目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-590 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纬德 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2024 年 12 月 31 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广 东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2024 年度募集资金存 放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实 际募集资金净额为人民币 520,60 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2094.34万股，发行价28.68元，募集资金60065.67万元，净额52060.09万元[11] - 截至期末累计项目投入21080.35万元，利息收入净额2486.24万元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为33465.98万元[14] - 截至2024年12月31日4个募集资金专户合计余额334659756.27元[16][17] - 超募资金为10010.85万元[28] 资金使用决策 - 2023年同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年同意使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[20] 资金投资情况 - 2024年利用闲置资金购买上海银行结构性存款11000万元[20] - 2024年购买中国建设银行定制型存款5000万元、挂钩型存款2550万元[20] - 公司购买多笔金额1000 - 12000万元、期限21 - 87天结构性存款[21][22] 项目投入情况 - 新一代智能安全产品研发及产业化项目承诺投资20160.45万元，本年度投入3029.84万元，累计投入9072.42万元，投入进度45.00%[26] - 信息安全研发中心建设项目承诺投资7191.32万元，本年度投入552.58万元，累计投入2128.15万元，投入进度29.59%[26] - 营销网络建设项目承诺投资6697.47万元，本年度投入411.92万元，累计投入1879.68万元，投入进度28.07%[26] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入8000.10万元，投入进度100.00%[26] 项目延期情况 - “新一代智能安全产品研发及产业化项目”延期至2025年12月[28] - “信息安全研发中心建设项目”及“营销网络建设项目”延期一年半[28] - 公司办公总部整体搬迁计划延期至2025年12月[28] 其他情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24] - “信息安全研发中心建设项目”等无法单独核算效益[22] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[28] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[28] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无[28] - 募集资金结余情况无[28]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—10 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 11—66 | | | 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 67—70 | | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-589 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2094.34万股，每股发行价28.68元，募资6.00656712亿元，净额5.2060087756亿元[2] - 募投项目总投资4.204924亿元，拟投入募资4.204924亿元[5] - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月[8] 项目进展 - “新一代智能安全产品研发及产业化项目”延期至2025年12月[16] - 公司办公总部整体搬迁计划延期至2025年12月[17] 审议情况 - 2025年4月29日会议通过现金管理议案，需股东大会审议[15] - 2025年4月29日会议通过募投项目延期议案，无需股东大会审议[20] 机构意见 - 保荐机构认为现金管理和募投项目延期无重大不利影响[21] - 保荐机构对现金管理及募投项目延期无异议[21]

审计报告信息 - 审计报告针对纬德信息2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[7] - 审计报告编号为天健审〔2025〕7 - 592号[7] - 报告日期为2025年4月29日[15] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[13] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[9] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[11]

法律意见书 关 于 广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | | 二、本次激励计划的主要内容及其合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划履行的法定程序 14 | | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 16 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 17 | | | 六、本次激励计划的资金来源 17 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | | 八、关联董事回避表决的情况 18 | | | 九、结论性意见 19 | | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简 称 | 全称或含义 | | --- | --- | ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为889 93万元 同比下降57 79% [1] - 净亏损96 09万元 去年同期净利润387 5万元 [1]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-008 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十三次会议通知，经全体监事同意豁免本次会 议通知时限，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。 本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于对外投资的议案》 监事会认为：本次对外投资事项系基于公司战略发展的需要，有助于扩大公司 在国内市场的业务规模，提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展战略。本次 投资事项 ...