独立董事提名人声明与承诺 提名人希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻 微"）第一届董事会，现提名黄澄清为希荻微第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任希荻微第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与希荻微之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-088 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座(A8)305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-085 希荻微电子集团股份有限公司 第一届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三十三 次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式 召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女 士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子 集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： 监事会同意提名李泽宏、黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人， 并提交公司 2023 年第五次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。提名的非 职工代表监事候选人将与公司 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-086 | | （二）与持有本公司股票的其 | 公司合并； | | --- | --- | --- | | | 他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划 | | | （三）将股份用于员工持股计 | 或者股权激励； | | | 划或者股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的 | | | （四）股东因对股东大会作出 | 公司合并、分立决议持异议，要 | | | 的公司合并、分立决议持异 | 求公司收购其股份的。 | | | 议，要求公司收购其股份的。 | （五）将股份用于转换公司发行 | | | （五）将股份用于转换上市公 | 的可转换为股票的公司债券； | | | 司发行的可转换为股票的公司 | （六）公司为维护公司价值及股 | | | 债券； | 东权益所必需。 | | | （六）上市公司为维护公司价 | | | | 值及股东权益所必需。 | | | | 除上述情形外，公司不进行买 | | | | 卖本公司股份的活动。 | | | 3 | 第三十五条 公司股东享有下列 | 第三十五条 公司股东享有下列权 | | | 权利： | 利： | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王一鸣，已充分了解并同意由提名人希荻微电子集团 股份有限公司（以下简称"希荻微"）第一届董事会提名为希 荻微第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任希荻微独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及希荻微规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及希荻微规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； P A G E 1 5 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人徐克美，已充分了解并同意由提名人希荻微电子集团 股份有限公司（以下简称"希荻微"）第一届董事会提名为希 荻微第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-087 希荻微电子集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经 董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，董 事会同意提名 TAO HAI（陶海）先生、唐娅女士、郝跃国先生、范俊先生、杨松 楠先生为公司第二届 ...

希荻微电子集团股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第二届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会委员，对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表 审核意见如下： 公司第二届董事会独立董事候选人徐克美、黄澄清、王一鸣均具有履行独 立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及 《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任 职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定关于 董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被 ...

希荻微电子集团股份有限公司 章程 希荻微电子集团股份有限公司 章 程 2023年11月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻 微"）第一届董事会，现提名徐克美为希荻微第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任希荻微第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与希荻微之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指 ...