一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东纬德信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,094.34 万股，发行价格为 28.68 元/股，公司已 于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 83,773,400 股，其中有限售条件流通股 64,713,557 股，无限售条件流通股 19,059,843 股,具体情况详见公司 2022 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行结果公告》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司 股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，该部分限售 股股东对应的股份数量为 1,047,170 股，占公司股本总数的 1.25%，现锁定期即 将届满，将于 2024 年 1 月 29 日起上市流通(原定 2024 年 1 月 27 日为非交易日， 顺延至其下一个 ...

关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-001 增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续 竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人 民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《广东纬德信息 科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-025）。 广东纬德信息科技股份有限公司 增持计划实施结果：截至 2024 年 1 月 4 日尹健先生通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司股份 262,773 股，占公司总股本的 0.31%，增 ...

关于 广东纬德信息科技股份有限公司 实际控制人免于以要约方式增持股份的 专 项 核 查 意 见 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 专项核查意见 释 义 在本《专项核查意见》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分 别代表如下全称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 纬德信息/公司 | 广东纬德信息科技股份有限公司，为一家依据中国法律成立并 | | | 有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在上海证券交易 | | | 所科创板上市交易，股票代码：688171 | | 增持人 | 尹健先生 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法》 | 《上市公司收购管理办法》 | | 本所 | 广东信达律师事务所 | | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-037 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,341,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,341,627 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达科会字[2023]第 044 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2023 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...

公司信息 - 证券代码为 688171，证券简称为纬德信息 [1] - 公司全称为广东纬德信息科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为投资者“yyds” [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 6 日下午 14:00 - 15:00 [2] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长、总经理尹健先生，独立董事沈肇章先生，副总经理、董事会秘书钟剑敏先生，财务总监张平先生 [2] 业绩情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为 6,796,601.47 元，同比增加 9.28% [2] 公司规划 - 未来将进一步增强核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化 [2]

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月十八日 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时 | | --- | --- | --- | | 股东大会须知 | | 2 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时 | | 股东大会会议议程 | | 4 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时 | | 股东大会 会议议案 | | 6 | | 议案一：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | | 7 | | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...

提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公 司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 公司此次部分募投项目延期系根据项目实施过程中的实际情况做 出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、 审批程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分募 投项目延期事项。 二、对《关于 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 田文春 2023 年 11 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》和 《广东纬德信息科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广 东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董 事会第六次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行 认真审查，发表事前认可意见如下： 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格和多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度财务报 告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成 了公司委托的各项审计工作。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机 构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况， 能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公 司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，并将《 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-032 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为保持 审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层 根据 2023 年公司审计 ...