2023 年 8 月 21 日 我们认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们一致同意公司本 次《关于<广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》。 （以下无正文） (以下无正文,此页为第二届董事会第四次会议独立董事对相关事项 的独立意见的签字页 ) 元 波 独立董事签名: 田文春 杨立洪 沈 广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公 司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于<广东纬德信息科技股份有限 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东 纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广东纬德信息股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-021 广东纬德信息科技股 ...

利润分配 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）[5] - 截至2023年4月25日，公司总股本为83,773,400股，合计拟派发现金红利11,728,276.00元（含税）[5] - 本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为30.40%[5] - 2022年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 上述利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施[5] - 2021年度公司以83,773,400股为基数，每10股派送现金2元，总计16,754,680元[188] - 2022年度公司拟以83,773,400股为基数，每10股派发现金红利1.4元，合计拟派发现金红利11,728,276元，现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.40%[188] - 公司分配当年利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[187] - 公司拟实施现金分红需满足当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划或重大资金支出事项两个条件[188] - 公司2020年5月15日通过《关于<公司未来三年利润分配规划>的议案》，分红规划符合相关规定[184] - 公司可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，盈利且正常经营时积极采取现金方式[185] 财务数据 - 2022年营业收入1.39亿元，较上年同期减少21.46%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3857.63万元，较上年同期减少30.43%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2745.23万元，较上年同期增加30.29%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.30亿元，较上年同期末增加188.56%[27] - 2022年末总资产8.69亿元，较上年同期末增加150.04%[27] - 2022年基本每股收益0.47元/股，较上年同期下降46.59%[27] - 2022年研发投入占营业收入的比例为11.18%，较上年减少0.77个百分点[27] - 2022年第四季度营业收入6001.42万元，为各季度最高[30] - 2022年非经常性损益合计1514.84万元，2021年为358.77万元，2020年为1088.38万元[31] - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期初余额497.49万元，期末余额635.87万元，当期变动138.38万元；其他非流动金融资产期末余额2000万元[32] - 2022年公司研发投入1559.54万元，占营业收入11.18%[32] - 公司报告期内毛利率为40.52%[102] - 公司报告期内营业收入为13946.24万元，净利润为3857.63万元[103] - 公司对前十大客户的销售额占营业收入的比重超过70%[97] - 报告期末应收账款账面价值为12846.70万元，占期末总资产的比例为14.78%[111] - 报告期内存货周转率为4.72次，存货周转率较低[112] - 报告期内享受税收优惠合计金额为500.81万元，占当期利润总额的比例为11.33%[113] - 营业成本较上年同期增长1.68%，销售费用下降20.45%，管理费用增加34.02%，研发费用下降26.49%[116] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.29%，主要系销售回款增加所致[116] - 投资活动产生的现金流量净额为 -72434859.36元，主要系支付新建办公场所预付款及参股投资股权投资基金所致[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为499458064.32元，较上年同期增加6042.73%，主要系2022年1月科创板上市融资款增加所致[116] - 2022年营业收入较上年同期减少21.46%，主要受国内经济环境和产品过渡影响[118] - 工业信息行业营业收入139,462,360.10元，同比减少21.46%，毛利率40.52%，较上年减少13.53个百分点[119] - 智能安全设备营业收入和营业成本分别减少56.20%和56.11%，因产品过渡销售不及预期[119] - 其他类营业收入和营业成本分别增长1122.47%和3403.81%，因提供信息技术服务[120] - 加密终端生产量31,740台，同比减少62.76%，销售量34,584台，同比减少58.62%[123] - 工业信息行业直接人工成本11,106,137.93元，占比13.39%，较上年增长1322.71%[124] - 前五名客户销售额7,626.43万元，占年度销售总额54.68%，关联方销售额为0[128] - 华南地区营业收入52,337,512.79元，同比减少22.58%，毛利率37.73%，较上年减少16.72个百分点[119] - 华东地区营业收入48,549,652.25元，同比增长17.32%，毛利率38.79%，较上年减少14.10个百分点[119] - 直销业务营业收入135,140,365.60元，同比减少7.63%，毛利率40.89%，较上年减少17.26个百分点[119] - 前五大客户销售额合计7626.43万元，占年度销售总额54.68%，与去年同期变化2家[129] - 前五名供应商采购额3083.17万元，占年度采购总额40.33%，与去年同期变化4家[130][132] - 货币资金期末余额598,851,655.54元，占总资产68.90%，较上期增长312.16%[133][134] - 