康希诺生物股份公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》和《康希诺生物股份公司章程》等有关规定，公司 于2024年2月22日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举周媛（简 历附后）担任公司第三届监事会新任职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2024年第一次临 时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年， 与公司第三届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-011 康希诺生物股份公司 关于选举职工代表监事的公告 2024年2月24日 附件：周媛女士简历 周媛，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2012年10 月至2016年7月，任国浩律师（天津）事务所律师助理；2016年8月至2019年4月， 任和融期货 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-013 康希诺生物股份公司 关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规以及《康希诺生物股份公司章程》等相关规定， 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监 事，完成了董事会、监事会的换届选举；于 2024年 2月 22日召开职工代表大会， 选举产生了第三届监事会职工代表监事。2024 年 2 月 23 日公司召开了第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现就换届选 举的具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 （二）董事长选举情况 公 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-012 康希诺生物股份公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会已经组建，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公 司设监事会主席一名，现提名肖治担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审 议通过之日起至本届监事会任期结束时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告》 （公告编号：2024-013）。 特此公告。 康希诺生物股份公司监事会 2024 年 2 月 24 日 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本 次监 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观及其他（近况交流会、IR 电话等）[1] - 参与投资者约 70 名，包括易方达基金、太平资产、北京神农投资等 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月，地点在天津及电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书崔进先生和证券事务高级主管孙畅女士 [1] 公司治理相关 - 创始人朱涛博士及邱东旭博士拟卸任董事，但仍任副总经理，未来会列席董事会，换届不影响日常经营，还会提升治理水平和决策效率 [2] 市场信心措施 - 股价承压时，投资者希望公司实施增持、回购、股权激励等计划，公司会多维度论证，若有计划将依规披露，公司专注经营和产品商业化，推进在研管线进度 [2] 产品管线进展 肺炎结合疫苗 - 多价肺炎结合疫苗按研发计划推进，十三价肺炎结合疫苗预计不晚于 2024 年一季度末正式申报注册 [3] 联合疫苗 - 以组分百白破为基础的联合疫苗处于临床前研发阶段，开展临床试验申请工作，婴幼儿组分百白破疫苗处于临床 III 期，预计上半年完成前三针基础免疫接种工作 [3] 四价流脑结合疫苗 - 针对 4 - 6 周岁扩龄研究进入临床试验阶段，已完成入组，争取年内提交扩龄申请；7 - 59 岁人群扩龄获临床试验批准，今年按计划开展临床工作 [4] 冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 - 临床申报已获受理，获正式临床批件后开展临床工作，该疫苗是联合疫苗组成部分，需累积临床数据支持联合疫苗注册申报，公司与药监积极沟通 [4]

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-009 康希诺生物股份公司 关于子公司上药康希诺不再纳入合并报表范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）与上海生物医药产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业投资基金"）签订的上海上药康希诺 生物制药有限公司（以下简称"上药康希诺"）一致行动人协议中约定的初始合作 期已届满，协议自动终止。 一致行动人协议自动终止后，公司不再控制上药康希诺半数以上股权表 决权及半数以上董事会席位，无法对上药康希诺形成控制。因此，上药康希诺将 成为公司的参股公司，不再将其纳入公司合并报表范围。 公司对上药康希诺的长期股权投资将从成本法转变成采用权益法核算， 预计该事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、 上药康希诺不再纳入公司合并报表范围的说明 2021年2月2日，公司与上海三维生物技术有限公司 ...

FF301 | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康希諾生物股份公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06185 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 132,670,900 | RMB | | 1 RMB | | 132,670,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 132,670,900 | RMB | | 1 RMB | | 132,670,900 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-008 康希诺生物股份公司 自愿披露关于获得13价肺炎球菌多糖结合疫苗（CRM197， TT载体）III期临床试验总结报告的公告 本次获得临床试验总结报告对公司近期业绩不会产生重大影响，PCV13i 审 评审批进度及取得药品注册批件的时间具有一定的不确定性，待获批上市销售， 将对公司经营业绩产生积极的影响。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信 息披露义务，公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告 为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）研发的 13 价肺炎球菌多糖结合 疫苗（CRM197，TT 载体）（以下简称"PCV13i"）于近日获得 III 期临床试验 总结报告。 一、产品基本情况 肺炎球菌性疾病是全球严重的公共卫生问题之一。肺炎链球菌是引起儿童肺 炎、脑膜炎、菌血症等严重疾病的主要病原菌，也是引起急性中耳炎和鼻窦炎等 的常见病因。 公司的 PC ...

康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688185 证券简称：康希诺 康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 6 | | 议案二：《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三：《关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案》 9 | | 议案四：《关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案五：《关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案》 11 | | 议案六：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 12 | | 议案七：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案》 | | 13 | | 议案八：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 ..14 | 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-002 康希诺生物股份公司 第二届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次临时会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士 主持，应参加董事 12 人，实际参加会议董事 12 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性 文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

关于修订《公司章程》及相关议事规则、《独立非执行董事 工作制度》及董事会专门委员会工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-004 康希诺生物股份公司 鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期发布的相关监管规则， 同时公司董事会换届选举拟调整董事会成员人数，为持续符合监管要求，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结 合公司经营发展需求，公司于2024年1月19日召开第二届董事会第十五次临时会 议，审议通过了《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订董事会专门委员会工作细则的议 案》，公司于2024年1 ...