业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共5095210.49元[2] - 2024年计提减值使利润总额减少5095210.49元（未计所得税影响）[7] 数据详情 - 资产减值损失1220214.71元，涉及存货、合同资产[3] - 信用减值损失3874995.78元，涉及应收票据等[3] - 2024年需计提存货跌价损失1062705.76元[4]

目 录 | 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度非经常性损益明细表…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、2024 年度非经常性损益明细表附注……………………………… | 第 5 | 页 | | 四、资质证书复印件…………………………………………………第 | 6—9 | 页 | 关于非经常性损益的专项核查意见 为了更好地理解纬德信息公司 2024 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纬德信息公司管理层编制的上述 天健审〔2025〕7-593 号 广东纬德信息科技 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-013 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣 除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022 年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采 取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 ...

股东大会信息 - 2025年5月20日14点30分在广州召开2024年年度股东大会[4][5] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议12项议案，含2024年度多报告[7] 股权与登记 - 2025年5月14日为股权登记日[15] - 2025年5月19日9:30 - 17:00登记，可多种方式[16][18] 其他 - 联系人高晓敏，电话020 - 82006651，邮箱investor@weide - gd.com[20] - 参会提前半小时签到，费用自理[22][23]

会议情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年4月29日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][17][24][27] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[21] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，将提交2024年年度股东大会审议[33][39][42] 报告信息 - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[33] - 《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》人员主体资格合法有效，具体名单详见上海证券交易所网站[41][42]

会议情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年4月29日召开，7名董事实到[2] - 公司将于2025年5月20日14:30在广州市黄埔区召开2024年年度股东大会[69] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案同意7票通过[4][7][10][13][16][19][23][26] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》同意4票，三位独立董事回避表决[17] - 《独立董事津贴标准》同意票数4票，《非独立董事薪酬方案》同意票数3票[40] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案》同意票数为5票[43] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项股权激励相关议案同意6票通过，均需提交2024年年度股东大会审议[59][62][67] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.42元（含税），需提交2024年年度股东大会审议[26] - 独立董事津贴为8万元/年/人（税前）[38] - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置自有资金、不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[43][47] 项目研发 - “新一代智能安全产品研发及产业化项目”预定可使用状态日期调整至2025年12月[52] 报告审议 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等多项报告已审议通过[31][32][35][56]

业绩总结 - 2024年度净利润11,571,327.43元[3] - 2024 - 2022年度现金分红额分别为3,473,122.80元、7,204,512.40元、11,728,276.00元[5] 财务数据 - 截至2024年末可供分配利润140,408,190.07元[3] - 拟每10股派现0.42元，拟派现3,473,122.80元[2][3] - 2024年股份回购金额20,315,715.80元[4] 研发情况 - 近三个会计年度累计研发投入34,708,228.05元，占累计营收9.70%[6] 决策进展 - 2025年4月29日通过利润分配方案[7][8] - 方案待2024年股东大会审议[5][10]

激励计划考核 - 考核期为2025 - 2026年，每年考核一次[8,11,12] - 激励对象为董事、高管等，监事和独董不得参加[4,5] 考核指标 - 2025年营收增长率不低于30%，2026年不低于69%[8] 考核流程 - 薪酬与考核委员会领导，人力实施，财务等提供数据，董事会审核[6,7] - 人力保存结果、通知对象、归档，有异议可申诉复核[13,14,15,16,17] 办法规定 - 董事会制订、解释及修订，经股东大会审议通过且计划生效后实施[18]

激励计划基本信息 - 公司拟授予不超过108.00万股第二类限制性股票，约占公司股本总额的1.29%，授予价格为9.91元/股[2][7][26] - 激励对象总人数共计15人，占截至2024年12月31日公司全部职工人数的14.56%[11] - 激励计划有效期最长不超过36个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须在60日内授予并公告[17][19] 激励对象分配 - 郑聪毅获授8万股，占授予限制性股票总数的7.41%，占公司股本总额的0.10%[15] - 钟剑敏、张平各获授10万股，各占授予限制性股票总数的9.26%，各占公司股本总额的0.12%[15] - 技术骨干（6人）获授35万股，占授予限制性股票总数的32.41%，占公司股本总额的0.42%[15] - 业务骨干（6人）获授45万股，占授予限制性股票总数的41.67%，占公司股本总额的0.54%[15] 归属安排 - 第二类限制性股票分两期归属，第一期比例50%，自授予日起12 - 24个月；第二期比例50%，自授予日起24 - 36个月[22] - 激励计划获授股票归属后不设禁售期，董事和高管限售按相关法规执行[23] 业绩考核 - 激励对象考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率不低于30.00%，2026年不低于69.00%，均以2024年营业收入为业绩基数[35][36] - 激励对象个人绩效考核结果分四档，优秀（A）和良好（B）归属比例100%，合格（C）为80%，不合格（D）为0%[37] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况，授予/归属数量调整公式为Q = Q0×（1 + n），授予价格调整公式为P = P0÷（1 + n）[40][44] - 配股时，授予/归属数量调整公式为Q = Q0×P1×（1 + n）÷（P1 + P2×n），授予价格调整公式为P = P0×（P1 + P2×n）÷[P1×（1 + n）][41][45] - 缩股时，授予/归属数量调整公式为Q = Q0×n[41] 费用摊销 - 2025年4月29日对108.00万股第二类限制性股票用B - S模型预测算公允价值，标的股价19.52元/股[51] - 本激励计划需摊销的总费用1067.96万元，2025年摊销465.17万元，2026年摊销490.07万元，2027年摊销112.72万元[53] 其他规定 - 归属日不得在公司定期报告、业绩预告等公告前特定日期及重大事件发生至披露期间[20] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 激励计划通过后公司应在60日内向激励对象授予权益并完成公告等程序，否则未授予的第二类限制性股票失效，自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[58] - 公司在当年第三季度报告披露后变更股票激励方案，不得降低当年行使权益的条件[60] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，激励计划终止实施[64]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2][3] - 激励对象主体资格合法有效[4][5] 激励计划流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10日[5] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[5] 激励计划相关规定 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，议案需股东大会通过[6] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[6] 激励计划结论 - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[7]