股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日召开[4][6] - 现场会议在广州市黄埔区召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为10月16日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股34,413,215股，占比41.0789%[7] - 参加网络投票股东42名，代表股份2,111,857股，占比2.5209%[8] 议案表决情况 - 回购股份多事项表决同意率超99%[13][15][17][19][20][22][23] - 中小投资者对回购股份用途等多事项反对率超50%[19][20][22][23] 决议有效性 - 信达律师认为股东大会决议及召集、召开程序合法有效[23][24]

会议基本信息 - 会议名称为广东纬德信息科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会投资者关系活动 [2] - 会议编号为2024 - 002 [2] - 会议时间为2024年10月14日14:00 - 15:00 [2] - 会议地点为上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司参与人员有公司董事长、总经理尹健先生，副总经理、董事会秘书钟剑敏先生，财务总监张平先生，独立董事沈肇章先生 [2] 分红情况 - 公司没有2024年半年度分红计划 [2] 研发优势与专利情况 - 公司掌握多项工业安全通信的加密技术，持续重视研发投入，围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块加快产品迭代创新，发力电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化突破、新型电网转型和AI模型在工业行业应用等方向 [2][3] - 公司工业物联网安全产品已适配国产化，正在规划兼容电力鸿蒙系统，相关开发工作正在进行中 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有专利35项（其中发明专利16项） [3] 年度任务与业务机会 - 公司目前生产经营活动有序开展 [3] - 在市场布局方面，努力提升在电力信息安全行业的市场地位，同时积极拓展其他应用领域，挖掘新的业务增长点 [3] - 公司管理层将贯彻落实各项经营计划，有信心实现全年经营目标 [3]

股东大会 - 公司2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年10月10日[1] 股东持股 - 前十大股东中尹健持股32,687,684股，占总股本比例39.02%[1] - 前十大股东中魏秀君持股10,431,720股，占总股本比例12.45%[1] - 前十大无限售条件股东中魏秀君持股占比20.32%[3] - 前十大无限售条件股东中广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）持股占比5.43%[3] - 前十大无限售条件股东中陈锐持股占比3.87%[3] - 前十大无限售条件股东中张春持股占比3.25%[3] - 前十大无限售条件股东中刘育辰持股占比2.53%[3] - 前十大无限售条件股东中浦忠琴持股占比2.23%[3] - 前十大无限售条件股东中梁裕厚持股占比1.24%[3]

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东纬德信息科技 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 ...

股权结构 - 尹健持股32,687,684股，占总股本39.02%[1] - 魏秀君持股10,431,720股，占总股本12.45%，流通股20.32%[1][3] - 广州纬腾持股2,789,744股，占总股本3.33%，流通股5.43%[1][3] 其他新策略 - 公司2024年9月30日通过回购股份方案[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月16日14点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及其子议案[6] 登记相关 - 股权登记日为2024年10月10日[12] - 登记时间10月15日9:30 - 12:00、13:30 - 17:00，地点在公司证券部[13] - 股东或代理人可多种方式登记，信函10月15日17:00前到达[14][16] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 会议联系人高晓敏，电话020 - 82006651，邮箱investor@weide - gd.com[18] - 参会股东提前半小时签到，交通、食宿费自理[19][20]

会议安排 - 公司2024年9月25日发第二届董事会第十次会议通知，9月30日召开[2] - 公司将于2024年10月16日14:30召开第二次临时股东大会[6] 会议决议 - 董事会通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3][4] - 董事会通过提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[6][8]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过3000万元[2] - 回购股份价格不超过19.05元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[3] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月[5] - 预计回购股份数量为104.99万股至157.48万股，占总股本比例为1.25% - 1.88%[10] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，3年内未使用完将注销[3] - 2024年10月16日召开股东大会审议回购方案[8] - 回购方式为集中竞价交易方式[4] - 回购资金来源为公司自有资金[3] 股份情况 - 截至2024年9月30日，回购前有限售条件流通股份32,424,911股，占比38.71%；无限售条件流通股份51,348,489股，占比61.29%[24][25] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份33,474,811股，占比39.96%；无限售条件流通股份50,298,589股，占比60.04%[24][25] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份33,999,711股，占比40.59%；无限售条件流通股份49,773,689股，占比59.41%[24][25] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产857,880,642.59元，归属于上市公司股东的净资产831,909,640.19元，流动资产715,055,138.22元[26] - 以回购资金上限3000万元计算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为3.50%、3.61%和4.20%[26] - 截至2024年6月30日，公司整体资产负债率为3.03%[27] 人员动态 - 公司总工程师张春在本次回购期间存在增减持公司股份的可能性[28] - 持股5%以上股东魏秀君及其一致行动人未来3个月、6个月不排除减持可能性[29] 风险提示 - 本次回购方案存在股东大会未通过、股价超上限、重大事项致方案变更或终止、未按规定使用股份、监管新规调整方案等风险[34][35]

