康希诺生物股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，本人不再担 任公司独立董事职务。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希诺 生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行 职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理 水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：韦少琨，男，现任公司独立董事，1963 年生，中国香 港居民，工商管理专业硕士；1987 年至 1990 年，任 The MAC Group, Inc.分析师； 19 ...

康希诺生物股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，由本人继续 担任公司独立董事职务。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希 诺生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履 行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治 理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：桂水发，男，现任独立董事，1965 年出生，中国国籍， 无境外永久居留权，经济学学士、工商管理专业硕士。1989 年至 1993 年，任上 海财经大学助教；1994 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 康希诺生物股份公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG （张耀樑）、桂水发、刘建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 康希诺生物股份公司 经核查独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康希诺生物股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《康希诺生物股份公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，2023 年度，康希诺生物股份公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行 相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会 工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委 员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 2023 年 3 月 22 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第十 二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议 案》《关于 2022 年度财务决 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-017 康希诺生物股份公司 自愿披露关于吸附破伤风疫苗启动III期临床试验 并完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的吸附破伤风疫苗于近日正式启 动III期临床试验，并完成首例受试者入组。 III 期临床试验为评价该疫苗在 18 岁及以上人群中接种后的安全性和免疫原 性的随机、盲法、阳性对照的临床试验。 三、风险提示 疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要 申请临床试验、进行临床试验、申请药品注册上市许可等。同时，经查询国家药 品监督管理局网站，目前国内已有六款吸附破伤风疫苗获得生产注册批件。公司 会按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，临床试验进程和结果及产品 上市进度具有不确定性，公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站 刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 一、产品基本情况 破伤风是由破伤风梭状芽孢杆菌（破伤风杆 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CanSino Biologics Inc. 康希諾生物股份公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6185） 董事會會議通知 康希諾生物股份公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會 會議將於2024年3月27日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其 附屬公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及建議派發年度股 息（如有）。 承董事會命 康希諾生物股份公司 Xuefeng YU 董事長 香港，2024年3月15日 於本通告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王 靖女士；非執行董事梁頴宇女士，以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生 及張耀樑先生。 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-016 康希诺生物股份公司 关于公司涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：康希诺生物股份公司（以下简称"公司"） 为被告。 对公司的影响：该诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，公 司已经着手聘请专业律师团队应诉。由于公司近日才收到巴西法院送达的通知， 本次诉讼尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，尚不能判断本次诉讼对公司 本期利润或期后利润等的具体影响。公司将根据案件的进展及时履行信息披露义 务。 一、本次诉讼的基本情况 经天津市第三中级人民法院协外送达，公司于近日收到3ª Vara Civel de Maringa/PR（以下简称"巴西法院"）送达的Belcher Farmaceutica Ltda.（以下简 称"Belcher"）向公司提起诉讼的请愿书、立案通知等相关材料。 截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 （一）诉讼当事人 原 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为股东大会、IR电话，2月处于公司定期报告静默期，参与活动投资者20余名 [1] - 活动时间为2024年2月，地点在天津，接待人员为公司管理层 [1] 研发管线策略 保持研发管线创新性策略 - 多年在流脑、肺炎、百白破疫苗领域全面布局，保持国内技术创新性领先 [2] - 流脑领域，四价流脑结合疫苗是国内唯一商业化产品 [2] - 肺炎领域，PCV13i产品完成临床III期现场工作并获总结报告，具备申报生产注册条件，独特载体技术利于开发更高价血清型疫苗，同时推进全球创新的全血清型覆盖广谱重组肺炎球菌蛋白疫苗（PBPV）研发 [2] - 百白破疫苗领域，婴幼儿组分百白破疫苗处于临床III期阶段，技术优势领先，开拓联苗市场是未来重点策略，该疫苗是联合疫苗产品重要基础 [3] - 开拓成人用疫苗领域，基于腺病毒技术路线的重组带状疱疹疫苗在加拿大进入临床I期，基于VLP技术路线的重组脊灰疫苗获盖茨基金会资助，在澳洲进入临床I期 [3] 流感疫苗管线策略 - 此前在流感疫苗领域进行mRNA等技术路线和制造工艺前期探索，尚处早期阶段 [3] - 新管线立项评估需考虑技术成熟度、开发效率、国家产业政策和市场竞争格局等因素，持续观察探索，有进展将适时披露 [3][4] 参股公司经营与财务处理 - 上药康希诺为独立运营法人主体，公司协同上海医药探讨其未来发展方向，仍在推进中 [4] - 公司2月初公告上药康希诺不再纳入合并报表范围，长期股权投资从成本法转权益法核算，其后续损益以投资权益法核算体现 [4] - 剩余股权公允价值与按持股比例享有的上药康希诺2023年12月31日净资产账面价值近似，与2024年2月1日归属于公司股东的净资产账面价值差额确认为投资损失，预计不造成重大不利影响 [4][5] 再融资考虑 - 遵守法律法规和监管要求，根据市场变化和自身经营情况，审慎论证推进融资策略和选择渠道，合规下作最优决策 [5] - 重视现金流健康，推进产品管线商业化，支持稳定收入来源，开放对外合作，实施降本增效举措，目前现金流状况良好，2023年末资金状况关注后续年报 [5] 股价与员工持股平台及管理层举措 - 视人才为核心资产，人才激励战略有相关部署，倡导多元公平包容文化，推动员工与企业共同进步，员工对公司发展有信心 [6] - 管理层看好公司长远发展，增持股份、回购、股权激励等措施在资本市场行动策略考虑范围内，将结合市场监管法规和公司经营情况作合理安排，有进展及时披露 [6]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 | | | | HKEX | | --- | | 香 港 交 易 所 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康希諾生物股份公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06185 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 132,670,900 | RMB | | 1 | RMB | | 132,670,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 132,670,900 | RMB | | 1 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-015 康希诺生物股份公司 二、对公司影响及风险提示 PCV13i 向国家药品监督管理局递交药品注册申请获得受理后，还需经过技 术审评、临床试验现场核查、生产现场检查等程序，待获得药品注册批件且产品 获得批签发后方可上市销售。PCV13i 审评审批进度及取得药品注册批件的时间 具有一定的不确定性，待获批上市销售，将对公司经营业绩产生积极的影响，同 时将丰富公司产品管线，进一步增强公司竞争力。 自愿披露关于13价肺炎球菌多糖结合疫苗（CRM197，TT 载体）药品注册申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）研发的 13 价肺炎球菌多糖结合 疫苗（CRM197，TT 载体）（以下简称"PCV13i"）境内生产药品注册上市许 可申请于近日获得国家药品监督管理局出具的《受理通知书》，受理号： CXSS2400020。现将相关情况公告如下： 一、产品基本情况 肺炎球菌性疾病是全球严重的公共卫生问题之一。肺炎 ...