应收票据期末余额4,009,810.80元，占总资产0.46%，较上期减少63.89%[133][134] - 无形资产期末余额12,116,825.67元，占总资产1.39%，较上期增加11,230.78%[133][134] - 资本公积期末余额594,660,448.84元，占总资产68.42%，较上期增加525.94%[134] - 2022年末受限货币资金余额为1,952,218.00元，已背书未到期应收票据余额为495,000.00元[135] - 报告期对外投资额21,750,000.00元[138] - 2022年相关合计数据为36275987[154] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计269.32万元，核心技术人员实际获得报酬合计108.8万元[177] - 报告期末母公司在职员工数量和在职员工数量合计均为255人，需承担费用的离退休职工人数为0人[181] - 2022年公司归属于股东的净利润为38,576,320.77元[188] 上市与募集资金 - 2022年公司于科创板上市，募集资金净额为5.21亿元[28] 产品与业务 - 公司致力于为工业企业提供信息安全产品和服务，产品包括智能安全设备和信息安全云平台，服务为信息技术服务[35] - 智能安全设备主要包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备，智能安全网关是核心业务产品，收入占比较高[36] - 智能安全网关用于工业数据通信网络环境，具备安全性高、兼容性好等特点，主要应用于电力行业配网领域[37] - 无线通信产品适用于工业终端现场环境，主要应用于电网配电领域[39] - 公司产品可提供无线数据传输通道，实现设备实时数据采集等功能[40] - 态势感知产品可部署于电力监控系统场景，实现网络安全态势实时感知及预警[40] - 公司打造全系列信息安全云平台，提供信息安全解决方案[40] - 代表性信息安全云平台产品有多业务运维保障、数据安全管理展示和测试验证及攻防演练平台[41] - 公司信息技术服务包括软件开发与实施、运行维护和系统集成服务[43] - 公司建立以技术创新为引领、市场需求为导向的研发模式[44] - 公司采购包括原材料采购和外协加工采购两部分[45] - 公司生产模式为自主开发软件、设计硬件架构后生产，部分工序外协加工[47] - 公司产品销售以直销模式为主，经销模式为辅[47] - 直销终端客户包括电网公司和电力设备提供商[47] - 公司所处电力配电网信息安全行业正处高速发展成长期[48] - 公司工业互联安全锁云平台入选工信部“2020年新型信息消费示范项目”[49] - 公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”[49] - 公司客户包括国家电网、南方电网等业内知名企业，与其保持长期稳定合作[50] - 公司产品采用基于数学的轻量级安全算法和密码自同步技术，提供工业安全可信认证技术[50] - 公司针对工业物联网终端需求，实现安全芯片等一体化设计的多核分中心处理架构[52] - 公司已实现产品与国产操作系统的适配融合工作，构建可靠安全体系[52] - 公司通信技术涵盖2G/3G/4G/5G等无线及光纤等有线技术，正研发5G[53] - 公司所处行业地位无变化[55] - 新一代信息技术带动电力信息安全行业产品升级，人工智能相关智能技术将逐步应用[56] - 电力信息安全产品趋向定制化、国产化，国内已形成自主生态[56] - 电力信息安全从单点防御向纵深防御转变，需建立多点、联合防御[56] - 公司结合对电力行业客户的理解，实现部分关键技术突破，推动产品国产化[57] - 公司核心技术均为自主研发与积累，报告期内无技术侵权纠纷[57] - 基于国密算法的移动数据隧道加密技术可实现设备可信接入认证和数据传输加密[59] - 异种通信融合技术广泛支持多种通信方式，提供多种接入方式[60] - 低功耗功率动态调整技术可根据设备运行状态降低产品功耗[60] - 工业安全操作系统裁剪加固技术可实现软件控制和恶意代码免疫[60] - 基于索引缓存的协议报文快速处理技术可提升数据传输效率[61] - 公司基于vGPU技术可实现信息安全云平台业务的轻量级远程安全终端接入，满足复杂图形处理需要[65] - 公司拥有基于国密算法的移动数据隧道加密等多项核心技术，对应多款软件著作权并具备不同功能[67][68][69][70][71] - 公司相关知识产权均为自主研发，不存在纠纷或潜在纠纷，还采取多种措施保护技术和研发团队[73] - 公司已拥有专利42项（其中发明专利18项），已登记的软件著作权61项[74] - 报告期内发明专利申请数为5个，获得数为5个，累计申请数57个，获得数18个[75] - 本年度费用化研发投入15,595,420.20元，上年度为21,215,570.04元，变化幅度为 -26.49% [75] - 研发投入合计本年度为15,595,420.20元，上年度为21,215,570.04元，变化幅度为 -26.49% [75] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为11.18%，上年度为11.95%，减少0.77个百分点[75] - 基于5G的配网安全防护设备预计总投资750万元，本期投入290.14万元，累计投入1771.74万元，已完成研发并开展小批量试点应用[76] - 基于边缘计算的智能融合终端预计总投资650万元，本期投入67.57万元，累计投入425.15万元，获国家电网设备入网许可[76] - 工业规约防篡改认证装置预计总投资200万元，本期投入60.57万元，累计投入194.13万元，已完成研发并开展小批量试点应用[77] - 工业安全智能锁预计总投资380万元，本期投入4.91万元，累计投入316.11万元，产品已通过检测并在电网应用[78][79] - 调度云大数据智能分析融合平台预计总投资400万元，本期投入42.12万元，累计投入1062.65万元，已在国家电网批量推广应用[80] - 实战型网络安全攻防演练平台预计总投资420万元，本期投入83.98万元，累计投入296.17万元，计划2023年发布新版本[82] - 便携式运维安全装置预计总投资200万元，本期投入39.99万元，累计投入255.77万元，正进行系统功能向嵌入式硬件平台迁移[83] - 蓝牙智能锁预计总投资242万美元，本期投入95.38万美元，累计投入330.67万美元，已开发并通过中国电科院检测，在国家电网和南方电网推广应用[85] - 数据可视化系统自定义编辑平台预计总投资29万美元，本期投入155.10万美元，累计投入160.20万美元，已完成研发并在国家电网开展小批量推广试点[85] - 电力智能物联安全锁具预计总投资325万美元，本期投入64.03万美元，累计投入64.03万美元，已完成挂锁样品研发，在南方电网开展小批量试点推广[86] - 基于自主安全密码核心的电力计量安全通信产品预计总投资405万美元，本期投入77.41万美元，累计投入77.41万美元，已完成产品原型开发，正在进行软硬件开发、调试[87] - 基于南网安全芯片的配网安全通信产品预计总投资446万美元，本期投入82.04万美元，累计投入82.04万美元，已完成开发和小规模量产，正在南网小规模挂网运行[89] - 基于零信任的网络安全管理系统预计总投资446万美元，本期投入49.11万美元，累计投入49.11万美元，已完成自研方案设计和代码编写，在山西电网用户现场做了两轮适配调试[90] - 纵向加密笔记本预计总投资33万美元，本期投入31.37万美元，累计投入31.37万美元，已完成需求分析及硬件设计，制造样机一台，正在进行软件系统开发[90] - 攻防演练平台的可视化场景预计总投资89万美元，本期投入26.93万美元，累计投入26.93万美元，已完成需求整理

