湖南南新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重 大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由公司于 2023 年 6 月 29 日举行股东大会完成董事 换届选举产生。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司共计召开了 4 次董 事会会议、3 次股东大会会议，本人作为第一届董事会独立董事，无缺席董事会会 议、股东大会会议的情况，具体如下： （一）个人履历 韩育明先生：1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医药大 学中医内科专业毕业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1988 年 8 月就职于甘肃省 舟曲县大川中心卫生院中医科，任中医师； ...

湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议 独立董事签名： 丁方飞 沈云樵 聂如琼 年 月 日 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。 本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我们同意公司本次使用部分超募资 金永久补充流动资金事项。 独立董事：丁方飞、沈云樵、聂如琼 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-029 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《20 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-025 湖南南新制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份时间过半未减持股份 暨减持进展公告 2024 年 5 月 24 日，公司收到持股 5%以上股东广州乾元出具的《关于股份减 持进展告知函》，截至 2024 年 5 月 24 日，本次减持计划实施时间已过半，广州 乾元在本次减持计划期间内尚未减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。现将具 体事项公告如下： 一、减持主体减持前基本情况 1 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州乾元投资管理企业（有限合伙）（以下简称"广 州乾元"）直接持有湖南南新制药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公 司"）43,120,000 股，占公司总股本的 15.71%。其中，22,000,000 股是其在公司 首次公开发行前取得，21,120,000 股是其在公司首发上市后公司实施资本公积 金转增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询 函中有关财务事项的专项说明 大华核字【2024】0011011017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有关财务事项的 专项说明 目 录 页 次 一、 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有 关财务事项的专项说明 1-16 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询函 中 有 关 财 务 事 项 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011011017 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 第 1 页 大华核字【2024】0011011017 号专项核查说 明 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入74460.20万元，核心产品帕拉米韦氯化钠注射液销售收入66736.62万元，占比89.63%[2][5][24] - 2023年度抗生素类产品销售收入3427.01万元，同比减少60.24%；心血管类产品销售收入3625.28万元，同比减少74.29%[19] - 2023年度头孢克洛胶囊销售收入2671.95万元，销售成本3217.79万元，毛利率 - 20.43%[22] - 2023年末应收账款账面值54396.18万元，占总资产比例31.31%[27] - 公司最近3年计提的信用减值损失分别为11196.71万元、10635.86万元、9154.25万元，2023年确认债务重组损失1491.17万元[27] - 最近4年，公司销售商品收到的现金占营业收入比例分别为69%、107%、77%、108%[27][55][56] - 2023年度学术推广费为33257.35万元，占销售收入比例44.66%[56] - 2023年度公司研发支出资本化1831.98万元，奥司他韦和帕拉米韦吸入溶液项目临床研究分别投入300万元、1616.26万元[65] 产品数据 - 2023年帕拉米韦氯化钠注射液不含税平均销售价格59.39元/瓶，同比降43.51%，平均销量1124万瓶，同比增156.04%，销售收入66754.36万元，同比增44.63%[14] - Ⅱ/Ⅲ期临床研究412例患者中，帕拉米韦300mg剂量组比磷酸奥司他韦胶囊组缩短流感持续时间[9] - 上市后Ⅳ期临床试验入组931例患者，甲/乙型流感疾病症状3天内全部缓解，单项流感症状2天内缓解[9] - Ⅳ期临床试验237例受试者发生422例次不良事件，发生率25.46%；与研究药物有关不良事件152例受试者发生225例次，发生率16.33%[9] - 力纬上市后临床研究中，88例小儿流感并发肺炎患儿，帕拉米韦氯化钠注射液组治疗总有效率95.45%，高于奥司他韦颗粒组的77.27%[9] - 帕拉米韦临床研究968例患者中，腹泻发生率5.8%；幼儿安全性评价试验117例患者中，呕吐发生率5.1%；奥司他韦成人治疗试验1887名患者中，恶心发生率10%、呕吐9%、腹泻7%、腹痛2%[11] - 帕拉米韦给药24h后解热效果显著，与磷酸奥司他韦相比，退热时间快29%[10] - 帕拉米韦治疗组与口服奥司他韦相比，退热平均差异为7.17小时[10] - Kohno研究纳入1091名流感患者，A型流感约占92%，B型8%，治疗第2天，帕拉米韦病毒阳性患者比率低于口服奥司他韦[10] 市场与风险 - 2023年市场对抗病毒产品需求大增，公司降价抢占市场致帕拉米韦氯化钠注射液销售大幅增加[15] - 帕拉米韦氯化钠注射液与奥司他韦同属医保乙类，不同省份报销比例60% - 90%，同一省份报销比例相同[12] - 奥司他韦产品单价70 - 90元/盒，服用疗程一般5天以上；帕拉米韦110 - 120元/瓶，疗程一般1 - 3天，平均治疗成本相差不大[12] - 帕拉米韦氯化钠注射液和磷酸奥司他韦干混悬剂互为补充，分别针对院内和院外市场[17] - 公司帕拉米韦氯化钠注射液存在被仿制、纳入集采，致销量或价格下降风险[16] - 截至第九批国家集采，累计33个降压药进入国家集采目录[20] 应收账款 - 2021 - 2023年公司主要产品前五大客户有不同的不含税销售收入、应收账款余额及回款情况[29][30][31] - 2021 - 2023年公司应收账款前五大客户有不同的不含税销售收入和应收账款余额[38][40] - 2021 - 2023年债务重组客户收入（不含税）小计分别为4643.30万元、2266.71万元、1557.86万元，回款小计分别为2343.92万元、303.23万元、4787.00万元，投资收益小计为 - 2016.33万元[42] - 截至2023年12月31日，公司应收账款合计2938.06万元，账龄在2年以上的应收账款占总应收账款的比例为45.04%[44] - 2023年12月31日，1年以内（含1年）平均滚动率为57.66%，1 - 2年（含2年）为67.04%，2 - 3年（含3年）为39.43%[49] - 2023年12月31日，账龄组合信用减值损失合计35411.09万元[52] - 2023年末应收账款余额合计74701.65万元，整体坏账准备计提比例接近40%，三年以上账龄应收账款坏账准备计提比例为100%[53][54] - 2023年各账龄应收账款账面余额合计89807.27万元，坏账准备合计35411.09万元，整体比例39.43%[55] - 