证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-010 希荻微电子集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等）， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，同意公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，存 款期限自董事会审议通过之日起 12 ...

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事 会第三十二次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司注销全部回购股份 共 811,000 股，并相应减少公司注册资本。2023 年 12 月 9 日，公司披露了《希 荻微电子集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公 告》（公告编号：2023-091），公告披露之日起 45 日内，公司未收到相关债权人 要求公司提前清偿债务或提供相应担保的情况。本次注销回购股份日期为 2024 年 1 月 24 日，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的情况 2023 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司 以超募资金通过上海证券交易所交易系统以 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-002 希荻微电子集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 第五次行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（曾用名"广东希荻微电子股份有限公司"， 以下简称"公司"或"希荻微"）于 2022 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十九 次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 的议案》。公司现已完成 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的第五次期权 行权，具体内容如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2020 年 10 月，在公司整体变更为股份有限公司之前，广东希荻微电子有限 公司（以下简称"希荻有限"）召开董事会、股东会，审议通过《广东希荻微电 子有限公司期权激励计划（草案）》等与该激励计划相关的议案，并同意希荻有 限与员工签订《期权授予协议》。 2021 年，鉴于希荻有限已完成股份制改造，所授予员工的期权数量单位由 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为希获微电子 集团股份有限公司(以下简称"希获微"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关规定对公司首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了核查,具 体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2021年12月14日下 发《关于同意广东希获微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许 可〔2021〕3934 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4.001 万股,并于 2022年 1 月 21 日在上海 证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 40.001万股,其中有限售条件流通股 3 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 3,200,800 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 一、 本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 14 日 下发《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕3934 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，并于 2022 年 1 月 21 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40,001 万股，其中有限售条件 流通股 368,899,235 股，无限售条件流通股 31,110,765 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售期为 自公司首次公开发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为希获微 电子集团股份有限公司(以下简称"希荻微"或"公司"首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持 续督导》等有关规定对公司首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了核查, 具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 14 日下 发《关于同意广东希获微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许 可(2021)3934 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股) 股票 4,001 万股,并于 2022年 1 月 21 日在上海 证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 40,001 万股, ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"民生证 券")作为正在履行希获微电子集团股份有限公司(以下简称"希获微"、"公司") 持续督导工作的保荐机构,对公司前次现场检查至本次现场检查期间(以下简称 "本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况 报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构:民生证券股份有限公司 (二) 保荐代表人:闵翊、黄平 (三)现场检查时间:2023年12月20日 (四)现场检查人员:闵翊 (五)现场检查内容:公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况以及承诺履行情况等。 (六)现场检查手段:与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员座 谈;察看上市公司主要生产经营场所;查阅公司 2023年的三会文件;查阅上市 公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料; ...

(四)现场检查人员:郭慧 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构:中国国际金融股份有限公司 (二)保荐代表人:郭慧、陶木楠 (三)现场检查时间:2023年12月20日 中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中金 公司"）作为正在履行希获微电子集团股份有限公司(以下简称"希荻微"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构,对公司 2023 年 1 月 5 日至本次现场检查期间〈以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关 情况报告如下: (五)现场检查内容:公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经 营状况以及承诺履行情况等。 (六)现场检查手段:与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员座 谈:察看上市公司主要生产经营场所;查阅公司 2023年的三会文件;查阅上市 公司募集资金台账、募集资金使用凭证、 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-092 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯 湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 251,669,320 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 251,669,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.6324 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-093 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。鉴于公司第二届监事会尚未选举监事会主 席，全体监事共同推举公司监事李家毅先生召集并主持本次会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》 的相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举李家毅为公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举李家毅为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...