激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公布[1] - 本次预留授予限制性股票合计3,910,118股，占公司股本总额0.470%[2] - 激励对象不超公司股本总额1%，标的股票总数不超20%[4] 人员获授 - 董事、总经理张恭敬获授125,000股[2] - 副总经理陈正清等3人各获授50,000股[2] - 核心技术人员吕红刚等6人获授5,000 - 15,000股[2] - 256名核心业务人员及其他员工共获授3,486,118股[2] 公布信息 - 生益电子董事会于2025年4月18日公布名单[5]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2025年4月17日[3][13][14][20] - 授予数量为3,910,118股，约占公司目前股本总额的0.47%[3][13][14][20] - 授予价格为5.01元/股[3][13][14][20] - 激励对象为266名[3][13][14][20] 时间节点 - 2024年4月25日召开相关会议审议议案[3][4] - 2024年4月27日披露相关公告[4] - 2024年4月29日至5月8日对拟首次授予激励对象内部公示[5] - 2024年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年6月7日召开会议审议调整和首次授予议案[7] - 2025年4月17日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] 归属期 - 首次授予的第二类限制性股票分三个归属期，比例为20%、40%、40%[15] - 预留部分2024年第三季度报告披露后授予分两个归属期，比例均为50%[15] 人员获授情况 - 董事张恭敬获授125,000股[17] - 副总经理陈正清、戴杰，财务总监唐慧芬各获授50,000股[17] - 核心技术人员吕红刚等分别获授不同数量股票[17] - 256名核心业务人员等共获授3,486,118股[17] 限制条件 - 任何一名激励对象累计获授不超公司股本总额1%[17] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额20%[17] 测算信息 - 以2025年4月17日为基准日测算公允价值[22] - 标的股价为23.70元/股[23] - 有效期分别为12个月、24个月[23] - 历史波动率分别为20.42%、17.44%[23] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[23] 费用摊销 - 预留授予激励对象获授限制性股票需摊销总费用为7,362.75万元[24] - 2025年需摊销费用为4,136.42万元[24] - 2026年需摊销费用为2,764.45万元[24] - 2027年需摊销费用为461.88万元[24] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票情况[21] - 律师认为本次激励计划预留授予符合相关规定[27]

法律意见书 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0091 号 二〇二五年四月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0091 号 致：生益电子股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受生益电子股份有限公司（以下简称 "公司" 或"生益电子"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律 工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月 15日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会 议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-020 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《生益电子股份有限公司2024年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司2024年第一 次临时股 ...

会议信息 - 生益电子第三届董事会第二十二次会议于2025年4月17日14:00召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 激励计划 - 同意以2025年4月17日为预留授予日，向266名激励对象授予3910118股限制性股票[3] - 预留授予价格为5.01元/股[3] 表决情况 - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，董事张恭敬回避表决[4] - 本议案已通过公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[4]

公司规范情况 - 公司法人治理结构完善，内控有效执行[3] - 信息披露及时、充分、公平，内容与实际一致[4] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[5] - 募集资金存放和使用合规，履行程序[6] - 规范关联交易和对外投资，无违规担保[7] 业绩总结 - 2024年度营业总收入因产品结构和业务布局销售增长[8] - 2024年度营业利润等指标因营收和毛利率增长[8] 其他 - 现场检查时间为2025年3月24 - 28日[2] - 公司业务前景和环境未重大不利变化，模式未变[8] - 相关人员积极配合现场检查，提供资料[13]

