证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-043 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微" 或 "公司"）全资子公司 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称"香 港希荻微"）。 本事项尚需提交股东大会审议。 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币 或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融 资提供不超过 6 亿元人民币或等额 6 亿元人民币的美元的担保额度。 被担保人未提供反担保。 一、2024 年度向银行等金融机构申请授信额度并提供担保基本情况 （一） 情况概述 根据公司 2024 年度经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，公司及全资子公司香港希荻微预计在 2024 年度向银 ...

关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023年01月01日至2023年12月31日止） 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-3 二、 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告 1-12 三、 附表：募集资金使用情况对照表 1-2 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10351号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的希荻微电子集团股份有限公司（以下简 称"希荻微公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告第1页 一、董事会的责任 希荻微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指 ...

2023 年年度报告 公司代码：688173 公司简称：希荻微 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 275 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人 TAO HAI、主管会计工作负责人唐娅及会计机构负责人（会计主管人员）曾健文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公司目前处于快速发展期 ，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2023年度 利润分配预案为：不派 ...

希荻微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 希荻微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10350 号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了希荻微电子集团股份有限公司（以下简称希荻微） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是希荻微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 2023 年度内部控制审计报告 1-2 我们认为，希荻微于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告第1页 (此页无正文) ED PUBLI 中国注册会计师:徐 映 中国注册会计 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人王一鸣作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王一鸣，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1984 年至 1988 年就读于江西大学并获得计算数学学士学位，自 19 ...

希荻微电子集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会 计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行监督，现将有关情况报告如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 (一) 会计师事务所变更情况 1. 前任会计师事务所 2022 年度审计意见 公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公 司提供审计服务 3 年，其对公司 2022 年度财务报表出具 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监 事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-54,184,639.63 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为 75,006,871.86 元。经董事会决议，因公司 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公司目前处于快速发展期， 经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 定的 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人徐克美作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 徐克美，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1986 年至 1988 年就读于重庆广播电视大学并取得财务会计大专学历， ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄澄清，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1981 年至 1987 年就读于北京邮电大学并获得载波通信学士学位，自 1999 年至 2006 年就读于 北京大学并获得高级工商管理硕士学位；自 2013 年至 2017 年就读于北京航空 航天大学并获得管理科学与工程博士学位；教授级高级工程师，中国互联网协 会副理事长。自 2008 年 9 月至今担任中国互联网协会副理事长；自 2008 年 10 月至 2018 年 2 月担任国家计算机网络应急技术处理协调中心主任、党委书记； 自 2018 年 7 月至 2020 年 6 月担任优刻得科技股份有限公司（688158.SH）独立 董事；自 2019 年 11 月至 2023 年 11 月担任中国网络空间安全协会副理事长； 2019 年 12 月至 2021 年 12 月担任北京雅迪传媒股份有限公司独立董事；自 2020 年 4 月至 2022 年 10 月担任中科全联科技（北京）有限公司董事长；自 2020 年 6 月至 ...

民生证券股份有限公司 公司及子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟适 当开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品 交易。 （二）交易金额及期限 公司及其子公司 2024 年度拟使用自有资金开展总金额不超过 1 亿元人民币（或 等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务。上述交易额度自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值 不超过 1 亿元人民币（或等值其他货币）。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。 同时，本次董事会和监事会对公司于2024年3月发生的外汇掉期业务予以确认， 具体情况如下：2024 年 3 月 28 日，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开展了 一笔外汇掉期业务，合约金额为 590.00 万美元，实际收益金额 1.00 万元人民币，该 笔业务已于 2024 年 4 月 1 日交割完成。 关于希荻微电子集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易业 ...