证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-030 沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事 会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会 委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨 立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪 调整后： 广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 董事会 2023 年 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-029 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；第三季度报告编制过程中，未发 现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司 利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的 2023 年第三季度报告信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 3 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-027 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续 竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人 民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《广东纬德信息 科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-025）。 增持计划实施进展：2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 27 日期间，尹健 先生通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份 111,22 ...

公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续 竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人 民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《广东纬德信息 科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-025）。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-026 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 三、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计 划无法实施的风险。如增持计过程中出现相关情形，公司将及时履行信息披露义 务。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-025 2023 年 9 月 12 日，公司接到控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健 先生拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情形公告如下： 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东纬德信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人兼董事长、总经理尹健先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认 可，拟使用其自有资金或自筹资金,自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海 证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增 持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险. 如 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责纬德信息上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 计划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与纬德信息签订承销 | | 2 | | 及保荐协议，该协议明确了双方 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 在持续 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-024 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）至 9 月 8 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00-15:00 举办 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广东纬德信息科技股份有限公司，法定代表人为尹健[22] - 公司注册地址和办公地址均为广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房，报告期内注册地址无变更[22] - 公司网址为www.weide - gd.com，电子信箱为investor@weide - gd.com[22] - 公司于2019年10月18日设立，注册资本83,773,400元，股份总数83,773,400股，每股面值1元[164] - 公司股票于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易[164] - 公司属软件和信息技术服务行业，从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售[164] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[11] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[104] - 公司承诺遵守并执行《公司章程》《关于公司未来三年利润分配规划的议案》中利润分配政策[119] - 实际控制人尹健承诺遵守并执行《公司章程》《关于公司未来三年利润分配规划的议案》中利润分配政策[120] - 董事、高级管理人员承诺遵守并执行《公司章程》《关于公司未来三年利润分配规划的议案》中利润分配政策[121] - 公司已制定上市后利润分配政策和未来三年分红回报规划，将考虑提高对股东的利润分配[125] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[135] - 报告期内无违规担保情况[135] 前瞻性陈述说明 - 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[6] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入5103.82万元，较上年同期增加12.87%[23] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润809.59万元，较上年同期减少55.58%[23] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润401.51万元，较上年同期减少45.38%[23] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产8.26亿元，较上年度末减少0.44%[23] - 2023年半年度末总资产8.57亿元，较上年度末减少1.43%[23] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.10元/股，较上年同期下降56.52%[24] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为9.90%，较上年同期减少2.28个百分点[24] - 2023年1 - 6月非经常性损益合计408.08万元[27] - 公司为南方电网提供信息技术服务收入2020.06万元，毛利率仅10%[24] - 报告期内公司营业收入5103.82万元，同比增加12.87%，净利润809.59万元，扣非净利润401.51万元[82][94] - 报告期末应收账款账面价值11193.23万元，占期末总资产比例为13.07%[90] - 报告期内存货周转率为2.17次，周转率较低[91] - 报告期内公司享受税收优惠合计金额158.74万元，占当期利润总额比例为17.58%[93] - 营业收入本期为5103.82万元，较上年同期增加12.87%，主要因给南方电网提供信息技术服务收入增加2020.06万元[95] - 营业成本本期为3536.36万元，较上年同期增加31.63%，因给南方电网提供服务成本高，毛利率仅10%[95] - 管理费用本期为319.49万元，较上年同期减少18.20%，因品牌宣传费及业务招待费减少[95] - 应收票据本期末余额为667.65万元，较上年末增长66.50%，因未到期承兑汇票增加[97] - 预付款项本期末余额为657.09万元，较上年末减少55.49%，因预付材料采购款减少[97] - 其他应收款本期末余额为203.22万元，较上年末增长85.66%，因押金保证金及员工备用金增加[97] - 