证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-51 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说 明如下： 截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 653,514.83 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3494 号）以及上海证券交 易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市 交易的通知》（[2021]468 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股 （A 股）40,00 ...

迪哲(江苏)医药股份有限公司 载至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 普华永道 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告(续) 普华永道中天特审字(2023)第 2869号 (第一页,共二页) 油哲(江苏)医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,对迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"迪哲医药")于 2021 年 12 月募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集资金")截至 2023 年 6 月 30 日止的使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行 了合理保证的鉴证业务。 迪哲医药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、 执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资 金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们的责任是在实施紧证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 计或审阅以外 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-52 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下称"前次募集资金使用情况报 告"）如下： 一、前次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月3日签发的证监许可[2021]3494号 文《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司于2021年12月向境内投资者首次公开发行人民币普通股A股40,000,100股，每股 发行价 格为人 民币 52.58元，股 款以人 民 币缴足 ，募集 资金 总额为 人民币 2,103,205,258.00元，扣除所有股票发行费用人民币116,637,476.43元后，募集资金 净额为人民币1,986,567,781.57元，上 ...

迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 8月29日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律法规及《迪哲(江苏)医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅有关文件资料后, 对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,经审慎分 析,发表如下独立意见: 一、《关于选举迪哲(江苏)医药股份有限公司董事长的议案》的独立意见 经对 XIAOLIN ZHANG(张小林)先生的简历等进行认真的审查,我们认为 XIAOLIN ZHANG 先生符合《公司法》《公司章程》等关于任职资格的相关规定, 具备担任公司董事长的任职资格和能力,公司选举董事长的程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,选举程序合法有效。 因此,全体独立董事一致同意选举张小林先生为公司第二届董事会董事长,任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、《关于聘任迪哲(江苏)医药股份有 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2023-54 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事和独立董事、 第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司第三次职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成第二届监事会。2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董 事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一） 董事选举情况 2023 年 8 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG LU（吕大 忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIN ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-50 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 公司于 2023 年 8 月 25 日收到公司持股 5%以上股东 Imagination V 出具的告知 函，在 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 8 月 24 日期间，Imagination V 通过大宗交易方 式减持公司股份 4,126,308 股，占公司总股本的 1.0110%；通过转融通出借公司股 份 820,000 股，占公司总股本的 0.2009%。本次权益变动后，Imagination V 持有公 司股份 22,890,901 股，占公司总股本的比例为 5.6084%。现将其权益变动情况如下： 一、本次权益变动情况 1. 信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | Imagination V (HK) Limited | | --- | --- | | 企业类型 | 境外有限公司 | 1 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 司"）股东 Imagination V (HK ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-47 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三次职工代表大会，经出席会议的全体代表投票表决，一 致审议通过了《关于选举迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举董韡雯女士、康晓静女士（简历详见附件）为公司第二届监 事会职工代表监事。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组 成第二届监事会。第二届监事会监事自公司 2023 ...

北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迪哲（江苏）医药股份有限公司 根据迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-48 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 会议由董事长张小林博士主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，Rodolphe Peter André Grépinet 先生、傅晓女 士和林亮先生因时差和工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议； 4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-46 一、2023 WCLC 大会报告项目 舒沃替尼（商品名：舒沃哲®）是公司自主研发的一款针对多种 EGFR 突变 亚型的高选择性 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂（TKI），是首款针对 EGFR Exon20ins 突变型晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的国创新药，也是肺癌领域首个且目前唯一 获中、美双"突破性疗法认定"的国创 1 类新药。舒沃替尼在中国的注册临床试 验（悟空 6，WU-KONG6，针对既往接受含铂化疗失败的 EGFR exon20ins 晚期 NSCLC）结果显示其"高效低毒、潜在同类最佳"，主要终点经独立影像评估委 员会（IRC）确认的客观缓解率（cORR）达 60.8%，新药上市申请于 2023 年 1 月获国家药监局受理并纳入优先审评。 使用肿瘤组织和血浆 ctDNA 进行突变检测是确认 EGFR Exon20ins 突变型 晚期 NSCLC 的重要手段。公司将在本届 WCLC 大会报告的研究采用二代测序 技术，对悟空 6（WU-KONG6）疗效分析集受试者的肿瘤组织和血浆 ctDNA 中 1 迪哲（江苏）医药股份有限公司 自 ...