证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-036 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-033 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主 席余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作 中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审 计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公 司续聘天健会计 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对纬德信息部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 ...

提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公 司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 公司此次部分募投项目延期系根据项目实施过程中的实际情况做 出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、 审批程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分募 投项目延期事项。 二、对《关于 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-035 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代 智能安全产品研发及产业化项目"、"信息安全研发中心建设项目"、"营销网络建 设项目"达到预定可使用状态日期进行变更。公司独立董事对该项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核 查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-032 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为保持 审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层 根据 2023 年公司审计 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-034 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | 6 | 楼 | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 | 人 | | 注册会计师 | 2,064 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 | 人 | | | | | 业务收入总额 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-031 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日下午 14:00- 15:00 举办 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00-15:0 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入32,035,852.38元，同比减少6.41%；年初至报告期末营业收入83,074,068.33元，同比增加4.56%[5] - 2023年前三季度营业总收入83074068.33元，2022年前三季度为79448176.46元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,796,601.47元，同比增加9.28%；年初至报告期末为14,892,516.31元，同比减少39.08%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4,867,146.79元，同比增加1.74%；年初至报告期末为8,882,257.74元，同比减少26.81%[5] - 2023年前三季度净利润为14892516.31元，2022年前三季度为24444400.31元，同比下降38.91%[20][21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增加15.90%；年初至报告期末均为0.18元/股，同比减少40.74%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2022年前三季度均为0.30元/股，同比下降40%[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9,843,365.26元；年初至报告期末为11,446,171.05元，同比减少14.14%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11446171.05元，2022年前三季度为13331152.19元，同比下降14.13%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20891333.56元，2022年前三季度为 - 276920287.54元，亏损大幅减少[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11728276.00元，2022年前三季度为500874143.22元，由正转负[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为105485582.37元，2022年前三季度为100932335.15元，同比增长4.51%[22] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1115000000.00元，2022年前三季度为500000000.00元，同比增长123%[23] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25205476.37元，2022年前三季度为8330287.55元，同比增长202.58%[23] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11728276.00元，2022年前三季度为16754680.00元，同比下降29.99%[23] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为575725999.03元，2022年前三季度为380048908.96元，同比增长51.49%[23] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2,887,073.24元，同比增加0.10%；年初至报告期末为7,938,693.58元，同比减少5.42%[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产864,403,716.17元，较上年度末减少0.54%；归属于上市公司股东的所有者权益833,255,691.08元，较上年度末增加0.38%[6] - 2023年9月30日货币资金577678217.03元，2022年12月31日为598851655.54元[16] - 2023年9月30日应收账款119949043.64元，2022年12月31日为128467028.39元[16] - 2023年9月30日存货20781346.02元，2022年12月31日为16684872.14元[16] - 2023年9月30日固定资产391780.67元，2022年12月31日为596451.46元[17] - 2023年9月30日在建工程57770156.23元，2022年12月31日无此项[17] - 2023年9月30日应付账款16382276.02元，2022年12月31日为29498424.72元[17] - 2023年9月30日合同负债1501814.09元，2022年12月31日为249838.94元[17] - 2023年9月30日未分配利润135888180.69元，2022年12月31日为132723940.38元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,929,454.68元；年初至报告期末为6,010,258.57元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,238户[12] - 尹健为第一大股东，持股32,536,138股，持股比例38.84%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本72089453.57元，2022年前三季度为65771674.56元[19]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-028 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。具 体内容详见刊载于上海证券交 ...