截止2024年3月25日期后回款3773.29万元，截止2024年4月30日回款4601.23万元[55] 研发与政策 - 同行业可比公司对创新药以三期临床作为资本化开始时点，改良、仿制药以获得国家药监局药物临床试验批件为资本化开始时点[68] - 公司研发支出资本化时点的会计政策和估计与同行业可比公司无明显差异，具有一致性[68] - 公司产品磷酸奥司他韦干混悬剂（仿制药）开始资本化时点为取得国家药监局BE临床批件[69] - 帕拉米韦吸入溶液项目（改良型新药）开始资本化时点为获得国家药监局药物临床试验批件[69] - 公司出台多个文件建立健全反商业贿赂等组织架构和工作机制，未发现合作方存在违规情形[62][63] - 公司学术推广费有真实交易背景和商业实质，资金无流回、流入关联方情况[64]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/21 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 | | | | 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 500 万元 | 万元~1,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 122.8955 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.4479% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 799.74 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.45 元/股 | 元/股~9.24 | 一、 回购股份的基本情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.12亿元，同比减少63.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润376.65万元，同比减少69.95%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.12亿元，2023年同期为3.03亿元[20] - 2024年第一季度营业总成本8908.92万元，2023年同期为2.48亿元[20] - 2024年第一季度营业利润455.41万元，2023年同期为1859.55万元[21] - 2024年第一季度净利润467.72万元，2023年同期为1436.45万元[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3686.36万元，同比增长1280.20%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3686.36万元，2023年同期为267.09万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1088.28万元，2023年同期为 - 218.87万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4440.04万元，2023年同期为4319.92万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1841.96万元，2023年同期为4368.15万元[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为5.43亿元，2023年同期为7.57亿元[25] 研发投入情况 - 研发投入合计1651.29万元，同比减少51.46%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.77%，增加3.55个百分点[5] 资产与权益情况 - 总资产16.95亿元，较上年度末减少2.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益13.14亿元，较上年度末减少0.32%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金为64.46亿元，较2023年12月31日的66.58亿元有所下降[17] - 2024年3月31日，公司应收票据为8.19万元，较2023年12月31日的1594.42万元大幅减少[17] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计12.46亿元，较上期末的12.90亿元有所减少[18] - 2024年3月31日，公司固定资产为1.81亿元，较2023年12月31日的1.85亿元略有下降[18] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计4.50亿元，较上期末的4.48亿元略有增加[18] - 2024年第一季度末，公司流动负债合计3.91亿元，较上期末的4.29亿元有所减少[19] - 2024年第一季度末，公司非流动负债合计562.19万元，较上期末的576.81万元略有减少[19] - 2024年第一季度末，公司所有者权益合计12.99亿元，较上期末的13.02亿元略有减少[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10051[13] - 前十大股东中，湖南医药发展投资集团有限公司持股比例为28.57%[13] - 2024年第一季度末，湖南医药发展投资集团有限公司持有公司7840万股人民币普通股，为大股东[14] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0137元/股，同比减少70.02%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0137元/股，2023年同期为0.0457元/股[22]

公司及公司监事会对涂凤鸣女士在任职工代表监事期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-022 湖南南新制药股份有限公司 关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事涂凤鸣女士的书面辞职报告。涂凤鸣女士因已届法定退休年龄，已办理完 成退休离任手续，并申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后将不在公司及子 公司担任职务。涂凤鸣女士职工代表监事职务的原定任期为公司第二届监事会任 期届满之日止。截至本公告披露日，涂凤鸣女士未持有公司股票，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 李晓霞，1988 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中山 大学会计学专业毕业，本科学历，中级会计师职称。2011 年 11 月至 2016 年 9 月 就职于广州市大震机电设备有限公司，2018 年 6 月至 2021 年 1 月就职于广州市 番禺 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0014 号 张世喜，湖南南新制药股份有限公司时任总经理暨法定代表 人； 李 亮，湖南南新制药股份有限公司时任财务总监； 李 旋，湖南南新制药股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 1 月 31 日，湖南南新制药股份有限公司（以下 简称公司）披露 2023 年年度业绩预告，预计公司 2023 年度扣非后 归母净利润区间为-500 万元至 500 万元。2 月 29 日，公司披露 2023 年度业绩快报，预计公司2023年度扣非后归母净利润为468.47万元， 业绩快报同时披露尚未发现影响本次业绩快报内容准确性的重大不 确定因素。 2024 年 3 月 26 日，公司披露 2023 年度业绩快报更正公告称， 公司 2023 年度扣非后归母净利润由 468.47 万元修正为 1,107.74 万元， 并披露差异的形成原因主要是经公司与审计机构沟通，确认因公司 1 关于对湖南南新制药股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 湖南南新制药股份有限公司，A 股证券简称：南新制药，A 股证 券代码：688189； 胡新保，湖南南新制药股份有限 ...