民生证券股份有限公司 公司及子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟适 当开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品 交易。 （二）交易金额及期限 公司及其子公司 2024 年度拟使用自有资金开展总金额不超过 1 亿元人民币（或 等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务。上述交易额度自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值 不超过 1 亿元人民币（或等值其他货币）。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。 同时，本次董事会和监事会对公司于2024年3月发生的外汇掉期业务予以确认， 具体情况如下：2024 年 3 月 28 日，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开展了 一笔外汇掉期业务，合约金额为 590.00 万美元，实际收益金额 1.00 万元人民币，该 笔业务已于 2024 年 4 月 1 日交割完成。 关于希荻微电子集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易业 ...

希荻微电子集团股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资 与金融衍生品交易行为，有效控制公司投资风险，确保公司的资金安全，提高投 资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《希荻微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司拟进行证券 投资与金融衍生品交易的，须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审 批不得进行证券投资与金融衍生品交易。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-037 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 27 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAOHAI（陶海）先生主持， 会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于<2023 年度董事会 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展。公司现制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，具体措施如下： 2024 年，公司将继续发挥在消费电子和车载电子领域积累的客户资源优势， 并向云计算、通信和存储等前沿领域进行延伸，坚持"国内+国际"两手抓，深 化全球化运营能力，全面推动全球市场的深耕细作。公司将持续优化代理商和营 销管理体系，加强与客户的沟通互动，深入了解客户需求，为客户提供更加个性 1 / 7 化和精准的产品解决方案，以更高质量的产品和更优质的服务赢得市场认可。公 司将进一步完善服务售后服务流程，提高服务响应速度和服务质量，确保客户问 题得到及时解决，从而提升客户满意度。 并购重组是科技公司加快技术突破、优化资源配置、赋能科技创新的重要方 式。2023 年以来，公司通过与韩国上市公司 Dongwoon Anatech ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-039 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）（以下 简称"《监管要求》"）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，希荻微电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民 币 1. ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《希荻微电子集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况 报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员分别为独立董事徐克美女士、独立董事黄 澄清先生和董事 TAO HAI（陶海）先生；鉴于第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 15 日完成董事会换届选举，并选举产生了新一届审计委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事徐克美女士、独 立董事黄澄清先生、董事杨松楠先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立 董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-036 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,136,132 股，占公司总股本 409,750,733 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 14.10 元/股，最低价为 12.17 元/股，支付的资金总额 为人民币 15,504,473.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长 HAI（陶海）先生提议 ...

二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单和 授予数量的议案》 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-032 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主 持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主 持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以 下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单和 授予数量的议案》 经核查，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）授予激励对象名单和授予数量的相关事项符合《上市公司 股权激励管理办法》和《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 3 月 29 日为首次授予日，以 14.38 元/份 的行权价格向 142 名激励对象授予 878.65 万份股票期权。现将有关事项说明如 下： 一、股票期权授予情况 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-035 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2024 年 3 月 7 ...