希荻微电子集团股份有限公司 希荻微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东 会规则》以及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 公 ...

希荻微电子集团股份有限公司 章程 希荻微电子集团股份有限公司 章 程 2025年10月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 ...

希荻微电子集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 希荻微电子集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《希荻微电子集团股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司及子公司 间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是 ...

希荻微电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 希荻微电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在希荻微电子集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律、 行政法规、规范性文件和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成 ...

希荻微电子集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 1 希荻微电子集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司董事的薪酬方案，须提交股东会审议通过后方可实施。公司高 级管理人员的薪酬方案，须 ...

希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会下设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委 员会的职权职责，详见公司制定的专门委员会相关实施细则。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责统筹处 理董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管 ...

希荻微电子集团股份有限公司 募集资金管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上 市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等相关法律法规以及《希荻微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-078 希荻微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2025 年 度财务报告及内部控制的审计机构。现将有关情况公告如下： 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2. 投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 ...

够通过上述人员控制 Zinitix 过半数的董事会席位，实现对 Zinitix 的控制。 关于控股子公司重大事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、Zinitix 重大事项的基本情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司重大事项提示的 议案》，因 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称"HMI"）与 Zinitix Co., Ltd.（以下简称"Zinitix"）时任董事会的争议尚未解决，公司可能无 法在短时间内完成 Zinitix 董事会改选，经公司董事会审慎判定，公司存在对控 股子公司 Zinitix 失去控制的风险。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关 于控股子公司重大事项提示公告》（公告编号：2025-060）。 二、 ...

关于新增募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司新增募集资金专项账户。现将相关 情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东 希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人 民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部到位，经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 1 月 17 日出具了普华永道中 天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份 ...