广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈肇章） 经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司的主要股 东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人 具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席会议情况 1. 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次。本人均亲自参会，不 存在无故缺席的情况。具体如下： | | | 参加董事会会议情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会会议情况 | | 本年度应参 加董事会会 | 亲自出席次数 | 其中以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大 | | 议次数 | | 式参加次数 | 席次数 | 数 | ...

审计委员会组成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事过半数，主任委员为沈肇章[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议审议多项议案并通过，包括续聘审计机构、通过季报议案等[2][4][5] 审计评价 - 认为天健具备专业能力和资质，能客观反映财务状况[6] - 审阅财务报告认为真实、完整、准确[12] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和制度，未发现内控重大及重要缺陷[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护股东权益[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2094.34万股，募资6.00656712亿元，净额5.2060087756亿元[2] 项目进度 - 截至2024年底，多项目有不同投入进度，补流项目达100%[5] - 截至披露日，新一代智能安全产品项目投入超50%[6] 项目延期 - 新一代智能安全产品项目延期至2025年12月，因市政施工[7][8] - 2025年4月通过募投项目延期议案，无重大不利影响[2][11]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[20] 其他 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 董事长为尹健[22]

募资情况 - 公司首次公开发行2094.34万股，发行价28.68元/股，募资总额6.00656712亿元，净额5.2060087756亿元[1] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[3][12] - 授权董事长决策，财务部实施，收益归公司[5][7] - 仅投安全、流动性好产品，受宏观和市场影响[8] 监督管理 - 财务部审核评估，跟踪净值，内审每季度检查[10] - 独董等有权监督，必要时聘机构审计[10] 审议情况 - 董事会、监事会通过议案，保荐无异议，需股东大会审议[12][13] - 监事会认为可提高效率，无损害情形[14]

现金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 使用期限12个月，额度可循环滚动[2] - 投资短期、安全、流动好、风险可控产品[3] 决策与风控 - 授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署合同[5] - 现金管理有市场波动风险，按法规办理控制风险[6][7] - 多部门监督审查资金使用情况[7] 影响 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率获收益[8]

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对 天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2024 年度天健在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | ...

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广东纬德信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事沈肇章先生、杨立洪先生、田 文春先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事沈肇章先生、杨立洪先生、田文春先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

薪酬方案适用 - 方案适用于2025年度在任董监高，期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年/人（税前）[1] - 任具体职务董监按岗领薪，不另领津贴；未任职不领薪酬津贴[2][3] - 高管薪酬由固定和浮动薪酬构成[5] 薪酬办理 - 公司为领薪董监高办五险一金[6] - 津贴、薪酬个税由公司代扣代缴[7] 方案审议 - 2025年4月24日薪酬与考核委员会审议议案[8] - 2025年4月29日董事会通过董高薪酬方案[9] - 2025年4月29日监事会将监事薪酬方案提交股东大会[11]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘天健议案[2][3] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户51家[1] 审计沟通会议 - 2025年1月21日召开审前沟通会，3、4月召开审计执行和完成阶段沟通会[5][6] - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健表现良好，2025年将继续履行监督职责[7]