股票期权激励 - 2024年首次授予股票期权第一个行权期可行权数量171.6125万份[1] - 可行权人数106人，行权价格14.38元/份[1] - 行权有效日期为2025年4月23日至2026年3月27日[3] 人员行权情况 - 董事李程锦本次可行权数量5.0000万份，占比25%[3] - 105名骨干人员本次可行权数量166.6125万份，占比24.36%[3] 其他规定 - 可行权日须为交易日，特定期间不得行权[4] - 公司将按季披露股权激励相关信息[5]

激励计划时间线 - 2024年3月7日多部门会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2024年3月8 - 18日对激励对象名单进行内部公示[4] - 2024年3月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年7月26日会议审议通过授予预留部分股票期权议案[6][7] - 2025年5月7日会议审议通过注销2024年部分股票期权等议案[7] 股票期权注销 - 因36名激励对象离职注销174.7万份股票期权[8] - 2名激励对象2024年度绩效为C，注销4.375万份股票期权[8] - 本次合计注销179.075万份股票期权[8] 影响及合规 - 注销对公司财务等无实质性影响[9][10][11][12] - 注销及行权已取得现阶段必要批准和授权[12] - 公司已履行现阶段信息披露义务[12]

股票期权激励计划 - 2025年5月7日审议通过2024年首次授予部分第一个行权期行权条件成就议案[2][11] - 符合行权条件激励对象106名，拟行权数量171.6125万份[2][3] - 2024年3月29日首次授予878.65万份，142人，14.38元/份[9] - 2024年7月26日授予预留219.6万份，7人，10.66元/份[7][9] - 2025年5月7日注销179.0750万份，因36人离职和2人业绩不达标[10] - 首次授予等待期12个月，预留为24、36、48个月[9] - 首次授予后剩余219.6万份，预留授予后剩余0份[9] 业绩情况 - 2024年营收545,510,607.86元，较2023年增长38.58%[12] 行权相关 - 首次授予部分第一个行权期可行权比例24.38%，占总股本0.42%[12] - 可行权人数106人，行权价格14.38元/份，方式为自主行权[15] - 行权期为2025年4月23日至2026年3月27日，T+2日上市交易[15] - 选择二叉树模型计算公允价值，行权不产生重大财务影响[17] 其他 - 公告发布于2025年5月8日[24]

证券简称：希荻微 证券代码：688173 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）首次授予部分第一个行权期行权条件成就情况的说明 8 | | | （二）本次可行权的具体情况 9 | | | （三）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误 导性陈述，并对其合法 ...

上海君澜律师事务所 关于 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之 法律意见书 致：希荻微电子集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受希荻微电子集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"希荻微"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《希荻微电子集团股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就希荻微本次激励计划注销部分股票期权及首次授予部分第 一个行权期行权条件成就相关事项（以下简称"本次注销及行权"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-038 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 表决形成的议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个 ...

希荻微电子集团股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见 1 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 希荻微电子集团股份有限公司监事会 2025 年 5 月 7 日 本次拟行权的 106 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本激励计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAOHAI（陶海）先生 主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-037 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 关联董事唐娅、范俊、 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-036 希荻微电子集团股份有限公司 关于公司实际控制人之一戴祖渝女士逝世的公告 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向戴祖渝女士致以崇高的敬意和 衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。 截至本公告披露之日，戴祖渝女士持有公司股份 93,790,457 股，占公司总股 本的 22.86%。戴祖渝女士所持有的公司股份将按法律法规办理继承手续，公司 将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。 戴祖渝女士未担任公司董事、监事或高级管理人员。戴祖渝女士的逝世不会 对公司生产经营造成影响。公司董事、监事及高级管理人员正常履职，公司生产 经营活动保持稳定并正常进行。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继 续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 收到公司实际控制 ...

财务表现 - 2025年1季度公司实现收入1.78亿元，同比增速44.56%，环比增速11.38% [1] - 归母净利润-0.27亿元，同比增速44.23%，环比增速71.34% [1] - 收入增长主要系终端客户需求上升、音圈马达驱动芯片产品线委外生产贡献、新增控股子公司Zinitix合并范围扩大 [1] - 利润减亏明显主要因毛利率增加及管理效率提升 [1] 产品与技术布局 - 推出定制化DC/DC芯片产品，专为硅负极电池设计，已导入小米、联想、ViVO等品牌供应链 [2] - 车规级DC/DC芯片进入Qualcomm智能座舱平台参考设计，出货至Joynext、YuraTech等厂商，应用于奥迪、现代、小鹏等品牌汽车 [2] - 自主研发CPU/GPU/DSP供电芯片，输出电流高达50A，效率超90%，满足AI服务器小型化高效化需求 [2] 战略并购与协同效应 - 2024年8月收购Zinitix控股权，新增传感器芯片产品线，切入触控IC市场 [3] - Zinitix 2024年营收54.075亿韩元（约2.68亿元），同比增长64%，净利润652.96亿韩元（约323万元），扭亏为盈 [3] - 拟并购诚芯微，整合电源管理、电机类芯片等技术，互补AC-DC芯片领域能力，加速汽车电子行业扩展 [3] 未来展望 - 资金储备充足，为行业整合和跨越式发展奠定基础 [4] - 预计2025-2027年收入分别为9.33亿元、11.61亿元、13.70亿元，对应PS为5.72、4.60、3.90倍 [4]