深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0148 号 致：希荻微电子集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《希荻微电子集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-094 希荻微电子集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及 独立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届 董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 二届董事会专门委员会委员暨委员会召集人的议案》，同意选举 TAO HAI（陶海） 先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、 战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第二届董事会各专门 委员会委员如下： | ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-091 希荻微电子集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 2023 年 8 月 23 日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购 的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司拟用于 本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元，回购 价格为不超过 31 元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过股份回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-090 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯 湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 254,113,042 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 254,113,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.2308 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 1 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0143 号 致：希荻微电子集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《希荻微电子集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公 司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开职工代表大会选 举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的 有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举希 荻微电子集团股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李家 毅为公司第二届监事会职工代表监事，其个人简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会 选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第五 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届 监事会监事的任期为自公司 2023 年第五次临时股 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案三 | 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案 13 | | 议案四 | 关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 1 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻 微"）第一届董事会，现提名王一鸣为希荻微第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任希荻微第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与希荻微之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻 微"）第一届董事会，现提名黄澄清为希荻微第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任希荻微第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与希荻微之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-088 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座(A8)305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...