股权变动 - 2025年5月公司原实控人戴祖渝逝世，生前直接持股93,790,457股[1] - 2025年8月25日其股份由长子TAO HAI（陶海）继承[1] - 截至2026年1月24日股份继承过户未完成[1][2]

资金募集与使用 - 2022年首次公开发行股份募集资金总额134,313.57万元，净额122,140.85万元，超募63,971.84万元[2] - 前次计划用超募资金42,220.22万元，永久补流38,000.00万元，回购股份4,220.22万元，未确定用途21,751.62万元[4] - 实际累计投入永久补流36,903.71万元，回购股份4,220.22万元[5] - 本次用超募资金6,040.00万元支付收购诚芯微股份部分价款[4] 收购交易 - 诚芯微股东全部权益评估值31,200.00万元，交易价31,000.00万元[6] - 公司用超募6,040.00万元付部分收购款，自有或自筹付24,960.00万元[7] - 2026年1月23日董事会通过用超募付收购款，待股东会审议[20] 业绩承诺 - 2025 - 2027年诚芯微净利润分别不低于2,200万元、2,500万元、2,800万元，三年累积不低于7,500万元[16] 市场与风险 - 国家鼓励并购重组和半导体发展，为交易提供政策支持[8][9] - 下游多极增长为模拟芯片行业带来新增长点，电源管理芯片国产替代前景广阔[11] - 公司业务整合及协同效应存在不达预期风险[17] - 本次交易存在交割先决条件，能否成功交割存在不确定性[19] 应对措施 - 公司将整合管理团队和制度降低收购风险[18] 机构意见 - 保荐机构认为公司用超募付收购款合规，利于提高资金效率和推进交易[21]

资金情况 - 2022 年 IPO 募资总额 134,313.57 万元，净额 122,140.85 万元，超募 63,971.84 万元[2] - 前次计划用超募 42,220.22 万元，已投永久补充 36,903.71 万元、回购股份 4,220.22 万元[4][5] 市场扩张与并购 - 拟 31,000 万元收购诚芯微 100%股份，用 6,040 万元超募支付部分收购款[6][7] 未来展望 - 标的公司 2025 - 2027 年净利润分别不低于 2200 万、2500 万、2800 万元[16]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股份，募集资金134,313.57万元于1月17日到账[3] - 募集资金净额122,140.85万元，超募资金63,971.84万元[4] - 截至2026年1月16日，未使用募集资金余额37,092.49万元[6] 项目投入进度 - 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片项目投入进度100%，2025年9月25日结项[4] - 新一代汽车及工业电源管理芯片项目投入进度85.52%，预计2026年4月完成[4] - 总部基地及前沿技术研发项目投入进度50.13%，预计2026年12月完成[4] - 补充流动资金累计投入进度100%[4] 现金管理 - 2025年1月24日曾审议通过使用不超45,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 2026年1月23日董事会审议通过使用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[10]

募集资金 - 公司获准发行4001万股，每股发行价33.57元，募资总额134,313.57万元，净额122,140.85万元[2] 项目进展 - 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片项目截至2025年11月30日投入进度100%，总额20,617.79万元[6] - 新一代汽车及工业电源管理芯片项目截至2025年11月30日投入进度85.52%，总额8,531.56万元[6] - 总部基地及前沿技术研发项目截至2025年11月30日投入进度50.13%，余额11,142.95万元，总额20,019.66万元[6] - 补充流动资金项目截至2025年11月30日投入进度100%，总额9,000万元[6] 项目调整 - 总部基地及前沿技术研发项目首次延期至2026年6月，现拟延至2026年12月[7][9] - 希荻大厦不超15,000平方米场地拟暂时对外出租[10] 决策情况 - 2026年1月23日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[14] - 保荐机构对事项无异议[15]

业绩总结 - 公司首次公开发行4001万股，每股发行价33.57元，募资总额134313.57万元，净额122140.85万元[2] 项目进展 - 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目投入进度100%，总额20617.79万元[6] - 新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目投入进度85.52%，总额8531.56万元[6] - 总部基地及前沿技术研发项目截至2025年11月30日投入进度50.13%，总额20019.66万元[6] - 补充流动资金项目投入进度100%，总额9000万元[6] 未来展望 - 总部基地及前沿技术研发项目拟延期至2026年12月[7][9] - 希荻大厦不超15000平方米场地拟暂时对外出租[10] 新策略 - 公司强化募集资金监督管理保障项目完成[11] - 部分募投项目延期及场地出租事项已过董事会，待股东会审议[14][15]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股份，募集资金总额134,313.57万元[3] - 募集资金净额122,140.85万元，超募资金总额63,971.84万元[4] - 截至2026年1月16日，未使用的募集资金余额37,092.49万元[6] 项目投入进度 - 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目累计投入进度100%，2025年9月25日结项[4] - 新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目累计投入进度85.52%，预计2026年4月完成[4] - 总部基地及前沿技术研发项目累计投入进度50.13%，预计2026年12月完成[4] 现金管理 - 2025年1月获批不超过45,000万元闲置资金现金管理额度[6] - 2026年1月23日董事会通过不超40,000万元闲置资金现金管理议案[10] - 公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[2]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，每股发行价33.57元，募集资金总额134313.57万元，净额122140.85万元[1] 项目投入 - 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目调整后投资总额20617.79万元，投入进度100%[5] - 新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目调整后投资总额8531.56万元，投入进度85.52%[5] - 总部基地及前沿技术研发项目调整后投资总额20019.66万元，截至2025年11月30日投入进度50.13%，余额11142.95万元[5][6] - 补充流动资金项目调整后投资总额9000万元，投入进度100%[5] 项目调整 - 总部基地及前沿技术研发项目原计划2026年6月达预定可使用状态，现拟延长至2026年12月[8] - 希荻大厦预计将有不超15000平方米（占总建筑面积29.96%）场地暂时对外出租[9] 决策进展 - 2026年1月23日董事会通过部分募投项目延期及调整闲置场地用途议案，尚需股东会审议[1][12] 事项评估 - 保荐机构认为本次调整符合规定，无变相改变投向和损害股东利益情形，不影响经营和财务状况，可提高场地使用效率和增加收入[11][12][13]

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-015 希荻微电子集团股份有限公司 关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金使用的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第三十次会 议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用 6,040.00 万元超募资金支付公司以现金方式收购诚芯微 100%的股份项目所涉 部分交易价款。该事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如 下： 一、 募集资金基本情况 单位：万元 | 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 134,313.57 | | | | 募集资金净额 | | 122,140.85 | | | | 超募资金金额 | | 63,971 ...

进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-014 希荻微电子集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集 资金安全的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单、协定存款、组合存 款等） 投资金额：不超过人民币 40,000 万元 已履行的审议程序 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 特别风险提示 尽管本次现金管理是投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品， ...