财务数据 - 2024年末应收账款净额为17.47亿元，占流动资产比例49.09%，占总资产比例22.74%[12] - 2024年末存货账面净额为12.08亿元，占流动资产比例33.94%，占总资产比例15.72%[13] - 2024年度营业收入46.87亿元，同比增长43.19%[19] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，2023年为亏损2499.36万元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.73亿元，同比增长8.82%[20] - 2024年末总资产76.86亿元，同比增长22.30%[20] - 2024年基本每股收益0.40元，2023年为 - 0.03元[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.05%，较2023年增加0.16个百分点[21] - 2024年公司研发费用为28361.48万元，较上年增幅47.16%，占营业收入的比例为6.05%，较上年增加0.16个百分点[26] 研发与知识产权 - 截至2024年12月31日，公司获得276项发明专利，2024年新申请48项、新获得33项[24] - 2024年公司获得授权知识产权45项，截至2024年12月31日累计已取得专利、软件著作权358项[27] 项目进展 - 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延长至2025年12月[29] - 公司现有产能约200万平方米/年，东城工厂（四期）项目在2024 - 2025年产能持续提升，吉安工厂（二期）规划产能100万平方米/年[30] - 所有募投项目投资总额由393580.71万元调整为382703.35万元，减少10877.36万元，减少比例2.76%[36][37] - 研发中心建设项目投资总额由33960.35万元调整为23082.99万元，减少10877.36万元，减少比例32.03%[36][37][39] - 研发中心建设项目研发设备投资金额由12396.10万元调整为1518.74万元，减少10877.36万元，减少比例87.75%[38][39] 资金管理 - 2024年公司可用最高不超过5.50亿元的暂时闲置资金进行现金管理，截至2024年12月31日协定存款利息2975241.48元，累计利息68702802.10元[41] - 2024年公司可用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[42] - 2024年10月28日审批补流金额40,000元，待归还金额40,000元，归还截止日期为2025年10月27日[43] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,513,523,968.13元，累计利息收入扣除手续费净额68,700,367.00元，专户账户余额130,115,319.97元[44] - 募集资金净额1,974,938,921.10元，募投项目累计使用1,513,523,968.13元，其中本期使用64,674,170.53元[46] - 暂时补流400,000,000.00元，其中本期暂时补流400,000,000.00元[46] - 本期利息收入扣除手续费净额2,975,023.45元[46] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东生益科技直接持股52,348.22万股[48] - 董事、总经理张恭敬间接持股167.62万股，2024年度减持55.87万股[48] - 监事会主席彭刚间接持股23.88万股，2024年度减持7.96万股[48] - 职工代表监事张亚利间接持股14.77万股，2024年度减持4.92万股[48] - 副总经理戴杰间接持股144.85万股，2024年度减持48.27万股[48] 合规情况 - 本持续督导期间，公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[3] - 公司已建立健全公司治理制度，执行情况符合法规要求[5] - 公司已建立健全内控制度，符合法规要求并有效执行[8] - 公司信息披露制度完备，提交文件无虚假记载等问题[9] - 截至2024年末，公司信息披露无重大问题需更正或补充[10] - 本持续督导期间，公司及相关人员未受处罚、处分或收到监管关注函[12] - 公司及控股股东等不存在未履行承诺事项[13] 关联交易 - 生益科技持股比例为62.93%，2024年度关联采购金额为4.84亿元，占当期同类采购总额比例15.46%[15]

指数表现 - 上证科创板100指数强势上涨4 56% 成分股生益电子上涨13 18% 华曙高科上涨12 94% 道通科技上涨12 70% 铂力特 奥普特等个股跟涨 [3] - 科创100指数ETF上涨4 37% 冲击3连涨 最新价报0 93元 近3月累计上涨4 44% [3] - 科创100指数ETF近1年净值上涨11 71% 自成立以来最高单月回报为27 67% 最长连涨月数为3个月 最长连涨涨幅为37 87% 上涨月份平均收益率为8 75% [4] 流动性及规模 - 科创100指数ETF盘中换手3 81% 成交2 29亿元 近1年日均成交4 74亿元 排名可比基金第一 [3] - 科创100指数ETF近1年规模增长3 71亿元 新增规模位居可比基金2/10 近2周份额增长1 14亿份 新增份额位居可比基金2/10 [3] - 近4个交易日内有3日资金净流入 合计6572 26万元 日均净流入1643 06万元 [3] 杠杆资金与跟踪精度 - 科创100指数ETF前一交易日融资净买额达403 64万元 最新融资余额达3 32亿元 [4] - 科创100指数ETF近1年超越基准年化收益为0 70% 近1年夏普比率为1 04 今年以来相对基准回撤0 20% [4] - 科创100指数ETF管理费率为0 15% 托管费率为0 05% 费率在可比基金中最低 近半年跟踪误差为0 018% 跟踪精度较高 [4] 成分股与权重 - 上证科创板100指数前十大权重股分别为恒玄科技 百济神州 睿创微纳 翱捷科技 泽璟制药 绿的谐波 铂力特 芯源微 国盾量子 乐鑫科技 前十大权重股合计占比23 76% [6] - 恒玄科技涨8 67% 权重3 11% 百济神州涨6 67% 权重2 46% 睿创微纳涨3 00% 权重2 24% [8] 行业影响 - 全球经济和行业发展角度 对等关税措施对科技行业影响复杂且多面 可能削弱美国科技企业创新动力和市场竞争力 加剧全球贸易紧张局势 [5] - 中国科技企业可能面临出口市场受限 关税成本上升等挑战 也可能加快科技自主创新和产业升级 减少对美国市场依赖 [5]

东莞证券股份有限公司 | 保荐机构：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：生益电子股份有限公司 | | --- | --- | | | 保荐代表人联系方式：0769-22119285 | | 保荐代表人：王辉、杨娜 | 保荐代表人联系地址：东莞市莞城区可园南路 1 | | | 号金源中心 25 楼 | 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子""发行人"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已满。 东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及 ...