知名企业[46] - 公司工业互联安全锁云平台入选工信部“2020年新型信息消费示范项目”[46] - 公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”[46] - 公司产品采用基于数学的轻量级安全算法和密码自同步技术，提供工业安全可信认证技术[46] - 公司针对工业物联网终端需求，实现安全芯片等一体化设计的多核分中心处理架构，并实现工业协议的解析过滤和升级[48] - 公司已实现产品与国产操作系统的适配融合工作，通过安全操作系统的裁剪加固构建可靠安全体系[48] - 电力配电网信息安全行业具有跨学科应用、多技术融合、需求复杂多样等特点，新进入者面临较高技术门槛[45] - 公司结合对电力行业客户的理解，推动信息安全产品国产化并适配国产自主可控操作系统[54] - 公司现有的核心技术均为自主研发与技术积累，报告期内未受到技术侵权主张，无纠纷[54] - 基于国密算法的移动数据隧道加密技术可实现设备可信接入认证和数据传输加密，适用于复杂工业环境[55] - 异种通信融合技术广泛支持多种通信方式，为工业终端提供灵活接入和通信方式[56] - 低功耗功率动态调整技术可根据工业设备运行状态降低产品功耗[57] - 安全操作系统裁剪加固技术可实现系统移植、裁剪、安全加固及性能优化，支持国产芯片和多种网络协议[57] - 适合于小型安全终端的多处理器协同技术可实现低功耗与高效率[58] - 广泛工业协议过滤技术可实现多种工控协议识别和精确过滤，进行定制安全加固[58] - 基于索引缓存的协议报文快速处理技术可提升整体数据传输效率[58] - 新一代信息技术将带动电力信息安全行业产品升级，公司所处行业地位无变化[50][51] - 公司拥有专利42项（发明专利18项），已登记软件著作权63项[70] - 报告期内，发明专利申请2个、获得1个，实用新型专利申请1个、获得0个，外观设计专利申请0个、获得0个，软件著作权申请2个、获得2个[71] - 公司累计申请专利和软件著作权155个，累计获得105个[71] - 公司核心技术包括全业务实时仿真技术、工业数据安全管理技术等[59][60] - 公司核心技术对应多款软件著作权，如物联网加密传输终端软件V1.0等[63] - 公司通过专利、软件著作权申请及与关键技术人员签署协议等方式保护技术[69] - 公司专注电力配电网信息安全领域技术及产品研发，形成核心竞争力[104] - 公司吸纳高端研发人才，建立可持续发展创新机制，保持人才稳定性[104] - 公司为工业企业提供信息安全产品和服务，在电力配电网信息安全领域有技术储备[187] - 公司客户包括国家电网等知名企业，与客户保持长期稳定合作[187][191] 研发投入 - 2023年研发投入减少主要系委外研发减少，包括电力信息安全云平台类项目及配网数字化系统业务[72] - 2023年费用化研发投入9,571,365.17元，上年度为15,595,420.20元，减少38.63%[72] - 2023年研发投入合计9,571,365.17元，上年度为15,595,420.20元，减少38.63%[72] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为7.97%，上年度为11.18%，减少3.21个百分点[72] - 公司研发投入累计达36807792.46美元，本期投入9571365.17美元[103] 研发项目 - 基于5G的配网安全防护设备预计总

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-660 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...

广东纬德信息科技股份有限公司关于 2023 年度 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-015 计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失 5,144,983.01 元。 单位：元/人民币 | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 1,744,008.53 | 存货、合同资产 | | 信用减值损失 | 3,400,974.48 | 应收票据、应收账款、其他应收款 | | 合计 | 5,144,983.01 | / | 二、计提资产减值损失的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为沈肇章（独立董事）、尹一凡、杨立洪 （独立董事），沈肇章为主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 14 日 | 审计委员会 2023 年 第一次会议 | 关于审核确认公司 2022 年年度报告全文 及摘要的议案 关于审核确认 2023 年第一季度财务报告 | | | | 的议案 | | 2023 年 8 月 10 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认公司 2023 年半年度报告的 | | | 第二次会议 | 议案 | | 2023 年 10 月 23 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认 2023 年第三季度报告的议 | | | 第三次会议 | 案 | | 2023 年 11 月 21 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 第四次会议 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-662 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 告。在此基础上，我们审计了后附的纬德信息公司管理层编制的 2023 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信 息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到账情 ...