整体财务业绩 - 本报告期营业收入20,524,331.16元，同比增长14.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,334,914.43元，同比减少65.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,286,840.43元，同比减少12.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -1,815,960.5元，同比减少441.69%[5] - 基本每股收益0.04元/股，同比减少68.45%；稀释每股收益0.04元/股，同比减少68.45%[5] - 加权平均净资产收益率0.40%，较上年减少1.12个百分点[5] - 本报告期末总资产860,532,754.24元，较上年度末减少0.99%；归属于上市公司股东的所有者权益833,426,365.2元，较上年度末增长0.04%[5] 研发投入 - 研发投入合计2,328,251.54元，同比减少15.91%；研发投入占营业收入的比例为11.34%，较上年减少4.10个百分点[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,048,074.00元，其中计入当期损益的政府补助244,500.00元，持有交易性金融资产等产生的投资收益925,856.17元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,790[7] - 前10名无限售条件股东中，中广基金管理有限公司－济南中广股权投资合伙企业（有限合伙）持股283万股[8] - 前10名无限售股东中刘军巨、石定钢分别通过融资融券及转融通业务持有34.99万股、34.5万股公司股票[9] 2023年第一季度财务对比 - 2023年第一季度营业收入2052.43万元，2022年第一季度为1793.37万元[12] - 2023年第一季度营业成本1523.81万元，2022年第一季度为1090.34万元[12] - 2023年3月31日货币资金3.06亿元，2022年12月31日为5.99亿元[10] - 2023年3月31日应收账款1.14亿元，2022年12月31日为1.28亿元[10] - 2023年第一季度研发费用232.83万元，2022年第一季度为276.88万元[12] - 2023年3月31日应付账款1695.53万元，2022年12月31日为2949.84万元[11] - 2023年3月31日存货2334.36万元，2022年12月31日为1668.49万元[10] - 2023年第一季度投资收益为57.24万元[12] - 2023年第一季度营业利润为3,667,590.68元，2022年同期为2,782,279.53元[13] - 2023年第一季度净利润为3,334,914.43元，2022年同期为9,690,543.83元[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.04元/股，2022年同期为0.13元/股[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计38,981,290.85元，2022年同期为44,975,053.98元[13] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计40,797,251.35元，2022年同期为44,443,582.61元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,815,960.50元，2022年同期为531,471.37元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计301,259,171.24元，2022年同期为0元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计592,680,790.05元，2022年同期为355,476,770.45元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -291,421,618.81元，2022年同期为 -355,476,770.45元[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -293,237,579.31元，2022年同期为167,730,222.14元[14]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-017 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）至 5 月 9 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告以及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 5 月 10 日下午 14:00-15:00 举 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 34,231,547.60 | 10.06 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 17,933,708.17 | -4.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 9,690,543.83 | 37.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 2, ...

2021 年年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 148 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 六、 公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平 及会计机构负责人（会计主管人员） 张金凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十二次会议审议，公司2021年度利润分配方案为：公司2021年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00 元（含税）。截至2022年4月25日，公司总股本为83,773,400股，以此计算合计拟派发现金红利 16,754,680.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例 为30.21%。2021年度公司不进行资本 ...