股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日（2025年4月30日、5月6日、5月7日）收盘价涨幅偏离值累计达30%，触发科创板异常交易标准 [2][3] - 公司自查及控股股东书面确认显示，无未披露重大事项或筹划中重大事项（如并购重组、资产注入等）影响股价波动 [5] - 异常波动期间，控股股东、实际控制人及董监高均未买卖公司股票 [7] 公司经营与财务数据 - 2024年营业收入9,843.78万元，净利润1,157.13万元，扣非净利润633.76万元 [9] - 2025年第一季度营收889.93万元，净利润亏损96.09万元，扣非净利润亏损151.34万元 [9] - 当前市盈率272.76倍，显著高于软件和信息技术服务业平均市盈率60.34倍 [2][8] 市场与行业动态 - 公司所处行业政策及市场环境未发生重大调整，生产经营正常，无重大合同或新项目投资 [4] - 未发现媒体报道、市场传闻或其他重大事件对股价产生较大影响 [6] 财务风险警示 - 若未来客户流失或业务开拓不及预期，可能导致营收或利润触及科创板退市风险警示标准（年度利润为负且营收低于1亿元） [9]

股价情况 - 2025年4月30 - 5月7日连续3个交易日股价涨幅偏离值累计达30%[3][5] - 截至2025年5月7日，收盘价26.32元/股，市盈率272.76倍高于行业[4][13] 业绩数据 - 2024年度营收9843.78万元，利润总额1315.67万元等[14] - 2025年第一季度营收889.93万元，利润总额 - 147.50万元等[14] 风险提示 - 若主要客户流失，可能因财务指标被实施退市风险警示[14] 其他情况 - 日常经营正常，无重大事项及未披露信息等[3][7][8] - 指定信息披露报刊及网站[15]

信息披露 - 截至回函日，无影响公司股票交易异常波动重大事项[2] - 截至回函日，无处于筹划阶段涉及公司重大事项[2] 股票交易 - 公司本次股票交易异常波动期间无买卖公司股票情形[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月14日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 参与信息 - 参加人员有董事长、总经理尹健先生等[6] - 投资者可在2025年5月14日15:00 - 16:00在线参与[6] - 投资者可于2025年5月7日至5月13日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2] 报告与公告 - 公司已于2025年4月30日披露2024年年度报告以及2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年5月7日[9] 公司联系信息 - 公司联系部门为证券部，电话020 - 82006651，邮箱investor@weide - gd.com[7] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议3次[4] - 审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[6] - 独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[8] 公司事项 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年不涉及董事会针对收购的决策及措施事项[16] 审议通过事项 - 2024年7月17日审议通过续聘天健会计师事务所议案[19] - 2024年7月17日审议通过补选非独立董事议案[21] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事、高管薪酬议案[23] 人员情况 - 报告期内未发生高级管理人员变动[23] - 报告期内未制定或变更股权激励等相关事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议3次[4] - 2024年独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[8] - 2024年未发生需召开战略委员会会议审议事项[6] 人事变动 - 2024年7月17日补选周世勇为第二届董事会非独立董事[21] - 2024年报告期内高级管理人员未变动[22] 其他事项 - 2024年7月17日续聘天健会计师事务所为年度审计机构[18] - 2024年4月25日审议通过2024年度董高薪酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范发展[24][25]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议3次，独立董事均亲自参会[4] - 审计等委员会分别召开会议4、1、1次，独立董事均出席[6] - 独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[8] 决策事项 - 2024年7月审议通过续聘天健为审计机构，8月股东大会同意[18] - 2024年7月审议补选非独立董事议案，8月同意补选周世勇[20][21] - 2024年4月审议通过2024年度董事等薪酬议案[22] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易、未变更或豁免承诺[14][15] - 报告期未发生高管变动、未制定或变更激励计划[22] - 2025年独立董事将继续履职[23]

审计委员会组成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事过半数，主任委员为沈肇章[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议审议多项议案并通过，包括续聘审计机构、通过季报议案等[2][4][5] 审计评价 - 认为天健具备专业能力和资质，能客观反映财务状况[6] - 审阅财务报告认为真实、完整、准确[12] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和制度，未发现内控重大及重要缺陷[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护股东权益[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2094.34万股，募资6.00656712亿元，净额5.2060087756亿元[2] 项目进度 - 截至2024年底，多项目有不同投入进度，补流项目达100%[5] - 截至披露日，新一代智能安全产品项目投入超50%[6] 项目延期 - 新一代智能安全产品项目延期至2025年12月，因市政施工[7][8] - 2025年4月通过募投项目延期议案，无重大不利影响[2][11]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[20] 其他 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 董事长为尹健[22]