报告期对外投资额为2350万元，较上年同期增加17.50%[100] - 对四川纬德数字技术有限公司投资350万元，持股31.82%，本期投资损益为 - 110.36万元[100] - 公司2022年投资济南德道行远投资合伙企业2000万元，持有份额比例28.57%[102] - 报告期末受限货币资金余额为195.22万元，为保函保证金；已背书未到期应收票据余额为80万元[98] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为607,920,697.33元，较2022年12月31日的598,851,655.54元有所增加[154] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为111,932,285.18元，较2022年12月31日的128,467,028.39元有所减少[154] - 截至2023年6月30日，公司应付账款为17,939,414.26元，较2022年12月31日的29,498,424.72元有所减少[155] - 截至2023年6月30日，公司资产总计为856,703,132.12元，较2022年12月31日的869,126,123.96元有所减少[154][155] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计为30,244,042.51元，较2022年12月31日的39,034,673.19元有所减少[155] - 2023年上半年，公司长期股权投资为1,823,002.05元，较2022年12月31日的1,176,624.12元有所增加[154] - 2023年上半年，公司固定资产为439,916.82元，较2022年12月31日的596,451.46元有所减少[154] - 2023年上半年，公司无形资产为11,977,074.38元，较2022年12月31日的12,116,825.67元有所减少[155] - 2023年上半年营业收入5103.82万元，较2022年上半年的4521.66万元增长12.87%[156] - 2023年上半年净利润809.59万元，较2022年上半年的1822.51万元下降55.58%[157] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年上半年为0.23元/股[157] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2128.95万元，较2022年上半年的2465.23万元下降13.64%[158] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 49.22万元，2022年上半年为 - 2272.98万元[158] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1172.83万元，2022年上半年为50087.41万元[158] - 截至2023年6月30日，负债合计3024.40万元，较2022年12月31日的3903.47万元下降22.52%[156] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计82645.91万元，较2022年12月31日的83009.15万元下降0.44%[156] - 2023年上半年收回投资收到现金73亿元，较2022年上半年的40亿元增长82.5%[158] - 2023年上半年投资支付现金73.18亿元，较2022年上半年的42亿元增长74.24%[158] - 2023年上半年末实收资本为83,773,400元，较2022年上半年末的62,830,000元增加20,943,400元[161][162][163] - 2023年上半年末资本公积为594,660,448.84元，较2022年上半年末的95,002,971.28元增加499,657,477.56元[161][162][163] - 2023年上半年综合收益总额为18,225,067.60元[162] - 2023年上半年所有者投入资本为520,600,877.56元，其中所有者投入的普通股为520,600,877.56元[162] - 2023年上半年利润分配金额为 - 16,754,680元，主要是对所有者（或股东）的分配[162] 净利润减少原因 - 净利润减少原因包括低毛利率其他类收入增加、政府补助减少、确认参股公司投资损失[24] 公司业务模式 - 公司主要业务为提供信息安全产品和服务，包括智能安全设备、信息安全云平台业务和信息技术服务[29] - 公司建立以技术创新为引领、市场需求为导向的研发模式，从市场调研和客户需求确定研发方向[29][30] - 采购包括原材料采购和外协加工采购，原材料采购按需备货并筛选供应商，外协加工主要是PCB板贴片和插件[31] - 生产模式以销定产，部分工序外协加工，经多道测试后包装发货[31][32] - 销售以直销为主、经销为辅，直销终端客户为电网公司和电力设备提供商[32] 行业情况 - 公司所处电力配电网信息安全行业处于高速发展成长期，行业有跨学科、多技术融合等特点，新进入者门槛高[32] - 2023年国家电网拟投资超5200亿元，南方电网年内拟投资约800亿元用于新型电力系统建设，“十四五”期间南方电网规划投资约6700亿元，“十四五”我国电网计划投资额接近3万亿元，远超“十三五”的2.57万亿元[38] - 新一代信息技术带动电力信息安全行业产品升级，与人工智能相关的智能技术将逐步应用于电力信息安全领域[38] - 新型电力系统建设使电网需要监测的对象种类和采集的数据规模呈数量级增长，需加强数字基础设施建设[38] - 配电网智能化建设包括配电网架结构优化、配电设备的升级与智能化和配电自动化系统建设，信息传输安全是重要保障[38] - 电网数字化利用多种技术实现各类可控资源的数据接入和处理，是新型电力系统的必要条件[38] - 国家通过政策推动电力领域信息基础设施安全保障体系建设，制定了电力二次安全防护体系及策略[38] - 配电网信息安全行业近年来快速增长，但暂无权威机构深入调研，无准确市场规模等数据[39] - 电力信息安全产品趋向定制化、国产化，行业自主生态将逐步完善[39] - 电力信息安全从单点防御向纵深防御转变，企业需建立多点、联合防御[39] 公司核心竞争力 - 公司在电力配电网信息安全领域建立核心竞争优势，多个项目入选工信部项目[32] - 公司客户包括国家电网等知名企业，通过提升产品性能等巩固合作、扩大市场[32] - 公司产品采用基于数学的轻量级安全算法和密码自同步技术，工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”，工业互联安全锁云平台入选工信部“2020年新型信息消费示范项目”[33][34] - 公司针对工业物联网终端需求，实现安全芯片、通信芯片、主控芯片一体化设计的多核分中心处理架构，并实现工业协议的解析过滤和安全性改造升级[35] - 公司已实现产品与国产操作系统的适配融合工作，通过安全操作系统的裁剪加固构建可靠安全体系[35] - 公司常见通信技术包括2G/3G/4G/5G、NB - IoT、LoRa等无线通信技术和光纤、电缆等有线技术，正在研发5G且兼容多种物联网通信技术[36] - 公司结合对电力行业客户的理解，突破部分关键技术，推动产品国产化并适配国产操作系统[40] - 公司核心技术均为自主研发与积累，报告期内无技术侵权纠纷[40] - 基于国密算法的移动数据隧道加密技术可实现低延迟、高吞吐等，适用于复杂工业环境[40] - 工业安全通信异种通信融合技术广泛支持多种通信方式，提供多种接入方式[41] - 低功耗功率动态调整技术可根据设备运行状态动态调整，降低产品功耗[41] - 安全操作系统裁剪加固技术可对操作系统进行优化，实现软件控制和恶意代码免疫[42] - 适合于小型安全终端的多处理器协同技术可充分利用计算能力，提高可靠性[42] - 公司拥有专利42项（其中发明专利18项），已登记软件著作权61项[56] - 公司核心技术来源为自主创新，在配电网信息安全行业有较强竞争力，已形成工业安全通信、工业数据安全管理等核心技术储备[56] - 公司相关知识产权为独有，不存在纠纷或潜在纠纷，通过多种方式保护技术并完善激励和人才保护措施[54] - 公司已授权专利及软件著作权来源均为自主研发，除曾受让一项发明专利外[54] - 物联网加密传输终端软件V1.0基于国密算法等技术，为配电终端设备提供数据安全通信保障[48] - 物联网加密传输网关软件V1.0解决电力配网调度数据安全传输与身份识别问题[49] - 纬德远程终端安全接入云平台V1.0以虚拟化技术为核心，解决终端工作站维护困难等问题[51] 研发项目情况 - 本期研发投入合计5,051,620.34元，较上年同期5,509,202.57元下降8.31%，研发投入总额占营业收入比例从12.18%降至9.90%[57] - 基于5G的配网安全防护设备预计总投资7,500,000元，本期投入2,005,333.26元，累计投入19,722,684.07元，已完成多项研发及试点应用[58] - 实战

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-022 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席 余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》的议案 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-023 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，广东纬德信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况 进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验（2022）7-10 号《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监 管银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）2023 年半年度募 ...