证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-011 广东纬德信息科技股份有限公司 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前） 2.非独立董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、 所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司 制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 不领取监事职务报酬。 未在公司任职的监事， ...

公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 杨立洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月出生，博士研 究生学历。1988 年至 2024 年 1 月，在华南理工大学数学学院任教。历任广州市 大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系统工程学会理事， 广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2015 年 9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-018 广东纬德信息科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告以及 2 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规 定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报中 的财务报告部分。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况： 2023 年末，归属于母公司所有者权益为 836,366,334.10 元，较年初增加 0.76%。其中：盈余公积 20,733,977.48 元，较期初增长 9.51%，主要系按母公司 2023 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积；未分配利润 137,198,507.78 元，较期初增长 3.37%，主要系公司盈利所致。 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了天健审〔2024〕7-659 号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年主要 财务指标及经营财务情况报告如下： 二、主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本期比上年同 | | | | | 期增减（%） | | ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2023 年度募集资金存放与使用情况 的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资 金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募 集资金净额为人民币 520,600 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入21082826.62元，同比增长2.72%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3874982.03元，同比增长16.19%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长25.00%[6] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.46%，增加0.06个百分点[6] - 2024年第一季度非经常性损益合计1278407.81元[8] - 2024年第一季度营业收入21,082,826.62元，较2023年第一季度的20,524,331.16元增长约2.72%[17] - 2024年第一季度营业成本12,649,382.99元，较2023年第一季度的15,238,114.40元下降约17%[17] - 2024年第一季度净利润3,874,982.03元，较2023年第一季度的3,334,914.43元增长约16.2%[18] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入2443008.79元，同比增长4.93%，研发投入占比11.59%，增加0.25个百分点[6] 资产与权益情况 - 报告期末总资产865063428.66元，较上年度末减少0.24%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益840241316.13元，较上年度末增长0.46%[6] - 2024年3月31日资产总计865,063,428.66元，较2023年12月31日的867,136,669.16元略有下降[16] - 2024年3月31日流动资产合计732,969,973.46元，较2023年12月31日的737,631,090.27元略有下降[15] - 2024年3月31日非流动资产合计132,093,455.20元，较2023年12月31日的129,505,578.89元有所增长[15] - 2024年3月31日流动负债合计24,327,387.40元，较2023年12月31日的29,842,740.00元下降约18.5%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计494,725.13元，较2023年12月31日的927,595.06元下降约46.7%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5594[10] - 尹健为第一大股东，持股32687684股，持股比例39.02%[11] - 前十大股东中，中广基金管理有限公司－青岛中广私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1,304,199股[12] - 刘育辰通过信用证券账户持有1,359,000股，石定钢通过信用证券账户持有590,077股，张虎通过信用证券账户持有505,495股[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2032.46万元，2023年同期为3207.94万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2334.20万元，2023年同期为3898.13万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为2535.41万元，2023年同期为4079.73万元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 201.21万元，2023年同期为 - 181.60万元[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为3.6亿元，2023年同期为3亿元[20] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为145.48万元，2023年同期为125.92万元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.614548亿元，2023年同期为3.012592亿元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3.649577亿元，2023年同期为5.926808亿元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 350.29万元，2023年同期为 - 2.914216亿元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 551.50万元，2023年同期为 - 2.932376亿元[20]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-007 广东纬德信息科技股份有限公司关于重大资产重组 本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交 易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正在筹 划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%的 股份。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 三、风险提示 事项的进展公告 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-006 广东纬德信息科技股份有限公司关于筹划重大资产 重组暨签署《股权投资意向协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正在 筹划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51% 的股份。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 2、本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次 交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公 司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并及时 履行信息披露义务。 3、本次签署的《股权投资意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及 交易条款以各方签署的正式收购协议为准。 4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相 关规定，本次交易公司股票 ...