会议信息 - 公司2024年9月25日发第二届监事会第十次会议通知，9月30日召开[3] - 应到、实到监事均为3名[3] 议案情况 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入3793.46万元，较上年同期减少25.67%[28] - 2024年1 - 6月净利润274.78万元，较上年同期减少66.06%[28] - 2024年1 - 6月扣非净利润108.68万元，较上年同期减少72.93%[28] - 2024年1 - 6月经营现金流净额599.41万元，较上年同期减少71.84%[28] - 2024年6月末净资产83190.96万元，较上年末减少0.53%[28] - 2024年6月末总资产85788.06万元，较上年末减少1.07%[28] - 报告期内毛利率为41.34%[11] - 报告期末应收账款账面价值10227.45万元，占总资产比例11.92%[22] - 报告期内存货周转率为1.15次[23] - 报告期税收优惠19.52万元，占利润总额比例7.33%[25] 风险提示 - 业绩大幅下滑致全年营收低于1亿元且亏损，股票可能被实施退市风险警示[6] - 核心技术应用于配电网信息安全产业，存在技术创新、人员流失和泄密风险[7][9][10] - 头部安全厂商拓展细分行业，公司可能无法持续获订单，毛利率或不可持续[11][12] - 公司收入及利润规模小，抗风险能力弱[13] - 非电力领域业务收入少，持续形成收入具有不确定性[14] - 业务收入主要来自电力领域，对电网公司依赖程度高，受国家电力政策和投资安排影响大[15] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入518.91万元，较2023年同期变化2.72%，占营收比例13.68%[34] - 实战型网络安全攻防演练平台升级项目预计总投资420万元，本期投入397793.43元，累计投入4765301.85元，取得1项发明专利和1项软件著作权[37] - 基于自主安全密码核心的电力计量安全通信产品研发项目预计总投资405万元，本期投入1360593.31元，累计投入3263477.73元，申请1项发明专利和1项实用新型专利[37][38] - 基于视频大数据的业务综合分析系统研发项目预计总投资550万元，本期投入37584.64元，累计投入4080228.21元，完成底层架构及业务逻辑搭建[38] - 电力配网安全智能锁具项目预计总投资235万美元，本期投入597274.30美元，累计投入1629726.07美元，完成一款样锁等多项进展[39] - 视频加密网关项目预计总投资85万美元，本期投入213258.34美元，累计投入618735.49美元，完成多项开发调试[40] - 110KV变电站建设规划预计总投资262万美元，本期投入106.118845万美元，累计投入181.743273万美元，完成GIS技术选型等[42] - 万兆网关产品研发预计总投资314万美元，本期投入74.462147万美元，累计投入83.6996万美元，变更技术路线[43] - 高速公路数字孪生项目应用平台预计总投资300万美元，本期投入17.822058万美元，累计投入25.746358万美元[45] - 基于国产器件的配网安全防护设备预计总投资150万美元，本期投入59.855686万美元，累计投入59.855686万美元[46] - 项目合计预计总投资2721万美元，本期投入518.909138万美元，累计投入1786.791852万美元[47] 人员持股 - 董事长、总经理尹健等董监高年初和期末持股数无增减变动，合计持股36538760股[51][53] - 公司控股股东等不存在其他质押、冻结及减持情况[53] 其他 - 保荐人制定持续督导制度和计划，未发现公司重大问题和新增业务，未发现违规使用募集资金情形[3][5][49][50] - 2015 - 2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，2020年配电网自动化覆盖率达90%[17]