希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展。公司现制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，具体措施如下： 2024 年，公司将继续发挥在消费电子和车载电子领域积累的客户资源优势， 并向云计算、通信和存储等前沿领域进行延伸，坚持"国内+国际"两手抓，深 化全球化运营能力，全面推动全球市场的深耕细作。公司将持续优化代理商和营 销管理体系，加强与客户的沟通互动，深入了解客户需求，为客户提供更加个性 1 / 7 化和精准的产品解决方案，以更高质量的产品和更优质的服务赢得市场认可。公 司将进一步完善服务售后服务流程，提高服务响应速度和服务质量，确保客户问 题得到及时解决，从而提升客户满意度。 并购重组是科技公司加快技术突破、优化资源配置、赋能科技创新的重要方 式。2023 年以来，公司通过与韩国上市公司 Dongwoon Anatech ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-039 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）（以下 简称"《监管要求》"）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，希荻微电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民 币 1. ...

希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《希荻微电子集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况 报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员分别为独立董事徐克美女士、独立董事黄 澄清先生和董事 TAO HAI（陶海）先生；鉴于第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 15 日完成董事会换届选举，并选举产生了新一届审计委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事徐克美女士、独 立董事黄澄清先生、董事杨松楠先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立 董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-036 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,136,132 股，占公司总股本 409,750,733 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 14.10 元/股，最低价为 12.17 元/股，支付的资金总额 为人民币 15,504,473.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长 HAI（陶海）先生提议 ...

二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单和 授予数量的议案》 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-032 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主 持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主 持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以 下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单和 授予数量的议案》 经核查，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）授予激励对象名单和授予数量的相关事项符合《上市公司 股权激励管理办法》和《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 3 月 29 日为首次授予日，以 14.38 元/份 的行权价格向 142 名激励对象授予 878.65 万份股票期权。现将有关事项说明如 下： 一、股票期权授予情况 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-035 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2024 年 3 月 7 ...

希荻微电子集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、 鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，2 名激励对象由于离职不 再符合授予条件，根据《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）以及公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进 行了调整。本次调整后，首次授予激励对 ...

证券简称：希荻微 证券代码：688173 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划授予条件成就情况的说明 8 | | （二）本激励计划的调整情况 8 | | （三）本激励计划的首次授予情况 9 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （五）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 希荻微、本公司、 | 指 | 希荻微电子集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、股票 | 指 | 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 期权激励计划 | ...

注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计 划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2024 年 3 月 29 日 2、本计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 职务 获授的股票期权 数量（份） 占授予股票期权 总数的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 技术（业务）骨干人员（共计 142 人） 8,786,500 80.00% 2.14% 预留部分 2,196,000 20.00% 0.54% 合 计 10,982,500 100.00% 2.68% 一、股票期权激励计划的分配情况： 3、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。 希荻微电子集团股份有限公司 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 希荻微电子集团股份有限公司董事会 ...